明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的...

　洗钱罪是帮助违法犯罪人隐藏赃款的犯罪行为。洗钱罪的行为方式有哪些？下面，法律快车小编为大家介绍关于洗钱罪的行为方式，希望对大家有所帮助。

　　地下钱庄是指未经国家金融管理部门批准，以盈利为目的非法从事金融活动的组织。地下，见不得光，非法的，主要从事非法买卖外汇、非法借...

　　洗钱罪的构成要件有什么内容？从刑法理论分析，构成要件分为四个，分别是犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体和犯罪主观方面。那么洗钱罪的犯罪客体是复杂的，即是危害了

　　洗钱罪怎么定罪和处罚？定罪洗钱罪是从洗钱罪的构成要件判断，分别是客体、客观方面、主体和主观方面这四个部分。洗钱罪的处罚从情节入手，情节较轻的，处五年以下有期

核心内容：洗钱罪是现代社会一种新型的犯罪类型，该罪极大的影响了我国经济秩序与社会的和谐，我国刑法对该罪有明文规定，那么关于洗钱罪的犯罪特征是怎样的呢?下面由法律

通过合同诈骗所得的收益不会构成洗钱罪。 《中华人民共和国刑法修正案(六)》第十六条把洗钱罪的金钱来源范围限制在毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私

刑法修正案（六）修改刑法第一百九十一条，扩大了洗钱罪上游犯罪的范围 刑法修正案(六)第十六条规定，将刑法第一百九十一条第一款修改为：明知是毒品犯罪、黑社会性质的

被告人在法庭受审。 ? 李光明 通讯员 胡明艳 股评“名嘴”汪建中因涉嫌操纵证券市场罪于今年6月初被起诉，在中国金融市场曾引起不小的轰动。此案也因此被称为“中国

中国新闻网 游说拉款———代办开户———偷换伪造印鉴———非法转款 银行2.4亿元存款这样轻易被骗走 一伙人借融资之名，以高息为饵“钓”资金富余公司的胃口或许诺

一、概念 洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪和恐怖活动的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转

在制度方面，反洗钱法通过后，中国人民银行对2003年发布的三个反洗钱规章进行了修订，相继独立或会同有关部门颁布了四个新的反洗钱规章。 推荐阅读： 洗钱罪 刑法中