信用卡非法套现 涉嫌【非法经营罪】
更新时间：2011-03-04 17:25:59人浏览
问题描述：
律师您好：
我弟弟自己开的门面在xx市场 主营家电 建材 批发 申请的多个 个体营业执照、依法纳税 然后向银行申请多部银行POS机 【其中有一些是用同一个门面申请的银行POS机、在刷卡消费或帮人套现时有些是没有真实物品交易】事发后我弟弟被禹会公安分局经侦大队25号抓住然后刑事拘留、罪名是：涉嫌非法经营罪 涉案套现消费金额大概一千万左右 具体在查证
我想请问律师 ：1.他们对这个涉案金额的认定是按照银行交易记录的算 还是他们查出来的金额算 还是必须有证人指证的金额算呢。 比如：经侦查出来涉案金额是500万 但只有指证人 指证出来300万涉案金额 那是不是只能算这300万的涉案金额来依法定罪。
2、现在法律对这块是怎么认定。
3、假如过段时间定罪是按 现【刑法】第二百二十五条规定吗
4、经侦取证主要证据是什么？
5、怎样可以回避一些小的细节。
6. 我现在可以做些什么对我弟弟有帮助的。
期盼律师您的回答 万分感谢。
7位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
服务地区-安徽蚌埠
一般按照银行交易记录算，如果有真实交易，减去真实交易数额。
数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
2011-03-04 17:25:59
服务地区-上海上海
1、非法经营罪只能适用于扰乱市场秩序，情节严重的非法经营行为，但是非法经营罪具有“口袋罪”的某些特征
2、重点应当关注定罪与量刑，一些无关紧要的细节，不必纠缠，因为无法影响整个案件
3、建议聘请律师介入，会见当事人，了解案情，提供帮助
2011-03-03 00:27:49
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