监事会报告
导读：
监 事 会 报 告
王作然先生,监事会主席
致各位股东: 本报告期内,监事会成员按照 《中华人民共和国告》 《中国石化2008年年度报告》 《中国石化 2008年度可持续发展报告》 《中国石化2008年度内控 报 告》 《中 国石化 2008年度监事会工作报告》 《中国石化第三届监事会工作报告》并 形成会议决议。 於同年4月28日召开的第三届监事会第十四次会 议 , 审 议 通 过 了《中 国 石 化 2009年 第 一 季 度 报告》 。 於 同 年 5月 22日 召 开 的 第 四 届 监 事 会 第 一 次 会 议,选举产生了第四届监事会主席、副主席。
於 同 年 8月 21日 召 开 的 第 四 届 监 事 会 第 二 次 会 议,审议通过了 《中国石化2009年上半年财务报 告》 《中国石化2009年半 年度报告》 《中国石化收购中国石化集团资产经营管理有限公司部分 资产及股权的方案》 ,并形成会议决议。 於 同 年10月29日 召 开 的 第 四 届 监 事 会 第 三 次 会 议 , 审 议 通 过 了《中 国 石 化 2009年 第 三 季 度 报告》 。 另外,独立监事对部分分公司进行了巡视检查, 进一步了解指导了部分企业生产经营情况。
监事会报告
《公司法》 《公司章程》 及 的有关规定,遵守诚信原 则,认真履行监督职责,积极参与过程监督,认 真审议重大决策,努力维护股东权益和公司 利益。 本报告期内,监事会共召开五次会议。 於2009年3月27日召开的第三届监事会第十三次 会议,审议通过了 《中 国 石 化 2008年 度 财 务 报告》。
2009 年 度 报 告 中国石油化工股份有限公司
监事会通过对公司重大决策的过程监督及运营情 况的日常监督和巡视检查认为:2009年,中国石 化面对国际金融危机下公司经营环境发生重大变 化的严峻形势,以开展深入学习实践科学发展观 活动为契机,遵循规范,严谨,诚信的经营准 则,采取积极应对措施,切实加大市场开拓力 度,油田,炼油,化工,销售各板块精心组织生 产经营,不断优化运营方案,努力增产增收增 效,确保了公司生产经营的稳定增长,取得了良 好经营业绩。 一是公司董事会认真履行 《中华人民共和国公司 法》 《公司章程》 和 所赋予的权利和义务,依法对 资本运作,生产经营和改革发展等重大事项进行 了科学决策;总裁班子认真落实董事会决议,大 力拓展市场,加强精细管理,努力降本增效,强 化科技创新,各项工作取得显著成效;未发现公 司董事,高级管理人员存在违反法律,法规,公 司章程或损害公司,股东利益的行为。 二是公司本年度财务报告分别按照中国企业会计 准则和国际财务报告准则编制,真实,公允地反 映了中国石化的经营业绩和财务状况。
按照中国企业会计准则,公司营业收入为人民币 13,450。52亿 元 , 利 润 总 额 为 人 民 币 800。76亿 元,归属於本公司股东的净利润为人民币612。90 亿元;按照国际财务报告准则,公司营业额及其 他经营收入为人民币13,450。52亿元,除税前利 润为人民币805。68亿元,归属於本公司股东的净 利润为人民币617。60亿元。 三是公司资本运作规范严谨。公司在本报告期内 依法依规收购了中国石油化工集团公司或其附属 企业的8家成品油管道项目部产权,青岛石化有 限责任公司和石家庄化纤有限公司等2家公司的 股权及部分资产,中国石油化工集团资产经营管 理有限公司6家科研院全部资产及5家企业全部股 权,同时出售了金陵分公司化肥装置资产,资本 运作程序规范,严谨,合规,未发现内幕交易等 损害股东权益和公司利益的行为。 四是关联交易符合境内外上市地的监管要求。公 司与中国石油化工集团公司发生的关联交易符合 香港联交所和上海证交所有关规定,关联交易价 格 合理、公允 、遵 循 了 公 平 、公 正 、公 开原 则,未发现损害非关联股东和公司利益的问题。
此外,公司还依据证券监管规定,对公司重大信 息及时进行了披露,信息披露真实,准确, 完整。 监事会在新的一年中,将以科学发展观为指导, 遵守诚实守信原则,继续围绕公司重大事项决 策,内控管理,关联交易,信息披露等工作,认 真履行监督职责,竭力维护公司权益和股东利 益,为公司2010年效益稳定增长和持续健康发展 发挥应有作用。
监事会主席
中国北京,2010年3月26日
中国石油化工股份有限公司 2009 年 度 报 告
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