买虚开普票立案标准是怎样
导读:
买虚开普票立案标准主要依据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)的补充规定》第二条规定,虚开普通发票罪的立案标准包括以下几种情形:
1.虚开发票一百份以上或者虚开金额累计在四十万元以上的;
2.虽未达到上述数额标准,但五年内因虚开发票行为受过行政处罚二次以上,又虚开发票的;
3.其他情节严重的情形。
这些标准是为了确保对虚开普通发票行为的严厉打击,维护市场秩序和公平竞争。
1.骗取金融票证罪的立案标准则依据《刑法》第一百七十五条之一,骗取金融票证涉嫌以下情形之一的,应当立案调查:
(1)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;
(2)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;
(3)虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;
(4)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。
2.构成此罪的将按照犯罪情节以及给被诈骗单位造成的损失进行量刑,具体情况如下:
(1)给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
(2)给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
1.空头支票罚款的标准则依据《票据管理实施办法》第三十一条:
(1)签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,不以骗取财物为目的的,由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款;
(2)持票人有权要求出票人赔偿支票金额2%的赔偿金。
2.空头支票是指不能兑现,即取不到钱的支票。这种行为不仅损害了持票人的利益,也破坏了金融市场的正常秩序。
因此,对于签发空头支票的行为,法律规定了相应的罚款标准以维护市场公平和稳定。
总之,对于涉及虚开普通发票、骗取金融票证和空头支票等违法行为,法律都规定了明确的立案标准和罚款标准。
还有哪些金融违法行为需要警惕?欢迎在法律快车留言讨论。让我们携手共建诚信、公平、有序的市场环境,为法治社会贡献力量!
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