被怀疑洗钱,要调查多久?
更新时间:2024-05-14 12:10:50人浏览
问题描述:
被怀疑洗钱,要调查多久?
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
咨询我
已帮助134261人 · 响应时间 平均4分钟内
洗钱罪的追溯时效最短是5年,最长是10年,具体要根据犯罪情节分析。洗钱属于经济犯罪,司法机关可以主动介入调查,跟案件没有任何直接利害关系的公民或组织,也可以向司法机关投诉这种违法行为。只要发现违法行为,公安机关不会不查的,只不过超过追溯时效的,没有办法再追究罪犯嫌疑人的刑事责任。法律依据:《中华人民共和国刑法》第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉:(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
2024-05-14 12:10:40
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
洗钱行为构成刑事犯罪的,法院对洗钱案件进行立案后,会在二个月内审结案件,但对具体开庭时间是没有规定的。法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条人民法院
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
洗钱行为构成刑事犯罪的,法院对洗钱案件进行立案后,会在二个月内审结案件,但对具体开庭时间是没有规定的。法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条人民法院
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析:洗钱行为构成刑事犯罪的,法院对洗钱案件进行立案后,会在二个月内审结案件,但对具体开庭时间是没有规定的。法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
【法律分析】:银行反洗钱调查并没有时间限制,一般会在几个月以上。实践中,反洗钱调查一般分为四个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。调查
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
著作权申请流程有哪些要求
著作权申请流程包括准备材料、交纳登记费和审核三个环节。提交材料需规范,审核通过后核发《作品登记证》。本文将详细解读申请流程和所需材料,助您顺利完成著作权申请。
著作权登记
人浏览
第一次起诉离婚撤诉算一次吗
第一次起诉离婚撤诉算一次起诉,六个月内再次起诉将受到限制。同时,缺乏充分证据可能导致法院不判决离婚。本文详细解读了相关法律规定和影响,帮助你更好地了解离婚诉讼的
撤诉申请书
人浏览
个人与个人间可办理抵押担保借款吗
个人间可办理抵押担保借款,但需注意只有拥有所有权的房产可作为抵押物。同时,《民法典》规定了保证与抵押担保的转换条件。本文将详细解读相关法律规定及操作流程,助您更
抵押担保合同
人浏览
农村集体建设用地年限是怎么规定的
农村集体建设用地的年限、建厂房用地规定及自留地征地补偿标准,都是农民朋友们关心的问题。本文将从法律法规出发,为您详细解读这些规定,确保您的权益得到保障。
农村集体土地征用
人浏览