试谈网络传销的种类、特征及查处难点

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试谈网络传销的种类、特征及查处难点

法律快车官方整理更新时间： 2019-06-10 13:10:34 人浏览

导读：

自1998年国务院《关于禁止传销活动的通知》发布后，经过各地工商部门及公安机关的联合整顿管理，利用传销进行诈骗活动已经得到了一定程度的遏制。但随着网络技术的不断普及，经济邪教开始在互联网上悄然滋生，不法分子多以网络倍增、网络连锁、电子商务、全球远程教育

自1998年国务院《关于禁止传销活动的通知》发布后，经过各地工商部门及公安机关的联合整顿管理，利用传销进行诈骗活动已经得到了一定程度的遏制。但随着网络技术的不断普及，"经济邪教"开始在互联网上悄然滋生，不法分子多以网络倍增、网络连锁、电子商务、全球远程教育等名义搞传销，作案方式手段更加隐蔽狡猾，与传统传销相比有许多新的特点，极大得增加了共商打击的难度。

一、网络传销的种类

从类型来看，目前网络传销主要包括三种：

一种是传统传销的"网络版"，借助互联网推销实物产品，发展下线。但这种模式过分明目张胆，已经被逐渐抛弃。

另一种是靠发展下线会员增加广告点击率来给予佣金回报，通过网络浏览付费广告获得积分，并由单一的点击广告发展为点击广告、收发email、在线注册等多种方式并存。这种在线注册多为免费的，在我国发现不多，但对维护网络个人信息安全、免受垃圾邮件骚扰造成极大威胁。

第三种，也是我们目前发现最多、查处最多的，是所谓的多层次信息网络营销（MLM）模式。日前，我们昆山工商局经检大队查获的利用北京欧亚伟业国际商务有限公司网站传销一案中，当事人采取的传销手段就是典型的MLM模式。传销载体是北京欧亚伟业国际商务有限公司的网站，该网站宣传提供九大平台，分别为：企业策划、个人理财、远程教育、培训、买卖商、宣传服务、信息服务、60MB空间、管理控制中心，只要交纳人民币1300元后即可申请到一个用户名，可以使用网站提供的九大平台5年。而且，成功加入该网站后，即可有资格推荐、发展他人加入该网站，并可以按照推荐成功加入的人数获取积分。具体的规则是：会员发展下线包括左、右两个消费区，既要发展左右两个分支，左右分支人数发展比例在1：2或2：1（两边之和等于3，称之为一组）范围内为有效，发展第一组后可积6分，相应的获得奖金600元；发展2-10组，每组可获得奖金450元；发展11-100组，每组可获得奖金350元；发展到第100组后，每组可获得奖金300元，每周各会员最高奖金额度为3.5万元。以此类推，下线再按照一定的比例发展会员。

在此案中，拉人头取代了传统的商品销售方式，但本质仍是以下线交纳的入会费来支付上线的奖金，是一种典型的金字塔型的传人传销。

二、网络传销的特征及带来的查处难点

1、虚拟性更强

网络是一个虚拟空间，非法传销者利用网络这一特征，借助高科技、电子商务等名义，遮人耳目，大搞空手道。上述案例中，会员得到的仅仅是虚拟的网络空间（所谓的电子商务包，也不过就是租用该公司的服务器空间），从传销传统的实物产品发展为纯粹以发展会员获得奖金为目的，有些付费方式都是网上支付，完全"电子商务化"了。

2、更具欺骗性

利用网站作为传销平台，比传统意义上的传销更具欺骗性和隐蔽性。该些传销网站多打着远程教育、培训个人创业、电子商务的旗号吸引人，掩人耳目，遮盖其发展会员（下线）牟利的本质。在北京欧亚伟业传销案中，搜集到的资料显示，北京欧亚伟业国际有限公司打着发展本国电子商务、促进信息产业发展的幌子，借助高科技发展传销。在公司网站上罗列着企业策划、个人理财、远程教育、培训、买卖商、宣传服务、信息服务、60MB空间、管理控制中心等板块，从措词到口号都极具诱惑性和欺骗性。许多下线人员没有判断能力，认为这就是电子商务，在被抓获后还屡屡强调他们参加的不是传销而是一种新型消费。

3、隐蔽性强

与传统传销相比，网络传销隐蔽性更强。发展会员都是在网络上进行，会员必须通过网站才能加入传销，并且使用的用户名都是假名或者代号，并且都有各自的登陆密码，彼此之间的联系主要通过电子邮件或即时通讯工具（ICQ）来完成。并且，网站还要求汇款一律通过银行转账的方式，这就避免了传统传销中下线与上线必须见面的情况，操纵者由明转向暗，躲在幕后，万一下线被执法部门查获后，上线也能马上逃之夭夭。由于会员发展下线的情况只反映在互联网上，再加上会员在传销方式上保持单线联系，工商部门查处时，根本无从查证公司网站的真实信息和会员的真实身份，仅凭网络上的信息要追查上线几乎是不可能的。

4、跨地域性传播

互联网传播具有跨地域性，使得传销突破了地域和国界的限制，即使在一国内，也是遍地开花。但由于属地管辖的限制，各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督，对全国性的传销无法从源头上切断。传销骨干人员经常是"打一枪换一个地方"，全国各地流窜作案，我们只能抓获当地的头目，"保一方平安"，但对销毁整个传销集团却无能为力，治标不治本。同时，调查取证上也是困难重重。而对于跨国的网络传销，由于网站注册地在国外，国内没有工商登记机构，因此面临着法律适用和国际管辖权的问题。而且仅仅依靠一国的力量难以有效打击，需要国际社会的通力合作，但目前各国对传销褒贬不一，要达到法律标准的一致极其困难。

5、处于工商监管的"灰色地带"

网上资源浩繁如海，工商部门要在数以亿计的信息中发现非法传销的蛛丝马迹谈何容易。更何况，传销网站多以注册用户输入密码的方式才能登录，一般用户无法浏览其内容，而且网站管理不在工商监管范围内，因此工商部门无法依职权主动对可疑网站进行监管，只能在现实世界中发现传销痕迹或举报的情况下才能出击，获得案源信息渠道少，导致工商查处网络传销极为被动。

综上，传销与互联网联手，产生了许多不同于传统法律规范的特点，而现行立法对网络传销没有给予明确的界定并赋予工商部门有效的查处手段。目前，商务部正会同国家工商行政管理总局着手起草直销法，立法核心是区分直销和各种形式的传销。我们希望在这部法律中能对网络传销给予明确界定并赋予工商部门相应的执法职权，旨在有效打击网络诈骗、维护网络的安全和秩序。

周卫林祁绮

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