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信用证诈骗罪行为方式

法律快车官方整理 更新时间: 2021-07-22 11:25:23 0人浏览

导读:

信用证是一种银行的付款保证,属于银行信用,如果利用信用证诈骗财物,是需要承担法律责任的。那么信用证诈骗罪行为方式是什么呢?下面由法律快车的小编在本文中为您介绍。
信用证诈骗罪行为方式
  •   信用证是一种银行的付款保证,属于银行信用,如果利用信用证诈骗财物,是需要承担法律责任的。那么信用证诈骗罪行为方式是什么呢,法律快车小编为你答疑解惑。

      信用证诈骗罪行为方式:

      使用行为

      包括使用伪造、变造的信用证或者其附随的单据、文件和使用作废的信用证进行信用证诈骗活动的行为。伪造的信用证,是指行为人编造、冒用银行的名义,采取描绘、复制、印刷等方法仿照真的信用证的格式、内容而制造出来的虚假的信用证。变造的信用证,是指在真实信用证的基础上,采用涂改、剪贴、挖补等方法改变原信用证主要条款和内容后而制造出的不实信用证。

      骗取行为

      即行为人采取各种欺骗方法取得信用证并予以使用的情况,如行为人编造虚假的不存在的交易事实,欺骗开证银行为其开立信用证,或者行为人根本无货或没有符合要求的货物,或者隐瞒企业经营不佳状况或者以投资为名诱使他人向银行开立以其本人为受益人的信用证。

      其他行为 ...

  •   在我国,惩治信用证诈骗罪对重塑社会信用具有十分重要的现实意义。那么信用证诈骗罪行为有哪些呢,法律快车小编为你答疑解惑。

      信用证诈骗罪行为:

      (一)使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件进行诈骗的

      伪造信用证或附随的单据、文件,是指行为人仿照信用证或附随的单据、文件的形状、格式、规格、内容等,采用印刷、描绘、复制、拓印等方法,非法制作虚假的信用证或附随的单据、文件的行为。变造信用证或附随的单据、文件,是指行为人对真的信用证或附随的单据、文件采用涂改、剪接、挖补等方法,改变信用证或附随的单据、文件的内容、条款等,使其成为虚假的信用证的行为。行为人既可以使用由自己伪造、变造的上述物品,也可以使用由他人伪造、变造的上述物品。

      (二)使用作废的信用证进行诈骗的

      作废的信用证,是指因不具备有效条件而被放弃使用的信用证。如过期的信用证,无效的信用证,可撤销的信用证经有撤销权人撤销的...

  • 随着我国改革开放的不断深入,我国与世界各国的贸易往来日益频繁,进出口贸易总额逐年上升,信用证这种国际贸易支付手段在我国对外经济贸易中起着越来越重要的作用。在这种情况下,国内外一些不法商人利用信用证这一支付手段对我国进行金融诈骗,行骗金额一般都是在几百万美元甚至上亿美元,给我国企业和银行造成了严重损失。由于利用信用证进行诈骗犯罪活动的行为人对信用证的基本知识以及信用证在国际贸易中的运作程序一般有所了解,与其他的诈骗犯罪在手段上和形式上有所不同。为了更有力地打击利用信用证迸行诈骗活动的犯罪,我国1997年颁布的新刑法将其从一般的诈骗中独立出来,规定了信用证诈骗罪。 

      一、 国际信用证诈骗的形式 

      (一)申请人诈骗。在国际商务中,有的骗子以开证申请人的身份,用伪造的假冒信用让,行骗通知行和受益人的信用证诈骗。这类骗子的诈骗企图是想使出口商,即信用证方式中的受益人及其开户银行相信...

  •   合同诈骗不仅损害了合同一方当事人的合法权益,还会损害经济社会的正常秩序。不过合同诈骗是需要满足一定的条件才能构成的,它具有一定的严格性。那么合同诈骗罪单位犯罪的构成要件有哪些呢?接下来法律快车小编就为您来解答这个疑惑。

      一、合同诈骗罪单位犯罪的构成要件  (一)客体要件

      本罪侵犯的客体是国家对合同的管理制]度、诚实信用的市场经济秩序和合同当事人的财产所有权。

      (二)客观要件

      本罪客观上表现为行为人在签订或履行合同过程中,虚构事实,隐瞒真相,骗取对方当事人数额较大的财物的行为。

      这里的虚构事实指行为人捏造不存在的事实,骗取被害人信任,其表现形式主要为:假冒订立合同必需的身份;盗窃、骗取、伪造、变造签订合同所必需的法律文件、文书、制造“合法身份”、“履行能力”的假相;虚构不存在的基本事实;虚构不存在的合同标的,等等。

      隐瞒事实真相...

  • 合同诈骗罪的构成要件是:本罪的主体,个人或单位均可构成。犯本罪的个人是一般主体,犯本罪的单位是任何单位;本罪的主观方面,表现为直接故意、并且具有非法占有对方当事人财物的目的。本罪的客体,是国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。法律依据:《刑法》 第二百二十四条以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
  •   随着法律观念的深入人心,生活中用到合同的地方越来越多,合同订立逐渐日常生活的常态。那么合同诈骗罪构成的要件是什么呢?法律快车小编为你答疑解惑。

      合同诈骗罪构成的要件:

      客体

      本罪的客体,是复杂客体,即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。本罪的对象是公私财物。

      客观方面

      本罪的客观方面,表现为在签订、履行合同过程中,以虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。

      这里的合同,应当理解为不包括单纯的借款合同,因为利用借款合同进行诈骗相当于直接通过诈骗的手段使得对方产生错误认识进而处分财物,完全符合诈骗罪的构成。

      主体

      本罪的主体,个人或单位均可构成。犯本罪的个人是一般主体,犯本罪的单位是任何单位。

      主观方面

      本罪的主观方面,表现为直接故意、并且具有非法占有对方当事人财物的目的。

      以上就是法律快车小编整理的有关合同诈骗罪构成的要件的相...

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