吉州特大传销案破获涉案上千万
导读:
核心内容:吉州公安分局近日破获一起公安部督办特大组织、领导传销活动案,这是一个打着“香港某国际贸易公司”旗号怕非法传销组织,办案民警通过多方侦查,成功追捕抓获犯罪嫌疑人14名,涉案金额近千万。
11月13日,吉州公安分局通报称,该局历时半年多侦办的一起公安部督办特大组织、领导传销活动案成功收网,共抓获犯罪嫌疑人14名,涉案金额近千万元。
据介绍,去年下半年以来,吉州公安分局民警在日常工作中发现在吉州区活跃着一个打着“香港某国际贸易公司”旗号的非法传销组织,该组织采取“五级三阶制”的模式,以“连锁销售”、“奖金倍增”等极具诱惑性的谎言煽动不明真相的群众加入,大肆发展下线。
通过侦查,公安机关很快掌握了该传销组织的大致网络和主要头目信息。由于该组织中的传销人员多以甘肃、四川、云南等西部省份为主,主要资金账户也多在外地开户,为调查取证增添了不小的困难。
就在开展外围调查时,今年3月13日,办案民警得到消息,留在吉州区的该传销组织两名B级头目有外逃倾向,民警立即着手实施抓捕。在吉安火车站派出所的配合下,犯罪嫌疑人马某琳、马某成被抓获归案。通过审讯,办案民警掌握了该传销组织的内部人员结构和主要头目的隐匿地点。为了完善证据,办案民警辗转湖南、甘肃等地,询问人员50余人次,制作笔录80余份,查询银行账户40余个。
在固定证据后,今年6月,办案民警将A级头目刘玉某、刘永某等人上网追逃,并派民警远赴甘肃、西藏、内蒙古等地实施追捕。截至目前,办案人员已将14名犯罪嫌疑人陆续缉拿归案。
(原标题:吉安破获特大传销案抓获犯罪嫌疑人14名涉案金额近千万元)
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