我在网上赌了所有的银行卡，冻结了，去银行补办银行卡，工作人员会检查流水吗？
更新时间：2024-04-26 22:12:12人浏览
问题描述：
我想问一下，我在网上赌了所有的银行卡，不小心把卡移到了控制之下，冻结了，去银行补办银行卡，工作人员会检查流水吗？
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
互联网纠纷律师团队
推荐
已帮助121663人 · 响应时间 平均4分钟内
法律分析：一般情况下若是用户的银行卡流水过大容易被银行反洗钱监控，一旦被银行监控，那个个人的银行卡账户状态就会变为异常，从而会影响个人银行卡的正常使用。当然若是正常银行卡交易资金，即使流水金额比较大也不会有什么影响。若是频繁穿“集中转入、分散转出；分散转入、集中转出”的情况，银行就会对银行卡进行临时冻结，冻结之后还会对账户进行检查。只有确定无误之后，才会解冻用户的银行卡。银行卡冻结会影响被冻结银行卡取款。具体冻结原因可以联系开户行了解，或者咨询发起冻结的司法机关。司法冻结期间，需要原冻结有权机关做出解冻决定并出具相关通知书后方可解冻。法律依据：《中华人民共和国行政强制法》第九条行政强制措施的种类：（一）限制公民人身自由；（二）查封场所、设施或者财物；（三）扣押财物；（四）冻结存款、汇款；（五）其他行政强制措施。
2024-04-26 22:11:53
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
法律分析：一般情况下若是用户的银行卡流水过大容易被银行反洗钱监控，一旦被银行监控，那个个人的银行卡账户状态就会变为异常，从而会影响个人银行卡的正常使用。当然若是
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
网赌银行卡被公安局冻结了怎样处理
涉嫌网络赌博的当事人所拥有的银行卡被公安局冻结了之后，其应当积极配合公安机关进行调查；若调查结果显示当事人与案件无关，则被冻结的银行卡应当及时解冻，扣押的财产也
刑法
人浏览
网上追逃会不会冻结了银行卡
目前办银行卡是非常严格的，国家为了防止诈骗现在几乎都是实名制，这是保障人们的财产安全，而且随着互联网的发达，网上诈骗也各种花样，但同样也有很多人逃犯，可以在互联
刑法案例
人浏览
银行卡冻结可以查流水。但是银行卡冻结之后,你银行卡里的钱就不能取出,别人也不能从打钱到你的银行卡里,所以也不会产生流水。法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：一般情况下若是用户的银行卡流水过大容易被银行反洗钱监控，一旦被银行监控，那个个人的银行卡账户状态就会变为异常，从而会影响个人银行卡的正常使用。当然若是
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
银行卡冻结可以查流水。但是银行卡冻结之后,你银行卡里的钱就不能取出,别人也不能从打钱到你的银行卡里,所以也不会产生流水。法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，是很有可能冻结的
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
只要你违法乱纪，司法机关会冻结你所有的银行账号的。
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外，身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件，各省市规定不一样，可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的，在外期间居民身份证丢失
刑法
人浏览
你好，可以报警，也可以起诉处理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
能否追回，要看具体情况。如果事发后及时报警，被追回的可能性还是比较大的。被骗的钱能否追回，取决于“钱是否存在”。犯罪嫌疑人被抓获归案后，公安机关将尽快追缴赃款。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，遭遇诈骗的话，建议你及时报警
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗
刑事拘留37天后无罪释放不可以要求赔偿。法律规定，依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施，但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限，其后决定撤销案件的可以
刑法
人浏览
网上被骗了可以直接拨打110电话或者到案发地的公安机关报警。受害人应当尽可能地保存好所有与诈骗分子进行联系的单据，如电子邮件、银行汇款单、手机短信等等，并将被骗
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
您好，具体方法请参考如下步骤：1、请查看扫码页面提示的身份证姓名、号码，和个人微信号是否一致；2、请查看个人微信号，点击我->钱包->银行卡->添加银行卡->输
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，不要轻信，注意财产安全。
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，你们相处多久了？对方是不是精神有点问题
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
如果实际收到的狗与你当初选定的狗不一样，那么对方就构成欺诈，要求三倍赔偿
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
