非法集资案件前期巨额获利人员如何追缴是否有其强制性
更新时间：2019-11-25 08:32:44人浏览
问题描述：
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见，明确第5款指出非法集资前期获利人员违法所得应该予以追缴，而很多人前期获利所得金额在几十万上百万，总非法集资获利所得预估超过200亿元人民币，这部分钱，应该是公安追缴？如果公安没有强制性，前期获利人员不配合，如何执行？非法集资案件前期我没有看到有追缴的先例，而我查过北京09年“亿霖传销案”获利万元以上者将被追究刑事责任，传销的非法获利所得可以以非法经营罪予以追缴，而非法集资的获利属于违法，如果金额巨大是否可以以犯罪形式予以强制要求上交给公安？如果公安不予以追缴义务，我们受害人，是否可以行政诉讼起诉公安去执行此条例，要求其追缴前期获利人员违法所得？最关心的就是，因为非法集资的违法获利巨大，获利人员众多，执行起来，法律法规有其模糊不确定性，比如定性，怎么收缴，如何有其强制约束力
5位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
已帮助122163人 · 响应时间 平均2分钟内
传销不是按多少钱立案的，而是根据组织人数和层次作为立案标准。具体规定如下 ：
二0一0年五月七日颁布施行的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十八条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。
二0一0年五月七日颁布施行的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十八条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。
2019-11-25 08:32:44
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助118298人 · 响应时间 平均1分钟内
人民检察院向人民法院提出没收违法所得的申请，应当制作没收违法所得申请书。 没收违法所得申请书应当载明以下内容： 1、犯罪嫌疑人、被告人的基本情况； 2、案由及案件来源； 3、犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事实及相关证据材料； 4、犯罪嫌疑人、被告人逃匿、被通缉、脱逃、下落不明、死亡的情况； 5、申请没收的财产的种类、数量、价值、所在地以及已查封、扣押、冻结财产清单和相关法律手续； 6、申请没收的财产属于违法所得及其他涉案财产的相关事实及证据材料； 7、提出没收违法所得申请的理由和法律依据； 8、有无利害关系人以及利害关系人的姓名、身份、住址、联系方式； 9、其他应当载明的内容。 上述材料需要翻译件的，人民检察院应当将翻译件随没收违法所得申请书一并移送人民法院。
2019-03-05 07:37:47
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助139862人 · 响应时间 平均1分钟内
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专场物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的；(四)其他严重扰乱市秩序的非法经营行为。未经烟草专卖行政主管部门许可，无生产许可证、批发许可证、零售许可证，而生产、批发烟草制品，具有下列情形之一的，为情节严重，基准刑为有期徒刑一年：
（一）个人非法经营数额达5万元，或者违法所得数额满1万元；
（二）单位非法经营数额达50万元，或者违法所得数额满10万元；
（三）曾因非法经营烟草制品行为受过两次以上行政处罚又非法经营，数额达2万元的。
第九十条 【五年以上有期徒刑量刑格】非法经营烟草制品情节特别严重的，基准刑为有期徒刑五年。
（一）个人非法经营数额达5万元，或者违法所得数额满1万元；
（二）单位非法经营数额达50万元，或者违法所得数额满10万元；
（三）曾因非法经营烟草制品行为受过两次以上行政处罚又非法经营，数额达2万元的。
第九十条 【五年以上有期徒刑量刑格】非法经营烟草制品情节特别严重的，基准刑为有期徒刑五年。
2019-01-28 03:40:56
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
非法集资共同犯罪如何判刑
非法吸收公众存款，是非法集资罪中的一种情形，现在许多人们经常被骗，以为有利可图，到最后结果自己的资金有去无回。刑法当中之所有规定非法集资罪，就是为了打击这种行为
共同犯罪
人浏览
正常民间借贷受保护，非法集资要打击。根据《国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知》（国办发明电〔2007〕34号）的规定，非法集资的主要特征是：一是未经
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
非法吸收公众存款罪怎么立案
根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。下面为你整理了非
刑法
人浏览
非法集资属于刑事犯罪，建议及时向所在地公安机关报案。法律依据：《刑事诉讼法》第十八条刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。第一百零七条公安机关或者人
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
非法集资是否可以取保候审要视情况而定，只要犯罪嫌疑人符合取保候审条件，就可以办理取保候审。《刑事诉讼法》第六十五条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
集资，字面意思就是聚集资金。集资活动根据集资对象和范围的不同，而区分为“向特定对象的集资”和“向不特定对象的集资”(社会上有说法称上述两种不同的集资方式为“私募
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
具体的面谈
全部6个答案 >
人咨询过 去咨询
应当由公安机关追缴
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
工伤鉴定如何影响公司运营情况
工伤鉴定影响公司运营的方法是需要向工伤职工支付费用，若是职工因为工伤辞职的，需要支付伤残补助金和就业补助金。工伤鉴定的具体内容包括劳动者自理生活的障碍程度；劳动
工伤鉴定知识
人浏览
你好，如果不服判决结果，可以及时上诉。
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
能追缴
全部8个答案 >
人咨询过 去咨询
可以向当地政府申请的
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
拒不执行判决裁定罪既遂的处罚是什么
拒不执行判决裁定罪既遂的处罚标准一般是判处三年以下有期徒刑或者拘役；如果具有特别严重情节的，则会被判处三到七年有期徒刑和罚金。拒不执行判决裁定罪处罚后会有案底。
犯罪既遂
人浏览
需要去问一下报销机构
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
合同约定签字并盖章，如果只签字合同不生效，因为合同约定签字并盖章的，相当于有一个合同生效的条件，条件没有全部满足的，合同不会生效。如果合同中没有约定，那只签字没
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
语言攻击他人后会有什么法律责任
语言攻击他人后会有的法律责任包括民事责任、行政责任以及刑事责任，其中如果构成侵犯他人名誉权的，会需要承担停止侵害等民事责任；对于情节较轻的，会被处以行政罚款或者
诽谤罪
人浏览
管辖权转移主要是指民事诉讼活动中的一项规定，法律规定的具体内容是，人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院，受移送的人民法院应当受理。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
工伤认定后的下一步程序应如何进行
工伤认定后的下一步程序包括携带工伤认定书等材料申请工伤鉴定、申请工伤赔偿等。工伤认定后一般是在六十日内会出认定结果。工伤认定后申请工伤鉴定的流程包括携带材料提出
工伤认定程序
人浏览
通常不是胁迫的有效的；
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
您好，有没有签谅解协议呢L
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
正常情况下，员工是可以签署新劳动合同
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，都是三个独立审判的程序。 再审是为纠正已经发生法律效力的错误判决、裁定，依照审判监督程序，对案件重新进行的审理。
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
