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非法集资罪行应该采取怎样的处理措施

法律快车官方整理 更新时间: 2023-12-19 09:01:41 人浏览

导读:

非法集资罪行应该采取的处理措施是首先需要成立专案组并制定处置的方案;然后进行公告取缔;债权债务申报登记和确认;还需要进行资产负债审计和资产评估;资产清收、保全和实物资产的变现;最后是款项清退。

  一、非法集资罪行应该采取怎样的处理措施

  案件受理实行属地管理,由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度,确定部门及人员负责案件的受理工作,区别不同情况进行处理。非法集资案件一般处置程序为:

  1.成立专案组。

  2.制定处置方案。

  3.公告取缔。

  4.债权债务申报登记和确认。

  5.资产负债审计和资产评估。

  6.资产清收、保全和实物资产的变现。

  7.集资款项清退。

  案件调查取证由省级人民政府组织,行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要,及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。

  对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件,公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。

  二、非法集资刑事立案后如何处理

  法律快车提醒您,非法集资案件立案后,立案机关要对案件进行侦查,收集犯罪证据,然后移送到检察院审查起诉。公安机关对已经立案的刑事案件,应当及时进行侦查,全面、客观地收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。

  三、民间非法集资罪的立案标准是

  非法集资不是独立的罪名,一般以集资诈骗罪追究行为人的刑事责任。个人非法集资诈骗数额在10万元以上,单位非法集资诈骗数额在50万元以上的就会被判刑。我国法律规定,个人集资诈骗数额在10万元以上的,应认定为“数额较大”;在30万元以上的,应认定为“数额巨大”;单位集资诈骗数额在50万元以上的,应认定为“数额较大”;在150万元以上的,应认定为“数额巨大”。

  《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】

  以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

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引用法条

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