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非法集资案件的刑事责任如何判定

法律快车官方整理 更新时间: 2024-01-30 14:48:14 人浏览

导读:

非法集资案件中的行为人构成集资诈骗罪的,涉案金额较大,判处三年到七年的有期徒刑,数额巨大的处七年以上有期徒刑;构成非法吸收公众存款罪的,一般判处三年以下的有期徒刑。

  一、非集资案件的刑事责任如何判定

  非法集资构成犯罪的,按以下罪名追究刑事责任:

  1.集资诈骗罪量刑标准:

  (1)数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;

  (2)数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

  2.非法吸收公众存款罪量刑标准:

  (1)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;

  (2)数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;

  (3)数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

  二、如何判处非法集资数额较大

  法律快车提醒您,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

  单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

  三、非法集资的条件是什么

  非法集资满足以下条件:

  1.未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资,有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格;

  2.承诺在一定期限内给出资人还本付息;

  3.向社会不特定的对象筹集资金;

  4.以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

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