我是公司股东,请问这种情况违法吗?有洗钱嫌疑吗
更新时间:2018-11-24 22:07:07人浏览
问题描述:
我是公司股东,占比30%,同时又担任出纳(个人账户与公司账户转账频繁),请问这种情况违法吗?有洗钱嫌疑吗
1位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
公司违法股东有责任吗
在我国由于公司种类的众多,因此我国对于公司做出较为细致的分类,所以对于不同类型的公司,自然也是有着不同的规定,一般来说个人公司自然是要承担公司盈利的,那么今天就
股东权益
人浏览
根据实际情况定罪量刑
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
股东或公司可诉侵权的法代
由于公司章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。第153条:董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提
公司动态
人浏览
法律在肯定公司人格独立的同时,不容忍股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任来损害公司债权人的利益,保护了中小股东的权益。可见,法人人格否认制是对公司人格独立原则
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
1.隐名股东与显名股东、其他股东及公司之间当事人对股东资格有明确的协议约定,公司内部股东知道或应当知道这一事实,隐名股东在事实上参与公司经营管理和资产收益,已实
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
第一百零八条股东可以委托代理人出席股东大会,代理人应当向公司提交股东授权委托书,并在授权范围内行使表决权。第一百零九条股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录,
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
1.隐名股东与显名股东、其他股东及公司之间当事人对股东资格有明确的协议约定,公司内部股东知道或应当知道这一事实,隐名股东在事实上参与公司经营管理和资产收益,已实
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
不违法,股东可以在公司任职
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外,身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件,各省市规定不一样,可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的,在外期间居民身份证丢失
刑法
人浏览
你好,可以举报。。
全部7个答案 >
人咨询过 去咨询
侵害了其他股东权益.
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
损坏公物超过9000元,可能处3年以下有期徒刑。根据《最高检、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》,造成公私财物损失五千元以上的,应予立案追诉。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
一、盗窃自行车会立案吗1、盗窃自行车是否会立案,要看是否否达到了盗窃罪的立案标准。分别是:(1)如果被盗窃的自行车,价值在1000元以上的,那么就能以盗窃罪进行
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
故意伤害罪起诉时效视情况而定。依据《刑法》第八十七条,若法定最高刑不满五年,时效为五年;五至十年,时效为十年;十年以上,时效为十五年。请根据实际情况选择合适的追
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗
刑事拘留37天后无罪释放不可以要求赔偿。法律规定,依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施,但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限,其后决定撤销案件的可以
刑法
人浏览
你好,是走法律程序了。后期会开庭,到需要一个过程。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,如果对行政处罚不服,可以申请行政复议
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,不能。缓刑也是被刑事处罚了。
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
你好建议起诉对方违约
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
没有任何规定十五天要放人。涉嫌罪名是?详述案情可以专业帮你。
全部6个答案 >
人咨询过 去咨询