法律快车法律问答 > 新疆法律问答乌鲁木齐法律问答乌鲁木齐刑事案件法律问答 > 问答详情

我朋友帮别人洗钱，一百六十万，获利十六万，这个是帮信罪，还是诈骗罪

更新时间：2023-09-06 07:16:05人浏览

问题描述：

3位律师解答

未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。

咨询我

刑事案件律师团队

推荐

已帮助71482人 · 响应时间平均3分钟内

帮诈骗洗钱是什么罪要根据具体情况具体分析。1.参与诈骗而帮助其洗钱的构成诈骗罪的共犯。根据我国的相关的法律规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.帮诈骗团伙洗钱，涉嫌洗钱罪，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而提供资金账户的，或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的，或者跨境转移资产的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条　【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百九十一条　【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚

2023-09-06 07:13:59

咨询我

平台法律顾问团队

官方

已帮助88204人 · 响应时间平均4分钟内

法律分析：帮诈骗犯罪洗钱，属于诈骗罪的共犯。罪行是否严重，应当按照参与程度及诈骗数额定罪量刑。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供帮助的，构成洗钱罪。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2023-09-06 07:14:08

咨询我

法律快车咨询顾问

已帮助82717人 · 响应时间平均1分钟内

我是名律师，恋爱期间男方给女方的钱，如果赠与的财物并不以结婚为目的，未经女方同意是不能要回的。如果只是为了表达爱意主动给付，或者是用于日常生活开支的、小额的，按照一般生活经验，属于一般性赠与，只要交付，财物所有权就发生了变化，属于无偿给予对方，收礼物的一方可不予返还。如果赠与的财物是以结婚为前
提，比如购房、购车这样的大额开支，有结婚“彩礼”的性质，两人分手后赠与目的落空，根据有关司法解释，受赠的一方应当予以返还。这种情况对方已经属于犯罪行为了。
提，比如购房、购车这样的大额开支，有结婚“彩礼”的性质，两人分手后赠与目的落空，根据有关司法解释，受赠的一方应当予以返还。这种情况对方已经属于犯罪行为了。

2023-09-06 07:16:05