法律快车> 图文说法> 行政处罚> 银行内部人员跟客户有转账记录要罚多少款?

银行内部人员跟客户有转账记录要罚多少款?

更新时间: 2023-07-06 18:36:35 0人浏览
银行内部人员跟客户有转账记录要罚多少款?
律师解答
银行内部人员跟客户有转账记录,若是属于严重违反审慎经营规则情形的,银行会由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
法律依据
《中华人民共和国银行业监督管理法》 第四十六条
银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
(一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的;
(二)拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的;
(三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的;
(四)未按照规定进行信息披露的;
(五)严重违反审慎经营规则的;
(六)拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

版权说明:法律快车对图文享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】 告知。

相关知识推荐

王相文律师
主任律师
王相文律师

上海-上海

擅长:合同纠纷、继承、婚姻家庭、劳动纠纷、交通事故、刑事案件、房产纠纷、债权债务、损害赔偿

13105
已帮助
咨询我
相关文书下载
限时特惠

海量合同范本 · 任意编辑下载