3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
咨询我
已帮助85642人 · 响应时间 平均5分钟内
洗钱的认定与数额无关,洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。银行卡当日累计人民币交易20万元以上,或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取,会被监控,构成洗钱罪的,会追究相应的刑事责任。
2022-12-04 15:42:22
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
接到诈骗电话的处理:首先核实对方身份,确定是骗局后不予理睬并向号码所属运营商等渠道举报该号码;拨打110报警电话或者是到公安机关报警;通过手机自带或安装的安全软
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
帮别人洗钱有什么法律后果
在电视剧情节中,我们总是可以听到“洗钱”这个词,毫无疑问洗钱肯定是一种法律犯罪。无论是帮人洗钱还是给自己洗钱,其实这样的行为在达到了一定标准之后,那么就会认定行
犯罪种类
人浏览
如果诈骗公私财物价值3000元,达到诈骗罪数额较大标准的,即可认定为诈骗罪。
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
你借款未还是不是真的?
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,很正常的,请问对方是否得手
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,可以报警处理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
建议报警,等候警方处理即可
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
本人在国外,身份证到期怎么更换?
本人在国外,身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件,各省市规定不一样,可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的,在外期间居民身份证丢失
刑法
人浏览
收到诈骗电话的处理:1、核实对方身份,确定是骗局后不予理睬并向号码所属运营商等渠道举报该号码;2、拨打110报警电话或者是到公安机关报警;3、通过手机自带或安装
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
醉驾初犯可能面临拘留,但符合条件下可以申请取保候审。依据《刑事诉讼法》,若犯罪嫌疑人、被告人可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑,且取保候审不致发生社会危险性,
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
办理取保候审通常在七日内有决定,最长时限为十二个月。根据《刑事诉讼法》,取保候审期间不得中断案件侦查、起诉和审理。若取保候审期满或发现不应追究刑责,应及时解除并
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
案子已从派出所移交到检察院,检察院传唤当事人没有规定时间限制。1、从立案后到检察院传唤要多久没有明确规定,由侦查部门根据实际情况进行确定,如有疑问,请自行与侦查
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗
刑事拘留37天后无罪释放不可以要求赔偿。法律规定,依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施,但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限,其后决定撤销案件的可以
刑法
人浏览
取保候审不代表无罪,若查明与案情无关才会无罪释放。若涉及案情,仍可能坐牢。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》,取保候审是针对特定情形的临时措施,不意味着案件终结。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好,必须是本人亲自到法院执行局办理。
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
您好,您这边大概涉及什么罪名
全部16个答案 >
人咨询过 去咨询
根据你所陈述的,取保候审期间,未违反规定的,可以申请退还保证金。
全部8个答案 >
人咨询过 去咨询
这边律师可以帮您申请宣告失踪。
全部8个答案 >
人咨询过 去咨询