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高利转贷罪认定中的几个问题有哪些

更新时间: 2023-12-19 15:23:45 0人浏览
高利转贷罪认定中的几个问题有哪些
律师解答
高利转贷罪认定中的几个问题包括:数额的认定,行为人的目的,以及侵害的实际权益等。
其中数额的认定为:个人违法所得在5万元以上,单位违法所得在20万元以上就属于数额较大,达到了犯罪标准;行为目的则是以转贷牟利为目的;侵害的权益则是金融机构贷款发放秩序和信贷资金的安全性。
法律依据
《中华人民共和国刑法》 第一百七十五条
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

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李巧霞律师
主办律师
李巧霞律师

内蒙古-巴彦淖尔市

擅长:刑事案件、合同纠纷、建筑工程、房产纠纷、继承、债权债务、劳动纠纷、公司企业、婚姻家庭

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