法律快车> 知识专辑> 刑法> 洗钱罪处罚

洗钱罪处罚

法律快车官方整理 更新时间: 2021-07-21 13:44:50 0人浏览

导读:

洗钱罪为故意犯罪,只有知道或应当知道是以上法条所犯罪所得,而帮助其洗钱的,才构成洗钱罪。那么,洗钱罪处罚是怎样的?接下来法律快车小编就为您收集了这方面的知识,希望能够帮到您。
洗钱罪处罚
  • 洗钱罪怎么定罪和处罚?定罪洗钱罪是从洗钱罪的构成要件判断,分别是客体、客观方面、主体和主观方面这四个部分。洗钱罪的处罚从情节入手,情节较轻的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金等。下面在本文具体介绍洗钱罪的定罪和处罚标准。洗钱罪是行为人明知道毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益还掩饰、隐瞒其来源,通过存入金融机构等手段非法所得收入的行为。一、洗钱罪的定罪标准1、犯罪客体:本罪的客体是复杂客体,既侵犯了金融管理秩序,又侵犯了司法机关追查犯罪的正常活动。2、犯罪客观方面:本罪的客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行为。3、犯罪主...
  •   洗钱罪为故意犯罪,只有知道或应当知道是以上法条所犯罪所得,而帮助其洗钱的,才构成洗钱罪。那么,洗钱罪处罚是怎样的?下面法律快车小编为您详细解答,希望对大家有帮助。

      洗钱罪刑法规定:

      一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;

      二、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;

      三、单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。

      1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之...

  • 在近些年,我国相关权力部门对洗钱罪给予了高度的关注,洗钱罪侵害人们的财产权利,并且扰乱社会经济秩序,那么帮助他人洗钱的会受到什么样的处罚呢?下面就为大家介绍帮人洗钱的刑罚的法律知识,希望能对大家提供帮助。一、帮人洗钱的刑罚洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。犯洗钱罪应处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。帮人洗钱判刑是根据洗钱的金额来进行确定,往往是帮人洗钱的金额越高,那么在判刑上就将会是越来越严重的了。二、帮人洗钱的相关法律规定第一百九十一条明知是...
  •   洗钱罪怎么定罪和处罚?定罪洗钱罪是从洗钱罪的构成要件判断,分别是客体、客观方面、主体和主观方面这四个部分。洗钱罪的处罚从情节入手,情节较轻的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金等。下面由法律快车小编在本文具体介绍洗钱罪的定罪和处罚标准。

      洗钱罪是行为人明知道毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益还掩饰、隐瞒其来源,通过存入金融机构等手段非法所得收入的行为。

      一、洗钱罪的定罪标准

      1、犯罪客体:本罪的客体是复杂客体,既侵犯了金融管理秩序,又侵犯了司法机关追查犯罪的正常活动。

      2、犯罪客观方面:本罪的客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和...

  • 洗钱罪的立案标准:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌提供资金账户;协助将财产转换为现金或者金融票据;通过转账或者其他结算方式协助资金转移;协助将资金汇往境外等行为之一的,应予追诉。量刑根据情节严重程度分为五年以下和五年以上十年以下。法律依据:《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或...

版权说明:法律快车对文章享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】告知。

相关知识推荐