法律快车> 知识专辑> 综合> 金融借贷立案标准

金融借贷立案标准

法律快车官方整理 更新时间: 2022-04-11 15:40:06 0人浏览

导读:

金融借贷立案标准为数额在一万元以上。根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在1万元以上的,应予立案追究。
金融借贷立案标准
  •   随着人们生活水平的提高和消费观念的转变,很多人有了超前消费的意识,但这也给犯罪分子可乘之机。他们往往利用人们急需用钱的空当,用一套套骗术成功将人们骗进圈套,殊不知自己已经犯罪了。那么,借贷诈骗罪的立案标准?下面法律快车小编为大家详细介绍一下,希望对大家有所帮助。

      一、借贷诈骗罪的立案标准

      【五年以上十年以下有期徒刑量刑格】

      (一)贷款诈骗4万元以上不足5万元,具有下列情形之一的,认定有“其他严重情节”。贷款诈骗4万元的,基准刑为有期徒刑五年;每增加800元,刑期增加一个月;每增加情形之一,刑期增加六个月:

      1、为骗取贷款,向银行或金融机构工作人员行贿,数额较大的;

      2、挥霍贷款或者用贷款进行违法活动,致使贷款到期无法偿还的;

      3、隐匿贷款去向,贷款期限届满后,拒不偿还的;

      4、提供虚假担保申请贷款,贷款期限届满后,拒不偿还的;

      5、假冒他人名义申...

  • 借款合同是现在十分常见一种合同类型,一般来说在相应的借款合同当中都是会规定相应的利息,但是有些借款合同是没有约定相应的利息的。下面就为大家带来借款合同中未约定利息,怎么办的相关内容,一起来看看吧。一、借款合同中未约定利息,怎么办我国《合同法》第211条规定:“自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的,视为不支付利息。自然人之间的借款合同约定支付利息的,借款的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定。”按照法律和司法解释规定,这里的“不支付利息”是指在约定期限内或无约定期限时,借款权利人催告并主张利息前,借款不支利息。二、借款合同基本特征1、贷款方必须是国家批准的专门金融机构,包括中国人民银行和专业银行。专业银行是指中国工商银行、中国人民建设银行、中国农业银行、中国银行和信用合作社等。全国的信贷业务只能由国家金融机构办理,其他任何单位和个人无权与借款方发生借贷关系。2、借款方一般...
  • 想必大家都曾借过钱亦或是借过他人钱,而且可能还收取了一定的利息。不过需要注意的是民间借贷的利息是有法律规定标准的,超过这个标准是不受保护的。所以接下来由法律快车小编将带来法定民间借贷最高利息的知识。请大家阅读并了解为大家带来的文章。一、法定民间借贷最高利息按照2015年9月1日起施行的《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条之规定:借贷双方约定的利率未超过年利率24%,出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的,人民法院应予支持。借贷双方约定的利率超过年利率36%,超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的,人民法院应予支持。也就是说,不超过24%的利息均受保护;超过24%不到36%的利息看做自然债务,给了的不用还,没给的不能再要;超过36%的部分一律不保护。二、民间借贷利率和利息的主要内容1、借贷双方没有约定利息,或者自然人...
  • 金融诈骗罪的立案标准为:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上,达到诈骗罪的数额较大标准,即可立案追诉。

    根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

    法律依据:

    《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条

    诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

    各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。

  • 金融诈骗罪的立案标准:诈骗公私财物数额在三千元以上应当立案追诉。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上认定为“数额较大”,三万元至十万元以上认定为““数额巨大”,五十万元以上的认定为“数额特别巨大”。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
  •   金融凭证诈骗罪是指使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,骗取他人财物,数额较大的行为。那么,金融凭证诈骗罪立案标准是什么?下面法律快车小编为您答疑解惑。

      使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、个人进行金融凭证诈骗,数额在五千元以上的;

      2、单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。

  • 网络金融诈骗是金融诈骗罪的一个表现形式,近年来随着我国线上支付理财的兴起,很多诈骗团伙,以投资分红、P2P平台等形式从事金融诈骗,而且网络证据更加不好收集掌握,隐蔽性强,受害者多而分布广。一、网络金融诈骗罪金融诈骗罪是《中华人民共和国刑法》规定的破坏社会主义市场经济秩序罪中的一个犯罪类别。在金融领域里,以非法占有为目的,采取虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取银行或者其他金融机构的贷款、保险金等,或者进行非法集资诈骗、金融票据诈骗和信用证、信用卡诈骗,其数额较大的犯罪行为的总称。二、网络金融诈骗罪种类集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪。三、网络金融诈骗罪的刑法规定中国《刑法》第192条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情...
  •   在法律中针对不同的案件是有着不同的立案标准的,这些不同的立案标准也就代表了不同的案件情况,在现代民间借贷是一个频繁发生的情况。下面就让法律快车小编为大家带来民间借贷多少钱可立案的相关内容,一起来看看吧。

      一、民间借贷多少钱可立案

      一般来说,民间借贷是合法的,但必须是在法律允许的范围内,否则不受保护。

      1、立案条件

      (1)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织。

      (2)有明确的被告。

      (3)有具体的诉讼请求和事实、理由。

      (4)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

      2、立案时间

      《民事诉讼法》第一百二十三条规定,人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉,必须受理。符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定书,不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。

      综上,民间...

  •   大家好,我是法律快车特邀嘉宾-唐小伟律师。以下为大家解答民间借贷从立案到执行要多久。

      首先,民间借贷案件,自立案之日起三到六个月内审结,判决生效后,两年内可以申请法院强制执行。

      其次,《民事诉讼法》第一百六十一条规定,人民法院适用简易程序审理案件,应当在立案之日起三个月内审结。第一百六十三条规定,人民法院在审理过程中,发现案件不宜适用简易程序的,裁定转为普通程序。第一百四十九条规定人民法院适用普通程序审理的案件,应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的,由本院院长批准,可以延长六个月;还需要延长的,报请上级人民法院批准。

      最后,《民事诉讼法》第二百三十九条规定,申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断,适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间,从法律文书规定履行期间的最后一日起计算;法律文书规定分期履行的,从规定的每次履行期间的最后一日起计算;法律文书...

版权说明:法律快车对文章享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】告知。

相关知识推荐