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诈骗罪一经发现,可能需要立即立案侦查。要以最快的手段去获取更多的证据和有关线索,但是诈骗罪的立案当然也是需要一定材料的。那么,诈骗罪立案所需的材料是怎么样的呢?我相信你一定会对此产生浓厚的兴趣。今天法律快车的小编就带你详细了解有关于此的问题。下面,请看详细介绍。
一、诈骗罪立案所需的材料1、尽可能全面的提供犯罪嫌疑人的身份资料,有真的最好,是假的也要尽量提供,也许有线索在里面;相关证据:合同、交款票据、广告承诺资料、产品说明、技术资料等等,和本案有关的尽量提供,尤其是能证明对方有欺骗行为的证据。原则上报案应该由受害人或举报人亲自到公安机关递交材料,但如果标的较小,又不在一个地区,亲自报案不值得,也可以考虑委托当地亲友报案,或者通过邮寄、电话等方式报案试试。为增加成功率,尽量联络同样的受害人共同报案。
2、合同诈骗、网络交易诈骗往往一单的被骗数额都不大,有的甚至一单不构成犯罪的最...
职务侵占罪,顾名思义就是利用职务的便利非法侵占公司的财物,如果侵占的财物数额达到该罪的量刑标准则会被定罪量刑,那么,职务侵占罪立案的材料有哪些?法律法规对职务侵占罪的立案时间是如何规定的?下面请看法律快车小编为您介绍,希望对您有所帮助。
一、职务侵占罪立案的材料有哪些1、提供公司、企业或其他单位和营业执照,上级主管部门的批准文件等能证明单位依法成立的材料。
2、提供能证明涉嫌人是在单位职工的身份证明,如聘任书、聘任合同、任命书、工作证、工资发放材料、职工履历表、两金(养老金、公积金)缴纳材料等。
3、涉嫌人侵占单位财产、挪用单位资金的依据及数额认定的依据。如涉案的发票、单据、银行提款单、转帐单、财务账册中记载相关内容的帐页等材料的原件及复印件。
二、职务侵占罪的立案时间规定公安机关或人民检察院应当迅速审查,符合立案条件的,应当立即立案。
法律法规对职务侵占罪立案时间的...
刑事立案,是每一个刑事案件都必须经过的法定阶段,是刑事诉讼开始的标志。那么刑事案件立案材料是什么呢,法律快车小编为你答疑解惑。
刑事案件立案材料:
立案材料是立案所依据的有关事实材料。分言词材料和实物材料两类。从取得途径看,刑事立案材料主要包括被害人的揭发、控告材料,法人和公民的检举材料,犯罪人的自首材料,以及司法机关直接发现和获得的材料;民事、行政立案材料主要包括原告的起诉状以及其他有关材料。立案材料的可信性直接关系着立案的准确性,因此,法律规定,对材料的真实性、具体性及其来源的可靠性必须经过审查。
侦査机关、法院对所受理的案件材料,经过审査,认为属于自己管辖范围,确有犯罪事实需要立案侦查或调查以追究刑事责任的呈请领导审批的书面报告。重要的法律文书之一。立案报告应包括案由,立案材料的来源、发案时间、地点、犯罪事实、证据材料,立案的法律根据和初步意见。由案件承办人员填写,经本机...
在一些公司、企业或其他单位的工作人员,可能会利用自己的职权,非法占有单位财物的行为。那么职务侵占罪立案的情形有哪些呢?法律快车小编为你答疑解惑。
公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在五千元至一万元以上的,应予立案追诉。
第八十五条 [挪用资金案(刑法第二百七十二条第一款)]公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,超过三个月未还的;
(二)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,进行营利活动的;
(三)挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上,进行非法活动的。
具有下列情形之一的,属于本条规定的“归个人使用”:
(一)将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的;
(二)以个人名义将本单位资金供其他...
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