银行卡可能网赌风控了,去了银行只打了半年流水和复印身份证还要了电话,请问银行这是干什么
更新时间:2024-02-20 10:08:52人浏览
问题描述:
银行卡可能网赌风控了,去了银行只打了半年流水和复印身份证还要了电话,请问银行这是干什么
7位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
咨询我
恒睿团队律师
盟
服务地区-广东广州·电话-181-2210-0248
银行要求你提供半年流水、复印身份证以及留下电话,这些都是银行为了核实你的身份信息和交易情况而采取的措施。银行可能需要这些信息来确认你的账户是否存在异常交易或是否涉及网赌等违法活动。
2024-02-20 09:12:09
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
你好,一定要先拨打银行官方客服电话,进行确认,是因为网赌冻结了银行卡的时间,及时解决。
全部8个答案 >
人咨询过 去咨询
您好赌博违法需要报警处理
全部8个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,有可能是被骗了,建议报警
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
钱借出去了,现在要不回来了,可以双方沟通协商,协商不成持有效的借款凭证到欠款人或者借款地的法院起诉。为了维护自身利益,可以向法院申请诉前财产保全。法律依据:《中
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你可以去银行询问或去公安局咨询一下,到底是怎么回事,不管诈骗团伙的案子破没破,冻给你银行卡长达一年,已经严重影响了你的生活,让公安局尽快解冻你的卡。法律依据:
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好:要办相关的手续的
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外,身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件,各省市规定不一样,可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的,在外期间居民身份证丢失
刑法
人浏览
有追回的可能,但概率很低,需要受害人配合以及相关部门的重视。网络诈骗案件一般比较难破,调查取证不方便,破案时间会比较长,不利于追回受害人损失。作为受害人,积极主
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
网上被骗的钱能通过警方找到,但是拿到手的不一定是被骗金额,可能会少于该金额。网上被骗钱,需要收集证据(如聊天记录、付款凭证、商品网页等),到网监公安机关网络警察
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
可以向法院起诉。若您不慎将款项转给陌生人,且对方拒绝归还,您有权依据《中华人民共和国民事诉讼法》向法院提起诉讼。请确保您拥有转账记录、聊天记录等相关证据,以证明
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗
刑事拘留37天后无罪释放不可以要求赔偿。法律规定,依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施,但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限,其后决定撤销案件的可以
刑法
人浏览
身份证的有效期一般为十年、二十年以及长期,有效期在身份证背面即可看到,填写时将有效期XX年XX月XX日-XX年XX月XX日完整填入即可。现在办理很多业务都需要填
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
QQ被盗后可以通过申诉找回或者密保安全问题修改密码找回,如果QQ被盗号人盗取了自己的财务,或骗取了他人的钱财,是可以报警处理的。QQ被盗怎么自己找回:1.打开Q
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好 具体遇到什么问题
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,可以报警处理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
受害人在网上被骗的,可以通过三种途径维权:一是通过诈骗分子提供的联系电话号码,查明其所在地,然后向属地公安机关报警;二是如果是涉及商品交易的诈骗,还可以向工商部
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询