涉嫌欺诈,立案调查有期限吗?最早要多长时间?

更新时间:2021-04-24 20:39:42人浏览
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涉嫌欺诈,立案调查有期限吗?最早要多长时间?
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
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您好,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。对非法集资罪的认定,依照以下几个方面:集资诈骗罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。
犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。集资诈骗罪客观上必须有非法集资的行为。所谓集资,是指自然人或者法人为实现某种目的而募集资金或者集中资金的行为。
我国《刑法》对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂,从实际发生的案例来看,诈骗的数额一般都很大,有的数额在百万元、千万元以上,有的甚至达到数亿元、数十亿元。
那人的行为已构成非法集资罪,你可以去检察院起诉他。
2021-04-24 20:25:57
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刑事案件中仅仅是侦查期限并没有明确规定,因此,诈骗罪立案后需要侦查多久,是根据案情来确定的。但对于侦查羁押期限是有明确规定的。《刑事诉讼法》对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月
2021-04-24 20:32:06
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要根据具体犯罪金额和情节判断了
2021-04-24 20:39:42
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