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企业资信调查的主要内容

法律快车官方整理 更新时间: 2020-07-30 01:01:13 人浏览

导读:

为了确保企业交易的安全,在交易之前对交易合作的对方进行资信调查是防范风险的重要环节。根据交易对象、内容、性质及目的的不同,资信调查的内容有所不同。一、采集政府机构管理企业部门的各类信息...

  为了确保企业交易的安全,在交易之前对交易合作的对方进行资信调查是防范风险的重要环节。根据交易对象、内容、性质及目的的不同, 资信调查的内容有所不同。

  一、采集政府机构管理企业部门的各类信息

  1.工商部门信息。包括注册信息及经营活动有无违章等信息;

  2.税务部门信息。包括有无偷漏税、拖欠税款等信息;

  3.质量检验检疫监督管理、卫生环保等部门信息。包括各类《生产许可证》、《准入证》、《认定证书》、《认证》等信息;

  4.在政府其他管理部门如海关、司法、劳动和社会保障等部门的信息。包括企业进出口信息,企业与其他企业有无经济纠纷、违规信息,法人有没有会影响到企业未来发展的个人违法纪录信息,企业社保信息等等。

  二、采集企业经济与社会宣传信息

  1.企业在各银行的存贷信息与主要资金往来信息;

  2.企业在投融资等金融服务机构的业务信息;

  3.企业在电视、广播、报刊杂志、网站等各类媒体的宣传报道与广告信息。

  三、采集企业经营与管理综合信息

  1.企业经营战略、方针,组织管理机构,制度规章等信息;

  2.企业产品定位、生产、创新、设备技术状况等信息;

  3.企业营销技术、方法、手段、市场占有率等信息。

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