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洗钱会被判多少年

法律快车官方整理 更新时间: 2023-01-29 16:32:24 人浏览

导读:

洗钱会被判一般判不超过五年的有期徒刑,如果情节严重的会被判处五年至十年的有期徒刑。洗钱罪的常见情形主要包括利用金融机构进行洗钱、投资产业的方式或者是通过商品交易。

  一、洗钱会被判多少年

  洗钱会被判一般判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

  法律快车提醒您,根据《刑法》第一百九十一条第一款规定,构成洗钱罪的,没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

  二、洗钱罪的常见情形

  1.利用金融机构。

  包括伪造商业票据;通过证券业和保险业洗钱;用票据开立账户进行洗钱;利用银行存款的国际转移进行洗钱;信贷回收;利用期货、期权洗钱。

  2.通过投资办产业的方式

  包括成立匿名公司,隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资;利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。

  3.通过商品交易活动。

  三、洗钱罪立案标准

  对上游犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

  1. 提供资金账户的;

  2. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  3. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

  4. 协助将资金汇往境外的;

  5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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引用法条

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