保险业在反洗钱工作中应尽的三大核心业务
更新时间:2023-01-14 16:08:44人浏览
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保险业在反洗钱工作中应尽的三大核心业务
1位律师解答
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反洗钱的三大核心义务,也可以说是反洗钱的三项基本制度,具体如下:1、客户身份识别制度。2、大额和可疑交易报告制度。3、客户身份资料及交易记录保存制度。
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反洗钱的三大核心义务,也可以说是反洗钱的三项基本制度,具体如下:1、客户身份识别制度。2、大额和可疑交易报告制度。3、客户身份资料及交易记录保存制度。
2023-01-14 16:08:44
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