杭州600亿地下炒金真相：犯罪人打央行旗号蒙骗
费常泰
9月26日，杭州警方宣布破获浙江世纪黄金 (194,-2.60,-1.32%,)制品有限公司非法经营黄金期货案，涉案合同交易额近600亿元。
目前，该案被公安部列为督办大案，该公司董事长张勇已被逮捕。
“非法期货”
张勇早已成为客户们的众矢之的。自从6月26日杭州市工商局下达责令改正通知书以来，这位昔日的“炒金巨鳄”迅速声明狼籍。
北京人靳女士就是“受害者”之一。2006年初，她听说买卖世纪黄金出品的现货金条，可根据国际黄金价格波动赚取差价。“银行的交易一克手续费1元，这里手续费只要2毛钱！”
2006年1月17日，靳女士与该公司签订黄金买卖合同。一位从该公司离职的操盘手举例称，1手(100盎司)黄金的实际价格60000美元，但只需要拿5000元人民币做保证金就可以投资。也就是说拿1块钱可以赚100块，当然亏也是100块。
17日当天，靳女士首笔汇入5万到交易账户。七天之内，就赚了5万。靳女士马上追加10万元，并且得到了世纪黄金“一对一辅导炒金，只赚不亏”的承诺。
但其后几天，靳女士发现操盘员冯健的电话经常打不通，偶尔打通了对方也称在路上不方便接听，而且世纪黄金提供的交易系统网速非常慢，该公司称是网络问题。
2月6日，国际黄金价格大跌，但世纪黄金提供的交易系统盘面经常死机，世纪黄金的电话也打不进去，靳女士始终平不了仓。2月7日，靳女士的账面财富由22万锐减到5000元。
一个月后，靳女士再次向世纪黄金网汇入20万元。由于国际黄金价暴跌，由每盎司570多美元一路跌到530多美元，靳女士很快亏掉50%。靳女士被迫按照操盘员的建议割单。
接着，在世纪黄金不追加资金就爆仓的“威胁”下，靳女士汇进18万元。到4月20日，靳女士1单就可赚4万多，但却无法正常平仓。直到当晚9点国际黄金价格大跌后，靳女士才平了仓，后审查明了世纪黄金委托某科技公司托管的两台服务器以及20台各种电子设备。大多数数据罪证被锁定。
8月1日，张勇被杭州上城警方执行逮捕。近期，警方将对初步掌握的近3000名客户的资料进行系统数据恢复和司法鉴定，并尽全力挽回受害客户的损失。
监管乱相
地下炒金业亟待清理整顿。
9月26日，记者按照一炒金公司留在网上的地址找到杭州体育场路某商务楼，在物管人员指引下，记者找到5楼一家挂着“××投资”和黄金投资协会理事标牌的办公室。在这里，有9个年轻人正在应聘客户经理。
经过3分钟面试后，一位应聘者对记者透露，“老板讲黄金这一行是朝阳产业，他们的黄金交易可以做到1比100放大，还可以24小时交易，客户经理无底薪，按客户成交金额算提成，很多老员工都月薪过万”。
在这家公司的网站上，列举了20多条交易规则，而最后一条竟然是“公司保留修改以上各种规则之权利，而不须征求客户同意”，这意味着公司可以随便修改游戏规则。
该公司声称是上海黄金交易所会员，而在上海黄金交易所会员名单中并无该公司。
“浙江一家炒金公司的老板，个人账户半年就新增近1.5个亿”。北京中兆律师事务所律师朱公卫曾接触类似案件。他分析，庞大需求、利润诱惑和监管盲区三大因素，是地下炒金一度如火如荼的重要原因。我国目前有7000多家类似的公司，以每家公司100名客户计，就有70万名客户。
朱公卫表示，黄金业务属央行管辖，期货业务属证监会管辖，从事黄金期货的机构必须同时得到央行和证监会的批准。世纪黄金显然不具备合法从业资格。
据中国黄金协会秘书长郑润祥介绍，地下炒金公司的违规操作主要有以下三种：一种谎称是香港、伦敦等黄金交易市场会员驻内地的分公司或办事处，让投资者开户并把资金汇到境外做交易；另一种是作虚盘，跟客户对赌；还有一种是让客户频繁交易以赚取佣金，严重扰乱了金融市场秩序。
郑润祥表示，中国金融监管层应借助此类事件进行彻底反思，制定切实可行的法规条例规范市场刻不容缓。
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