3位律师解答
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法律分析:银行卡刷流水可能会涉嫌犯了洗钱罪,所以被拘留。一般情况下若是用户的银行卡流水过大容易被银行反洗钱监控,一旦被银行监控,那个个人的银行卡账户状态就会变为
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用别人的身份证办理时是谁签的字?还有,钱总共套现了多少?你所表述的情况太过模糊,不好判定
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法律分析:银行卡借给别人用来刷流水极有可能违法甚至犯罪行为,将使本人遭受财产和声誉的损失。银行卡是个人进行金融交易的凭证,包含大量的个人信息,如果出借个人的银行
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法律分析:违法,银行卡刷流水犯法可能会判十年以下有期徒刑,并处罚金。但并不是所有的利用银行卡刷流水的行为都会被判刑,只有是利用银行卡频繁刷流水、涉案金额大构成洗
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您好,请详细阐述您想咨询的问题。可能涉嫌帮信、洗钱罪名的。
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您好,您可以根据流水去起诉对方要求对方还钱。
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