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洗钱是什么意思

法律快车官方整理 更新时间: 2021-07-27 13:45:09 0人浏览

导读:

说到洗钱,相信大家都不陌生,大概都知道是将犯罪得来的赃款通过一定的手段将其合法化,那么,洗钱是什么意思呢?法律快车小编将在下文中为您做详细介绍,希望能够对您有帮助。
洗钱是什么意思
  •   说到洗钱,相信大家都不陌生,大概都知道是将犯罪得来的赃款通过一定的手段将其合法化,但是你真的了解洗钱是什么意思吗,下面小编来为大家详细解答。

      洗钱是什么意思?现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。

      简明扼要来说,洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。

      狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。

      广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外,还包括:

      1、把合法资金洗成黑钱用于非法用途,即把白钱洗黑,如把银行贷款通过洗钱而用于走私;

      2、把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金,以达到占用的目的,即把白钱洗白,如把...

  • 国务院发布《关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》。农民土地流转新政策中流转交易主体是农户、农民合作社、农村集体经济组织等,而流转交易市场都应提供发布交易信息、受理交易咨询和申请等。《国务院办公厅关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》(以下简称《意见》)的文件,对现阶段能进场的农村产权交易品种作出明确规定:以农户承包土地经营权、集体林地经营权为主,且不涉及农村集体土地所有权和依法以家庭承包方式承包的集体土地承包权。专家表示,由于农村土地的产权权属关系复杂,适用的规则也不同,《意见》在农村土地所有权、承包权和经营权上进行了分类指导,旨在落实决策层提出的“三权分置”理论,防止农民因流转而失地。《意见》明确,农村产权流转交易市场是政府主导、服务“三农”的非盈利性机构,可以是事业法人,也可以是企业法人,设立农村产权流转交易市场要由当地政府审批。当地政府要成立由相关部门组成的农村产权流转...
  • 营业税改增值税,简称营改增,是指以前缴纳营业税的应税项目改成缴纳增值税。想必很多人想要了解,营改增后土地转让税费要交多少?土地转让的方式有哪些?农村土地转让流程是怎样的?下面为您介绍一下。一、营改增后土地转让税费要交多少营改增后土地转让税费应缴纳增值税、城建税和教育费附加、土地增值税、印花税。(一)营业税及附加(出让方):1、按转让价与购置价的差价缴纳5%的营业税。2、按缴纳的营业税缴纳7%的城建税和3%的教育费附加。(二)印花税和契税(双方):1、按产权转移书据(合同)所载金额缴纳0.05%的印花税。2、按成交价格(合同)缴纳3%的契税(有的地方是5%)。(三)土地增值税(出让方):
  • 贿赂罪的犯罪对象是财物。本罪侵犯的客体,是复杂客体。其中,次要客体是国家工作人员职务行为的廉洁性;主要客体是国家机关、国有公司、企事业单位、人民团体的正常管理活动。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。 国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。
  •   贪污罪犯罪对象是什么?我们都知道犯罪主体是国家工作人员,犯罪对象是在国内公务活动或者对外交往中接受的、依照国家规定应当交公的礼物。下面法律快车小编为您详细解答,希望对大家有帮助。

      贪污罪的犯罪对象是公共财物或非国有单位财物,其中,当然的国家工作人员而为的贪污罪的对象,是公共财物;拟定的国家工作人员中的受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员而为的贪污罪的对象,是公共(国有)财物;在国有单位从事公务的人员而为的贪污罪的对象是国有财产;受国有单位委派到非国有单位从事公务的人员而为的贪污罪的对象,是国有或非国有单位财物;勾结、伙同国家工作人员或受国家机关、国有公司、企业、事业单位和人民团体委托管理、经营国有财产的人员而为的贪污罪的对象,既可以是公共财物,也可以是国有财产。因此,一般来说,贪污罪的对象是公共财物或非国有单位财物。

  •   一些不法分子通过票据行使诈骗犯罪,从而获得非法利益的行为已经触犯了刑法。那么票据诈骗犯罪有什么特点呢,法律快车小编为你答疑解惑。

      票据诈骗犯罪有什么特点:

      票据诈骗罪,是指以非法占有为目的,利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。

      1.犯罪手段呈多样化、智能化

      2.作案职业化、团伙化、规模化,内外勾结严重

      3.形式复杂化

      4.票据诈骗出现国际化趋势

      以上就是法律快车小编整理的有关票据诈骗犯罪有什么特点的相关内容。

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