中杰欠款案中杰欠款案
导读:
债务人利用其与最终用户处的良好关系,与债权人签定的是背靠背合同。当债权人履行了全部义务后,债务人借口债权人的设备有严重质量问题,在基本收齐了最终用户的付款后,拖欠债权人540余万巨款不还,并还反咬一口,要向债权人索赔300万元。
接收该案后,康柏斯立即组织了调查与法律实力最强的专案组处理本案,着手进行了以下几个方面的工作:
1、制作案件运做方案。
2、去实地调查债务人公司的运营以及财产状况。
3、调取与本案有关的证据,并做出法律分析。
4、跟踪债务人公司的主要负责人,监测其动向。
5、在债务人公司所从事的行业内,了解其运营项目状况。
6、直接与债务人公司总裁、总经理、法律顾问及其集团公司、其他子公司的部份人员联系,了解其是否还款的真实意图。
7、与当地司法、税务、工商机关联系,了解债务人背景并对其施压。
8、通过司法部门的关系,与北京仲裁部门取得联系,制定可行的仲裁方案。
很快,康柏斯顾问就调查到了以下资料:
债务人隶属于**高科技公司,民营企业,注册资金300万元。总裁罗**,40岁,**省软件协会常任理事。总经理桑*,为罗**手下干将。
债务人因其与母公司用一层楼办公,没有固定资料,员工近百人,经营状况不良。
从与罗**的正面接触分析,该公司根本没有还款诚意,有意赖掉这笔欠款。罗**甚至亲口说出要关掉债务人这家公司来逃债,还坚持要向债权人索赔300万元。债务人公司应收账款主要涉及联通、铁通等公司。
康柏斯通过分析,建议客户:
1、债务人公司在其总裁罗**安排下赖款意图十分明显,若采取非诉讼方式施压不成功,应立即诉讼解决。
2、债务人无固定资产,经营状况不良,正如罗**所说,他随时有可能关闭这家公司以逃债。
3、根据康柏斯认真深入的调查,债务人目前还有应收账款未收,这是目前可以把握的最好的机会。先通过法院关系采取强大措施,冻结这些款项。康柏斯要确保做到不但赢了官司,还要收回钱。若等到债务人已收齐应收款,后果十分严重。
4、通过详尽的证据收集,经专业律师分析,债务人提到的质量问题,通过康柏斯的专业运作,对本案的胜诉,影响不大。
5、及时行动,采取强有力的法律措施,有可能打对手一个措手不及,收回钱的可能性更大。
康柏斯一方面在继续通过非诉讼方式追收欠款,迷惑对手,让其掉以轻心。另一方面,律师们已经查到了债务人的到期应收帐款,并准备好了全套的保全和诉讼文件,本案随时可以进入法律程序。
在最后的谈判中,罗**态度恶劣,毫无还款诚意,继续坚持向债权人要求巨额索赔。时间就是关键!康柏斯立即申请仲裁,并申请法院保全了债务人在最终用户处的到期债权。
最终,康柏斯不但取得了该案件在北京仲裁委的胜利,同时,还为债权人收回了货款,最大限度地保障了康柏斯客户的利益。目前,康柏斯一直通过在公检法的关系,继续摸查罗**清的情况,收集他们通过注册多家名称相似的
公司组成所谓集团,骗取客户货款、货物,转移财产、逃避法律的证据,争取不让这种目无法纪之徒逍遥法外。
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