被人利用洗钱
更新时间:2011-06-14 08:17:42人浏览
问题描述:
最近发现个人身份被人利用开账户并存有1.6万不明来历资金,该如何处理?
1位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
贷款诈骗罪(刑法第193条),是指以非法出有为目的,编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
一般来说是上市公司在某个证券交易所上市。1、证券交易所是依据国家有关法律,经政府证券主管机关批准设立的集中进行证券交易的有形场所。在我国有四个:上海证券交易所和
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
诈骗犯罪嫌疑人被刑事拘留后,应当积极认罪悔罪,给被害人退赔争取取得谅解从轻处罚。法律依据:1、根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
被诈骗金额在5000和1万之间符合立案条件。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
可以报警。
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外,身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件,各省市规定不一样,可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的,在外期间居民身份证丢失
刑法
人浏览
你的描述不太清楚,洗钱有“洗钱罪”和“掩饰、隐瞒犯罪所得和犯罪所得收益罪”两个罪名,根据不同情况确定。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
属于盗窃 贪污
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
刑事自诉案件有诉讼时效,处理方式包括在时效期内提起诉讼或向相关部门报案。选择处理方式时,要考虑案件性质、证据收集情况、时效期限等因素。如案件严重且证据充分,应尽
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
在递交起诉状时,除了个人信息和诉讼请求外,还需要陈述事实和理由,并可以包含相关的法律依据。只有有法律依据支撑的请求才会被法院支持。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,具体情况怎么回事
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗
刑事拘留37天后无罪释放不可以要求赔偿。法律规定,依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施,但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限,其后决定撤销案件的可以
刑法
人浏览
职务侵权6万,常见的处理方式包括自首、退赔和与受害单位和解。选择时应考虑个人情况、案件性质和后果。自首和退赔可能减轻刑罚,和解有助于恢复受害单位损失并减轻社会影
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,建议协商处理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
如果对处罚存在异议,可以申请行政复议维权
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
一、老师收学生手机是不是违法的1、老师收学生手机是违法的。手机是学生的合法动产,拥有该物品的所有权,任何个人与机关,除执法机关外无权占有或扣留。任何人都不能侵犯
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询