有限责任公司监事会议事规则（二）
导读：
第一章 总则
第一条 为有效行使公司监事会的监督职能，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和民公司法》(以下简称《公司法》)和《_________股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及国家有关法规的规定，结合本公司实际，特制定本规则。
第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。
第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的1/30
第四条 《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的不得担任公司监事;公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第五条 监事每届任期3年，股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事可以连选连任。
第二章 监事会的职权范围
第六条 监事会依法行使下列职权：
1.检查公司的财务，审核公司中期、年度财务报告，对会计师事务所出具的有解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告所涉及的事项需说明情况。
2.对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为监督。
3.当公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，有权要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告。[page]
4.监事会发现公司董事会、董事、总经理有违法行为或重大失职行为时，有权向股东大会提出更换董事或解聘总经理的建议。
5.列席公司董事会会议，出席股东大会会议。
6.提议召开临时股东大会。
7.公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
第七条 监事会承担下列义务：
1.监事会对董事会、董事、总经理违反法律、法规、公司章程或股东大会决议的行为，应当时制止;
2.监事会成员负有保密的义务，对在履行职务时了解的公司商业机密，不得向外泄露，直到该秘密为公开信息。
第八条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
第九条 监事会主席履行以下职责：
1.召集和主持监事会议;
2.签署监事会的决议和建议，检查监事会议决议实施情况，并向监事会报告决议的执行情况;
3.组织制定监事会工作计划和监事会决定事项的实施，代表监事会向股东大会报告工作;
4.公司章程规定的其他职责。
第三章 监事会议事方式、议题及程序
[page]第十条 监事会每年至少召开两次会议，由监事会主席召集和主持。监事会主席因故不能出席应委托一名监事代行使其本次会议的职权。
第十一条 监事会议事方式为：定期和不定期监事例会。
第十二条 监事会召开定期会议，会议通知应当在会议召开10日以前以电话或传真方式送达全体监事;召开临时会议，会议通知应当在会议召开3日以前以电话或传真方式送达全体监事。
第十三条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限、事由及议题。
第十四条 监事会的表决程序为：投票表决或举手表决;表决事项须经出席会议监事的2/3赞成方为有效。
第十五条 监事会会议的主要议题一般包括但不限于以下内容：
1.审核公司中期、年度财务报告及会计师事务所出具的审计报告;
2.募集资金的投人使用情况、非募集资金的投人情况及资产保值增值情况;
3.董事会、经营班子执行股东大会决议情况及经营资产保值增值情况;
4.公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员执行公务时违反法律、法规及公司章程的情况;
5.公司资产重组、认购、兼并、出售及关联交易等情况;
6.公司章程规定和股东大会要求监事会讨论的其他议题。
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第十六条 监事会的会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为5年。
第四章 附则
第十七条 本规则内容如与《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所规定的法规、规定任何一款内容相抵触的，以有关法规、章程、规定为准，并视情况变化予以修改、补充。
第十八条 本规则经公司股东大会审议批准后生效。
第十九条 本规则由公司监事会负责解释。
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引用法条
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