3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助137648人 · 响应时间 平均1分钟内
法律分析：银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责任，取决于做出和解除冻结决定的执法机关。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。第四条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
2024-01-25 07:40:31
咨询我
已帮助103555人 · 响应时间 平均4分钟内
法律分析：银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于做出和解除冻结决定的执法机关。冻结存款,应该有冻结通知书,可以主动联系通知书上显示的行政机关。法律依据：《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第一条人民法院查封、扣押、冻结被执行人的动产、不动产及其他财产权，应当作出裁定，并送达被执行人和申请执行人。采取查封、扣押、冻结措施需要有关单位或者个人协助的，人民法院应当制作协助执行通知书，连同裁定书副本一并送达协助执行人。查封、扣押、冻结裁定书和协助执行通知书送达时发生法律效力。
2024-01-25 07:10:19
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助175738人 · 响应时间 平均5分钟内
银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责任，取决于做出和解除冻结决定的执法机关。冻结存款，应该有冻结通知书，可以主动联系通知书上显示的行政机关。
2024-01-25 07:40:41
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责任，取决于
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
有借款证据的话，可以去起诉追讨。
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：不一定。分两种情况：1、因欠金融机构或者个人钱会被冻结。法院可直接把所有进入该人名下的全部银行卡内现金转走，支付给债主或者其他机构。2、因信用原因，被
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责任，取决于
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
注册运输公司需要什么手续
想注册运输公司？本文详细介绍了注册流程、所需材料以及预计办理时长。从查询公司名称到领取买票，一步步指引你完成公司注册。别再犹豫了，赶紧阅读本文，为你的创业之路扫
物流公司
人浏览
银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责任，取决于
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
不动产登记证明可以办理入户吗
不动产登记证明可作为合法住所证明，用于办理入户手续。不同落户类型需准备不同材料，高等人才可通过就业协议、学历职称等申请落户。具体政策和要求因地区而异，需了解并遵
不动产质押
人浏览
银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责任，取决于
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
什么是破产债权人会议
破产债权人会议是破产程序中债权人表达意见、讨论和表决的法定组织，对提升法院公正定位和完善破产监督机制至关重要。会议使债权人了解破产进程，确保公正裁决，并防止违法
债权人会议
人浏览
股票冻结资金是什么意思
股票冻结资金是法院为保护上市公司利益采取的强制措施，股权被“锁住”不能自由买卖。本文详细解释了股票冻结的目的、过程影响和法规制约，帮助你全面了解股票冻结的法律内
冻结扣划
人浏览
营业执照三年未年审有什么后果
营业执照三年未年审后果严重，包括罚款、不得继续经营和吊销执照等。同时，未年审的营业执照使用受限，可能被列入异常名录或被吊销。本文还详细介绍了营业执照年审步骤。
行政许可期限
人浏览