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非法吸收公众存款罪:个人吸存金额3亿元,量刑建议两年
018年11月,借用合法经营形式发行多种私募基金,变相吸收公众存款,共计非法集资合计人民币136亿余元,集资参与人合计6000余人。案涉公司大连分公司于2015年注册成立,该公司违反中华人民共和国国务院《私募投资基金募集行为管理办法》相关规定,组织理财经理和集资参与人签订《共享基金份额确认书》或《代持协议》拼单投资购买私募基金,通过使用集团下发的《企业手册》、《问答手册》、组织洗温泉、采摘、吃农家饭等活动公开宣传理财产品,以高收益、承诺按期付息、到期返本为诱饵向社会不特定公众非法集资。被告人江某担任案涉公司大连分公司地区分公司营业部经理,在任职期间该营业部共吸收200余名集资参与人存入资金合计人民币3亿余元,造成损失合计人民币1亿余元。【律师辩护观点】案涉公司拥有由中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金管理人资格,所开展的私募基金业务也均经过私募投资基金备案。分公司按照总公司的指令和要求开展私募基金业务,与投资人签订私募基金合同,所有投资人的投资款均按照要求流入托管人的托管账户,无论是分公司还是被告人江某个人均不接收任何投资人的投资款。这些很容易降低被告人江某对涉案公司以及自己从事的活动是否是犯罪的审查意识。被告人江某作为公司的一名普通员工,很难认识到公司内部业务会触犯到法律。案涉公司获得了众多荣誉,被告人江某正是基于对公司的信任才入职到案涉公司,并且在案涉公司投资了700余万元,至今仍未兑付。目前案涉公司无法按期兑付投资人的投资款项,被告人江某也是受到巨大损失的受害人之一。被告人江某作为案涉公司大连分公司地区分公司的营业部经理对于本案并不能起到决定的作用,其一直是按照公司的指示开展业务工作,在本案中并不具有不可替代性。在《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》中明确指出:“在单位犯罪中,对于受单位领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的人员,一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。”被告人江某在任职期间,主要工作任务是根据上级领导的指示和命令上传下达,根据上级领导的制定的计划开展工作,对于整个案件的实施与资金的流向并没有任何的决定权。即使认定被告人江某构成非法吸收公众存款罪,也应当参照其在公司的级别、作用对其从轻处罚。【量刑建议】人民检察院提出量刑建议:有期徒刑两年,并处罚金。【法律适用】《中华人民共和国刑法》第一百七十六条:“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。”《最高人民检察院关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》“涉互联网金融犯罪案件涉案人员众多,要按照区别对待的原则分类处理,综合运用刑事追诉和非刑事手段处置和化解风险,打击少数、教育挽救大多数。对于犯罪情节较轻、主观恶性较小、在犯罪中起次要作用的人员依法从宽处理”。
隋晓军律师
2023-03-20
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执行异议胜诉,确认房产物权
2014年5月复婚,2015年1月再次离
单治律师团队律师
2021-02-05
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商品房销售合同纠纷案件
》约定,被告购买原告开发的沈阳市苏家屯区
徐和利律师
2020-10-25
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徐某、李某拆迁补偿权益案代理成功讼止纷争
子关系。2010年11月14日,被告沈阳
董国营律师
2016-08-16
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动迁房安置纠纷如何处理
权问题,其实购买的话也是有很多风险的,如
卢建律师
2019-03-22
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宅基地使用权继承纠纷如何处理
怎么办呢?因此,想必大家想知道,关于宅基
卢建律师
2019-03-22
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沈阳房产纠纷律师_沈阳二手房买卖纠纷律师_沈阳房屋抵押纠纷律师
益,提高律师承办二手房买卖合同业务服务质
刘琼律师
2018-10-21
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法院民事案件诉讼费怎么收
据诉讼请求的金额或者价额,按照下列比例分
刘强律师
2016-12-18
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沈阳房地产法律知识
沈阳房地产法律专辑
土地划拨的程序?
土地划拨的程序上诉,向土地所在地的国土资源管理部门提出申请,进行审核,县级以上人民政府批准,到实地划拨建设用地,办理土地登记手续。土地出让和土地划拨的区别是性质不同,期限不同,房屋类型不同。
土地政策
2023-03-21
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法院起诉房产继承怎样收费
法院起诉房产继承的收费需要按标的额来计算的,若标的额在十万元到二十万元之间的,按百分之二缴纳。房产继承纠纷的诉讼时效一般是3年,自权利受到损害之日起超过20年法院不予保护。
房产继承纠纷
2023-03-21
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法院判房产继承怎么收费
法院判房产继承诉讼费是按照诉讼请求的财产金额分段累计收费。如不超过1万元的,每件交纳50元。超过1万元至10万元的部分,按照2.5%交纳。超过10万元至20万元的部分,按照2%交纳。
房产继承纠纷
2023-03-21
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继承房产诉讼费怎么收取
继承房产诉讼费的收取需要根据案件涉及金额而决定诉讼费用的,标的金额在一万元以下,该诉讼费用需要收取五十元。继承房产可以直接卖的,自继承开始才能发生效力。
房产继承纠纷
2023-03-21
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房产继承要继承公证吗
房产继承不需要继承公证的,当事人可以自主选择是否做公证,若存在房产继承纠纷的可以做公证。房产继承纠纷的诉讼时效一般是3年,自权利受到损害之日起超过20年法院不予保护。
房产继承纠纷
2023-03-21
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购房合同中要注意的地方有哪些
购房合同中要注意的地方有证件是否齐全;房价的约定;价款的约定;违约责任等。购房合同成立条件包括当事人有相应民事行为能力、真实的意思表示、合同内容不违法等。
小产权房
2023-03-21
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拿了离婚证买房子
再婚或者复婚的,要拿离婚证。办理结婚登记的时候要出示本人无配偶证明,再婚的就需要出示离婚证证明无配偶。内地居民结婚,男女双方应当共同到一方当事人常住户口所在地的婚姻登记机关办理结婚登记。那么拿了离婚证买房子?下面由法律快车小编为您详细介绍相关知识。
离婚证
2022-06-21
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房子离婚析产费用
通过离婚析产的方式分割房屋产权是夫妻双方对共同共有财产的处置,个人因离婚办理房屋产权过户手续,不征收个人所得税,其具体过户费用包括契税按产价2%;印花税按产价万分之五;登记费80元、交易手续费2%;工本费20元。那么房子离婚析产费用?法律快车小编整理了以下相关内容希望能够帮助到您。
房子
2022-06-21
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离婚房子算谁的
离婚房子归属的具体确定方式是: 1、如果是婚前一方购买的房屋,付清所有房款的,属于一方个人财产的,归购买房子的父或妻; 2、房子婚后共同购买的,属于夫妻共同财产,离婚时均等分割; 3、一方婚前购买婚后共同还贷的,房子归属双方协议确定,协议不成的,归产权登记一方。
离婚
2022-06-21
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刚离婚可以买房吗
刚离婚可以马上买房,离婚不影响买房,但是部分地区有购房资格限制,所以买房要具体参照当地的政策。只要当事人符合当地的购房资格,有经济能力购买的是可以买房的。那么刚离婚可以买房吗?下面由法律快车小编为您详细介绍相关知识。
离婚
2022-06-21
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假结婚买房后离婚
我国不承认假结婚的说法,只要依法登记结婚后买房的,无论其结婚目的,均不视为犯法行为,除非是当事人自己用伪造的离婚证件买房。如果伪造结婚证的,触犯我国《刑法》规定,应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。
假结婚
2022-06-21
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离婚贷款房子孩子
离婚时房子原则上在夫妻之间进行分割,孩子不参与分割,如果父母双方愿意将共同拥有的房子登记在孩子的名下,属于父母对孩子的赠与,孩子若是成年人,可以到房屋登记部门直接办理变更登记。法律快车小编收集整理了离婚贷款房子孩子相关信息,提供给大家参考,欢迎大家的阅读!
离婚
2022-06-20
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按专长找律师
离婚
房地产
公司法
合同法
继承法
刑事辩护
债权债务
劳动工伤
损害赔偿
交通事故
医疗事故
知识产权
法律顾问
工程建设
拆迁安置
征地补偿
沈阳房地产律师咨询
装修公司现在就差尾款没有结清,墙面问题都没解决,说是公司有公司规定,不交尾款就解决不了问题
2023-03-21
请问我买的二手房,房子已经过户了,我是2023年买的房子供暖公司有权想我追缴1993年的陈欠吗?
2023-03-20
在回迁的时候回迁办,把我与老房东,房屋买卖交易协议给拿走了,我应该到什么部门儿去
2023-03-19
就是我买了一套房子,原开发商是大商顺景后来被中金收购了,还是2013年建成的
2023-03-19
两年后想再用电梯卡去物业缴费。物业说要把之前两年的电梯费补交了。没用怎么还让补交?
2023-03-17
还是按日期让我交房租,说我违反合同,怎么办啊
2023-03-17
我2月份租了一间房子,当时和中介签的合同,中介承诺房租损坏会及时修理。中介不管并将我微信删除了。
2023-03-17
那个就是一楼把公共水阀关了,有什么解决办法
2023-03-17
你好,我买修改二手车
2023-03-17
我2月份租了一间房子,当时和中介签的合同,中介承诺房租损坏会及时修理。中介不管并将我微信删除了。
2023-03-16
沈阳房地产法律问答
我想找一个公证处,委托别人办理房产证,需要什么手续文件
2023-03-21
二手商店买卖双方需要多少税费?
2023-03-21
我是卖方,房本还没下来,买房给我6万定金,说房本下来再给20万,贷款下来再给剩下的,现在我觉得给钱的过程我不满意,我去找他们改合同是否合法
2023-03-21
xx区房子可以在市房产大厦进抵吗
2023-03-21
您好,商铺自用还要每年缴纳房产税吗?
2023-03-21
我买了房子,没有房产证,电子合同钱我买了房子,没有房产证,电子合同前几天别人看到号码,拍照,有风险吗?
2023-03-21
请问我租房子,合同签了一年,压一付三。中途退房。押金和交了一年的物业费怎么回来?
2023-03-21
我在公园工作的时候突然收取停车费合理吗?
2023-03-21
您好,请问别人家安装光伏,我们不知道他们的吧线是在我们家后墙上订的,现在叫他们拆线,他们不拆线怎么办
2023-03-21
韩律师是否需要支付下一年的租金才能终止合同?
2023-03-21
沈阳房地产律师图文说法
营业执照的房产证可以是住宅吗
张慧进
2023-02-20
有法院的判决书怎样过户
张慧进
2023-02-20
怎么定义违章建筑
张慧进
2023-02-20
怎样界定违章建筑
张慧进
2023-02-20
执行异议能否确权
张慧进
2023-02-20
住公寓可以在哪里投诉
张慧进
2023-02-20
沈阳房地产律师视频说法
房产证加女方名字怎么办理
张志强
2018-08-03
棚户区改造补偿标准是什么
张志强
2018-08-03
房产证上可以加名字吗
张志强
2018-08-03
公积金贷款额度是多少
张志强
2018-08-03
业主委员会成立条件有哪些
张志强
2018-08-03
二手房交易合同怎么签
张志强
2018-08-03
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