信用证诈骗罪案例
导读:
作者:文刚 刘佳
海南省彩票管理中心原主任李某某在担任财信总公司法人代表、总经理期间,采取签订虚假进口货物合同及内销合同等方法,在省工行开出不可撤销的信用证18单,骗取省工行信用证款共计5300多万美元,折合人民币4.4亿多元,造成省工行实际损失4100多万美元,折合人民币3.4亿多元。日前,李某某一审被判处死刑,缓期2年执行。
经法院审理查明,1995年3月,被告人李某某被任命为财信总公司法人代表、总经理、省彩票管理中心主任。时值该公司资金困难,被告人李某某多次召开会议,要求采取多种渠道融资,但效果不明显。于是被告人李某某找到香港人马家仁帮忙融资。经李、马两人多次商议确定,由财信总公司成立多家子公司,以子公司的名义到银行申请开信用证,财信总公司提供担保;马家仁负责疏通银行关系及联系香港方面的公司签虚假的外贸合同,在境外将信用证贴现。
为此,财信总公司专门成立了“融资小组”,由该公司副总经理兼计财部经理曾某任组长,负责开具信用证的所有事务。从1995年下半年开始,财信总公司先后注册成立了珠泰公司等7家公司,并收购金宇公司、兼并富雄公司。从1995年11月至1996年11月,财信总公司以上述9家公司的名义,伪造进口铜板纸、白卡纸、罗纹钢等货物购销内外贸易合同等开具信用证所需的一切手续、文件资料和相关单据,向省工行申请开出18单远期进口货物信用证,共计金额5300多万美元。省工行为上述信用证垫付5380多万美元,折合人民币4.4亿多元,其中4100多万美元(折合人民币3.4亿多元)无法收回。
法院同时查明,在收购海港花园项目中,马家仁、李成雄方回扣给李某某800万元。而李某某为从省工行给财信总公司开信用证“融资”,在财信总公司所控制的下属公司到省工行开信用证过程中,多次送钱给省工行国际业务部总经理李家祥,共计人民币200万元;送给省工行国际结算科科长林群港币9万元。此外,李某某还擅自将公司的550万元借给胞弟李家财做生意,后以48亩土地冲抵债务。
2004年4月26日,李某某被捕,由此揭开了这起信用证诈骗黑幕。
海南中院一审以受贿罪、信用证诈骗罪、挪用公款罪、单位行贿罪,判处李某某死刑,缓期2年执行,剥夺政治权利终身,并处没收其个人全部财产;马家仁被判处有期徒刑16年;李成雄被判处有期徒刑6年。
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