台湾破获伪造签名跨境诈骗巨款案件
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更新时间：
2019-10-09
11:27:53
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导读：
[案例来源]：中鼎网[案情摘要]：台湾消息：台湾刑事局侦七队昨天宣布侦破一起台湾首宗利用在美国挂失止付的美国当地银行支票，将支票背书资料伪、变造后，再持往本地美商银行兑现诈财、洗钱的案件。警方调查，44岁的诈欺通缉犯锺春合与同伙巫建恒[案例正文]：台湾消息
[案例来源]：中鼎网
[案情摘要]：
台湾消息：台湾刑事局侦七队昨天宣布侦破一起台湾首宗利用在美国挂失止付的美国当地银行支票，将支票背书资料伪、变造后，再持往本地美商银行兑现诈财、洗钱的案件。警方调查，44岁的诈欺通缉犯锺春合与同伙巫某恒
[案例正文]： 台湾消息：台湾刑事局侦七队昨天宣布侦破一起台湾首宗利用在美国挂失止付的美国当地银行支票，将支票背书资料伪、变造后，再持往本地美商银行兑现诈财、洗钱的案件。
警方调查，44岁的诈欺通缉犯锺春合与同伙巫某恒（44岁，在逃）涉嫌于去年8月中旬，冒用“李天后”、“柯曾兴”、“刘坚石”等人头名义，分别在花旗银行台北、板桥、桃园等分行开立帐户后，持由美国当地银行发出的美金外币支票，前往三家分行办理托收兑现，桃园分行承办行员因锺某无法明确交代美金支票来源而拒绝托收。但另二家分行则陆续托收32张总额135万余元的美金支票，并经正常托收流程将代收支票寄回美国花旗银行总行进行票据交换，确认后，将兑现款项拨入锺某的人头帐户内。锺某两度提领出63万余元美金，再将部分赃款转入自己台新银行帐户内。
至去年11月间，花旗银行美国总行查核发现，该32张美金支票的背书签名都系伪造后，立即通知台湾台北、板桥等分行，行方向刑事局侦七队报案。警方追查发现，锺某所提托收兑现的32张美金支票，分别是由美国当地公司或个人美商，开给30多家美商的商业支票。只是这些美商受款人因故并未收到支票，支票全部落到不法集团手中。歹徒将支票背书部份伪造，再流往美国以外地区国家，利用美商银行托收方式进行诈骗。
由于锺某利用人头户申办帐户，并且是以易付卡移动电话与银行联络，警方缉查相当困难。后来警方发现，锺某申请托收的美金支票中，还有20万余元未领，于是协调银行通知锺某前来提领余款，设法诱出锺某。锺某日前出面前往板桥分行提领余款时，被行方报警逮捕。
锺某落网后，警方查出他另因诈欺案被台北地检署通缉，于是先行押送台北地检署归案，由检察官王怡菁向法院声请羁押获准。昨天侦七队借提锺某，前往锺某住处搜索，起出锺某用来存放1030万元赃款的存折以及人头帐户存折、身分影本、印章、金融卡等证物。
锺某在警讯中对支票来源始终不愿吐实。警方分析，全案应有一个庞大的跨国性诈骗集团在幕后操控，正深入追查。
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