但已受到行政处罚,资金能否解冻?
更新时间:2024-05-15 15:54:09人浏览
问题描述:
银行卡涉嫌洗钱,但已受到行政处罚,资金能否解冻?
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
咨询我
已帮助193716人 · 响应时间 平均2分钟内
法律分析:银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于做出和解除冻结决定的执法机关。法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。第四条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
2024-05-15 15:54:06
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
已退赔并缴纳罚款,可联系冻结机关申请解冻。如长时间未解冻,建议咨询律师。从法律角度看,您已完成退赔并缴纳了行政处罚罚款,理论上您的账户应被解冻。您需联系冻结机关
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
规范行政处罚自由裁量权应把握的主要问题研究
【出处】中国宪政网【关键词】行政处罚;自由裁量【写作年份】2011年【正文】规范行政处罚自由裁量权是提高行政执法水平的一项重要措施。只有抓住关键环节,才能有效规
行政诉讼法论文
人浏览
属于行政法规有权设定的行政处罚包括
属于行政法规有权设定的行政处罚有:(一)警告;(二)罚款;(三)没收违法所得、没收非法财物;(四)责令停产停业;(五)暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;《行
行政处罚的设定
人浏览
已经处罚完毕的,可以申请解除
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
您好,可以协助处理的,现在的情况是怎么样的
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析:银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析:银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析:银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析:银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
车在公司名下是夫妻共同财产吗
汽车在公司名下是否算夫妻共同财产?这取决于购买时间和资金来源。婚后共同收入购车,无论登记在谁名下,都是共同财产。婚前购买且仅登记在一方名下,则视为个人财产。
夫妻共同财产
人浏览
您好,详细了解一下情况
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
公司运营管理包括哪些内容
公司运营管理涉及战略制定、决策、人才与技术开发、产品开发、市场开发、财务管理和公共关系维护等。经营管理的核心是决策,要求管理者在充分了解市场、企业和未来趋势的基
公司框架结构设置
人浏览