金融诈骗罪有哪些罪名
导读:
1.集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。
2.贷款诈骗罪,是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。
3.票据诈骗罪,是指用虚构事实或者隐瞒真相的方法,利用金融票据骗取财物,数额较大的行为。
4.金融凭证诈骗罪,是指使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动.数额较大的行为。
5.信用证诈骗罪,是指使用伪造、变造信用证或附随的单据、文件、使用作废的信用证、骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为。
6.信用卡诈骗罪,是指使用伪造、作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,或者利用信用卡恶意透支,诈骗公私财物,数额较大的行为。
7.有价证券诈骗罪,是指使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动,数额较大的行为。
8.保险诈骗罪,是指投保人、被保险人或者受益人,违反保险法规定,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取保险金,数额较大的行为。
法律快车提醒您,金融诈骗罪的立案标准如下:
1.第一层面的判断标准是确认行为人是否具有非法占有的可能性;
2.第二层面的判断标准是,考察行为人心理上使财物脱离权利人的有效控制是否有明确的追求,这也是金融诈骗罪成立的决定性条件;
3.诈骗的数额在对金融诈骗罪的查处也起着非常重要的作用,也是是否作为刑事犯罪追究刑事责任的标准;
4.金融诈骗罪的犯罪主体是单位或个人;
5.金融诈骗罪在主观上只能是由直接故意构成且具有非法占有的目的;
6.犯罪的客体是侵犯了公私财物的所有权,更主要的是破坏了社会主义的金融管理秩序。
金融诈骗取保候审条件如下:
1.可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
2.可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
3.患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
4.羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
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