不知情被他人利用洗钱
更新时间：2024-03-30 12:50:36人浏览
问题描述：
不知情被他人利用洗钱
2位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
刑事案件律师团队
推荐
已帮助163750人 · 响应时间 平均2分钟内
不知情帮别人洗钱的处理办法是：不违法，不进行处理。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质；有法定行为之一的，是洗钱罪。
要求主观上有犯罪故意。法律依据：《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质；有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的。
要求主观上有犯罪故意。法律依据：《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质；有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的。
2024-03-30 12:50:36
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
不知情帮别人洗钱的处理办法是：不违法，不进行处理。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
帮别人洗钱有什么法律后果
在电视剧情节中，我们总是可以听到“洗钱”这个词，毫无疑问洗钱肯定是一种法律犯罪。无论是帮人洗钱还是给自己洗钱，其实这样的行为在达到了一定标准之后，那么就会认定行
犯罪种类
人浏览
涉案金额多少，有没有获利？
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
我让律所负责处理这类案件的律师联系您
全部8个答案 >
人咨询过 去咨询
在不知情的情况下为他人洗钱的，一般不会构成洗钱罪。因为构成此罪要求行为人为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
帮信罪要看金额大小，有没有获利，是否故意
全部10个答案 >
人咨询过 去咨询
行为人在不知情的情况下参与了诈骗洗钱，一般不构成犯罪，不需要承担刑事责任；而其他构成洗钱罪的人一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
什么是家庭财产保险附加盗险
家庭财产保险附加盗险是保障家庭财产安全的重要手段。本文介绍了该险种的定义、家财险的三大主险以及其他附加项。了解这些内容，有助于您选择适合自己的家庭财产保险，全面
财产保险
人浏览
不知情帮别人洗钱的处理办法是：不违法，不进行处理。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
对行政处罚不服可以直接起诉吗
对行政处罚不服不能直接起诉，但可以依法申请行政复议或提起行政诉讼。行政复议作为解决行政争议的重要途径，具有其独特的特征和制度价值，本文将对行政复议的各个方面进行
行政起诉
人浏览
宅基地的使用权可以继承吗
宅基地使用权能否继承？答案并非简单明了。依据我国法律规定，宅基地所有权属于集体经济组织，使用权归房屋所有人。宅基地使用权继承需满足一定条件，如依法取得土地使用权
宅基地使用权
人浏览
施工围挡施工方案如何写
编写施工围挡施工方案需考虑工程具体情况、环境及安全要求。本文介绍如何编写施工方案，工程施工合同要点，以及施工方案必备的文件。掌握这些知识，确保施工过程安全、顺利
工程施工方案
人浏览
