银行的助农取款点业主用朋友的身份证办了数十张银行卡,把资金分散存入这些卡内,再用这台助农POS机分批取出,然后再分散存入,反复存取,一个月下来总取款金额在100万元以上,套取银行的手续费,请

更新时间:2016-12-31 10:26:52人浏览
问题描述:
银行的助农取款点业主用朋友的身份证办了数十张银行卡,把资金分散存入这些卡内,再用这台助农POS机分批取出,然后再分散存入,反复存取,一个月下来总取款金额在100万元以上,套取银行的手续费,请问律师,这种行为是违法的吗?
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
尚冰冰律师 咨询我
服务地区-辽宁锦州·电话-156-4068-6444
涉嫌违法犯罪.........
2016-12-31 10:26:52
张俊杰律师 咨询我
服务地区-辽宁沈阳·电话-159-9825-2872
涉嫌违法犯罪
2016-12-31 08:43:01
王强律师
服务地区-辽宁大连
行为涉嫌违法。
2016-12-30 19:47:14
谢谢王律师,可否再详细讲解一下,是否有相关的法律条文或者法规来定性呢?
追问 2016-12-30 21:50:17
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