银行卡每天网上进账三万块左右，会被银行调查吗？
更新时间：2023-01-20 08:28:01人浏览
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银行卡每天网上进账三万块左右，一个月十万左右。一年大概一百二三十万左右。会被银行调查吗？
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法律分析：这种情况下银行卡会被风控。银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁，资金会被银行风控系统监管。通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行，人行在进一步交叉对比该用户资金的来源与流向等因素，之后再综合考量要不要进行洗钱调查；可疑交易就是指该账户交易行为与用户身份不匹配，较为常见的就是当月的多笔资金流入远远高于用户工资水平，如果该可疑用户无法解释资金来源，可能会被警察调查。
2023-01-20 08:28:01
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