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信用证诈骗罪案例

法律快车官方整理 更新时间: 2020-03-17 15:07:00 人浏览

导读:

作者:文刚刘佳海南省彩票管理中心原主任李某某在担任财信总公司法人代表、总经理期间,采取签订虚假进口货物合同及内销合同等方法,在省工行开出不可撤销的信用证18单,骗取省工行信用证款共计5300多万美元,折合人民币4.4亿多元,造成省工行实际损失4100多万美元,

作者:文刚 刘佳

海南省彩票管理中心原主任李某某在担任财信总公司法人代表、总经理期间,采取签订虚假进口货物合同及内销合同等方法,在省工行开出不可撤销的信用证18单,骗取省工行信用证款共计5300多万美元,折合人民币4.4亿多元,造成省工行实际损失4100多万美元,折合人民币3.4亿多元。日前,李某某一审被判处死刑,缓期2年执行。

经法院审理查明,1995年3月,被告人李某某被任命为财信总公司法人代表、总经理、省彩票管理中心主任。时值该公司资金困难,被告人李某某多次召开会议,要求采取多种渠道融资,但效果不明显。于是被告人李某某找到香港人马家仁帮忙融资。经李、马两人多次商议确定,由财信总公司成立多家子公司,以子公司的名义到银行申请开信用证,财信总公司提供担保;马家仁负责疏通银行关系及联系香港方面的公司签虚假的外贸合同,在境外将信用证贴现。

为此,财信总公司专门成立了“融资小组”,由该公司副总经理兼计财部经理曾某任组长,负责开具信用证的所有事务。从1995年下半年开始,财信总公司先后注册成立了珠泰公司等7家公司,并收购金宇公司、兼并富雄公司。从1995年11月至1996年11月,财信总公司以上述9家公司的名义,伪造进口铜板纸、白卡纸、罗纹钢等货物购销内外贸易合同等开具信用证所需的一切手续、文件资料和相关单据,向省工行申请开出18单远期进口货物信用证,共计金额5300多万美元。省工行为上述信用证垫付5380多万美元,折合人民币4.4亿多元,其中4100多万美元(折合人民币3.4亿多元)无法收回。

法院同时查明,在收购海港花园项目中,马家仁、李成雄方回扣给李某某800万元。而李某某为从省工行给财信总公司开信用证“融资”,在财信总公司所控制的下属公司到省工行开信用证过程中,多次送钱给省工行国际业务部总经理李家祥,共计人民币200万元;送给省工行国际结算科科长林群港币9万元。此外,李某某还擅自将公司的550万元借给胞弟李家财做生意,后以48亩土地冲抵债务。

2004年4月26日,李某某被捕,由此揭开了这起信用证诈骗黑幕。

海南中院一审以受贿罪、信用证诈骗罪、挪用公款罪、单位行贿罪,判处李某某死刑,缓期2年执行,剥夺政治权利终身,并处没收其个人全部财产;马家仁被判处有期徒刑16年;李成雄被判处有期徒刑6年。

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