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非法集资获利怎样追缴

法律快车官方整理 更新时间: 2024-05-14 20:01:52 人浏览

导读:

非法集资获利如何追缴?本文详细解读了非法集资资金的追缴方式、法律依据以及经侦追缴细则。涉及刑法规定、违法所得追缴、集资利息处理等方面,助你全面了解非法集资追缴流程。

  一、非法集资获利怎样追缴

  非法集资的资金属于违法所得,依法应当由相关部门按照法律、行政法规的规定进行追缴。

  1.对构成犯罪的非法集资行为,除了给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外,法院还会依法追究其刑事责任。

  2.在债权债务清理清退后,如有剩余非法财物,应予以没收,并就地上缴中央金库。

  3.根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定:

  (1)对于以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,根据数额大小和其他情节,将受到相应的刑事处罚。

  (2)对于单位犯罪的情况,单位将被判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

  二、非法集资追缴法律依据

  非法集资追缴的法律依据主要是《中华人民共和国刑法》以及相关的法律、行政法规。

  1.刑法明确规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔。

  2.对于非法集资案件中,以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、反点费等费用,应当依法追缴。

  3.如果集资参与人的本金尚未归还,所支付的回报可以折抵本金。

  4.对于金融诈骗犯罪等重大犯罪案件,如果犯罪嫌疑人、被告人逃匿并在通缉一年后不能到案,或者犯罪嫌疑人、被告人死亡,依照刑法规定应当追缴其违法犯罪及其他涉案财产的,可以适用违法所得没收程序。

  三、经侦追缴细则解读

  经侦追缴非法集资利息的规定,是根据刑法和相关法律、行政法规制定的。

  1.非法集资的资金被视为违法所得,应当依法追缴。

  2.这包括向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、反点费、佣金、提成等费用。

  3.如果集资参与人的本金尚未归还,所支付的回报可以折抵本金。

  4.对于金融诈骗犯罪等重大犯罪案件,如果犯罪嫌疑人、被告人逃匿并在通缉一年后不能到案,或者犯罪嫌疑人、被告人死亡,可以适用违法所得没收程序,以追缴其违法犯罪及其他涉案财产。

  这些规定旨在保护投资者的合法权益,维护金融市场的稳定和安全。

  你对非法集资追缴还有疑问吗?或者有其他法律问题需要解答?欢迎在法律快车上发起咨询,我们将为你提供一对一的法律咨询服务。

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引用法条

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