非法集资罪行应该采取怎样的处理措施
导读:
案件受理实行属地管理,由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度,确定部门及人员负责案件的受理工作,区别不同情况进行处理。非法集资案件一般处置程序为:
1.成立专案组。
2.制定处置方案。
3.公告取缔。
4.债权债务申报登记和确认。
5.资产负债审计和资产评估。
6.资产清收、保全和实物资产的变现。
7.集资款项清退。
案件调查取证由省级人民政府组织,行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要,及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。
对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件,公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。
法律快车提醒您,非法集资案件立案后,立案机关要对案件进行侦查,收集犯罪证据,然后移送到检察院审查起诉。公安机关对已经立案的刑事案件,应当及时进行侦查,全面、客观地收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。
非法集资不是独立的罪名,一般以集资诈骗罪追究行为人的刑事责任。个人非法集资诈骗数额在10万元以上,单位非法集资诈骗数额在50万元以上的就会被判刑。我国法律规定,个人集资诈骗数额在10万元以上的,应认定为“数额较大”;在30万元以上的,应认定为“数额巨大”;单位集资诈骗数额在50万元以上的,应认定为“数额较大”;在150万元以上的,应认定为“数额巨大”。
《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.
引用法条
拓展阅读
相关知识推荐
非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。那么非法集资罪量刑标准是什么?非法集资罪有哪些构成要件?下面由法律快车的小编在本文详细介绍
形形色色的非法集资行为破坏了国家的金融管理秩序,损害了投资者的利益,危及社会稳定,因此有必要予以打击。对于某些危害较大的非法集资行为,依靠让行为人承担相应的民事
本人在国外,身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件,各省市规定不一样,可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的,在外期间居民身份证丢失
当事人在网络上赌博,数额较大的行为属于赌博罪,其应当承担相应的刑事责任。我国《刑法》规定,以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管
刑事拘留37天后无罪释放不可以要求赔偿。法律规定,依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施,但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限,其后决定撤销案件的可以
相关栏目
海量合同范本 · 任意编辑下载