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集资诈骗罪规定有哪些

集资诈骗罪规定有哪些

发布时间 :2020-02-26 12:22浏览量 : 119
今在社会上,各种诈骗手段层出不穷,非法集资为一项以欺诈为手段的犯罪行为,在我国国较为常见。这类犯罪人员多以高回报、高收益等非法手段,套取被害人的资产,达到占为己有的目的。那么集资诈骗罪规定有哪些?
  •   集资诈骗是现在社会非常常见的一种违法犯罪行为,很多人往往上了当损失钱财,对此有哪些法律规定呢。所以下面是为大家带来集资诈骗罪有哪些法律规定的相关知识。希望能够帮助大家解决相应的问题,当然大家也可以咨询。

      一、集资诈骗罪有哪些法律规定

      刑法第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

      最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见(二)对此也有规定,构成集资诈骗罪的,可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点:

      (1)达到数额较大起点的,可以在二年以下有期徒刑、拘役幅度内确定量刑起点。

      (2)达到数额巨大起点或者有其他严重情节的,可以在五年至六年有期徒刑幅度内确定量刑起点。

      (3)达到数额特别巨大起点或者有其他特别严重情节的,可以在十年至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。依法应当判处无期徒刑的除外。

      在量刑起点的基础上,根据集资诈骗数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。

      二、集资诈骗罪的特征

      1、诈骗手段具有特殊性。最高人民法院在1996年12月16日《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》以下简称《解释》曾规定,集资诈骗罪的诈骗方法是指“行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段”。“虚构集资用途”一般表现为行为人虚构客观上并不存在的企业或者企业发展计划,而且是对投资者具有诱惑力的投资少、见效快、收益高的所谓项目。“以虚假的证明文件”一般表现为行为人往往以所谓政府有关部门的批准文件、资信证明等欺骗投资者,“以高回报率为诱饵”,往往表现为行为人许诺的利益往往远远高于国家限定的利息标准。

      2、行为方式具有特殊性。集资诈骗罪在行为方式上必须以“非法集资”的形式出现。根据《解释》的规定,非法集资是指“法人、其他组织或个人,未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”,一般表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会筹集款项,具有明显的融资性。

      3、被骗对象的公众性和广泛性。集资诈骗行为人为非法占有尽可能多的资金,一般事前不会设定具体的、不变的欺骗对象,而是采用大张旗鼓、较大规模、甚至是通过新闻媒体大造舆论的方式,将其虚构的事实向社会广为传播,以便让更多的公众或者单位受骗。因此,集资行为面对社会公众是集资诈骗罪的重要特征。如果行为人仅指向具体的特定个人或者单位的,一般不构成本罪。以集资为名诈骗特定范围的人员,例如熟人的,一般也不宜以集资诈骗罪论处,构成犯罪的,可以合同诈骗罪或者诈骗罪定罪。

      三、集资诈骗罪的危害

      集资诈骗犯罪行为是以集资的面目挤入合法资金市场的,侵犯的是国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。因而,集资诈骗罪的对象具有一定的广泛性。被骗人数的广泛性,也是集资诈骗罪的重要特点之一。而普通诈骗罪的行为人也可能一次行为诈骗多个被害人。如果行为人以借款为名多次诈骗了众多受害人,但每次诈骗的却是特定个人或单位的钱款,即使受骗人数众多,也不能认定为集资诈骗罪。因此,要认定行为人的行为属于集资诈骗,必须能够证实行为人实施了向社会公众非法募集资金的行为;对未实施此行为的诈骗行为,应认定为普通诈骗行为。

      以上就是法律快车小编为大家带来集资诈骗罪有哪些法律规定的全部内容。集资诈骗行为所带来的危害是非常大的,我们需要严厉的打击这种行为。如果你还有更多的法律问题,欢迎咨询法律快车的相关律师,他们会为你做出专业的解答。

     
  •   集资诈骗罪是国家大力打击的,就是用非法手段骗取他人财物的一种违法行为,犯罪者需要承担一定的法律责任。那么,集资诈骗罪司法解释是什么?成立集资诈骗罪的要件是什么?集资诈骗罪量刑标准是什么?针对这几个问题为您详细介绍,希望对你有所帮助。

      一、集资诈骗罪司法解释是什么

      判断是不是非法集资,则要看该向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,是否同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:

      (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

      (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

      (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

      (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

      二、成立集资诈骗罪的要件是什么

      1、客体要件。

      本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限,因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时,一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众,不仅造成投资者的经济损失,同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行,破坏国家的金融管理秩序。

      2、客观要件。

      本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。

      3、主体要件。

      本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。

      4、主观要件。

      本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有,既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下,也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。

      三、集资诈骗罪量刑标准是什么

      《刑法》

      第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

      1、个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

      2、单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

      3、集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。

      以上就是法律快车小编为你准备的“集资诈骗罪司法解释是什么”的全部内容,法律快车小编提醒大家,大家一定要有自我保护意识,发现违法者可以报警处理。如果你还有其他的法律问题,欢迎咨询法律快车,我们会有专业的律师为您提供帮助。

     
  •   用诈骗的手段骗取了社会多数人的钱,用于挥霍或者携款逃跑等这样的行为则可能构成集资诈骗罪,集资诈骗罪的犯罪主体可能是个人形式,也可能是单位形式的,那么,集资诈骗罪的处罚标准及构成要件是怎样的呢?下面为您介绍。

      一、集资诈骗罪的处罚标准及构成要件

      (一)集资诈骗罪的构成要件

      1、客体要件

      本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限,因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时,一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众,不仅造成投资者的经济损失,同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行,破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过份谨慎,甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感,影响了经济的发展。

      2、客观要件

      本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件:

      (1)必须有非法集资的行为

      所谓集资,是指自然人或者法人为实现某种目的而募集资金或者集中资金的行为。依法进行的集资主要是指,公司、企业或者其他个人、团体依照法律、法规规定的条件和程序通过问社会、公众发行有价证券或者利用融资租赁、联营、合资、企业集资等方式在资金市场上筹集所需的资金。如股份有限公司、有限责任公司为了设立或者生产、经营的需要。而发行股票和债券。从当前资金市场的情况看,从事集资活动的主要是企业。一般来说,企业的集资行为必须符合以下四个条件:

      ①集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。

      ②公司、企业聚集资金的目的,是为了用于公司、企业的设立或者公司、企业的生产和经营,不得用于弥补公司、企业的亏损和其他非经营性开支。

      ③公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行,其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。

      ④公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。就是说公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须按照公司法及其他有关募集资金的法律、法规的规定,严格按照法定的方式、程序、条件、期限、募集的对象等‘行,违反法律规定募集资金的行为是不允许的。

      所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。

      (2)集资是通过使用诈骗方法实施的

      所谓使用诈骗方法,是指行为人以非法占有为目的,编造谎言,捏造或者隐瞒事实真相,骗取他人的资金的行为。在实践中,犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理,钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意,有时甚至伪造有关批件,以骗取社会公众信任;有的大肆登载虚假广告,引起社会公众投资盈利心理;有的打着举办集体企业或发展高科技的幌子,以良好的经济效益和优厚的红利为诱饵;有的虚构实际上并不存在的企业或企业计划。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的,均属于使用欺骗方法非法集资行为。

      (3)使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大,才构成犯罪。否则,不构成犯罪

      3、主体要件

      本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。

      4、主观要件

      本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有,既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下,也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。

      (二)集资诈骗罪的处罚标准

      1、个人犯罪进行集资诈骗,数额在10万元以上的,30万元以下的处五年以下有期徒刑,或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。

      2、个人犯罪进行集资诈骗,数额在30万元以上,100万元以下的处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

      3、个人犯罪进行集资诈骗,数额在100万元以上的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产.给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

      4、单位犯罪进行集资诈骗,数额在50万元以上,150万元以下的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。

      5、单位犯罪进行集资诈骗,数额在150万元以上,500万元以下的对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

      6、单位犯罪进行集资诈骗,数额在500万元以上的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

      二、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别

      两者的区别主要表现在犯罪的主观故意不同,非法集资罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金,具有非法占有的主观故意;而非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金,行为人承诺而且也意图还本付息。

      三、诈骗罪与集资诈骗罪的区分

      1、侵犯的客体不同

      前罪侵犯的客体则是单一客体,即公私财物的所有权;而后罪侵犯的客体是复杂客体,即侵犯了国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。

      2、侵犯的对象不同

      前罪侵犯的对象是某一特定人或单位的公私财物;而后罪侵犯的对象则是社会不特定公众或单位的资金。

      3、客观方面不同

      前罪虽是公开进行诈骗活动但行为人一般在较小的范围内对某一特定的人或单位,采用虚构事实或隐瞒真相的欺骗方法进行;而后罪则是采用大张旗鼓、规模较大、公开的方式,有的甚至运用新闻媒体大造舆论,并以高回报、高利率为诱饵,以便让更多的公众或单位上当受骗。

      4、诈骗数额不同

      前罪的数额一般都比后罪的数额小,从而两罪的起刑点有较大的差异,前罪的起刑点比后罪的起刑点低。

      5、犯罪主体不同

      前罪的主体只能是自然人,属于单一主体;而后罪的主体既可以是自然人,也可以是单位,属于复杂主体。

      以上就是法律快车小编为您介绍的集资诈骗罪的处罚标准及构成要件以及其他相关法律知识,通过本文内容介绍,相信您对集资诈骗罪有了一定的了解,如果您对这方面还有其他的法律疑问或者有这方面的法律纠纷,请上法律快车咨询。

     
  •   共同犯罪理论是我国刑法中很重要的一个知识,在刑事犯罪中,除了有个人犯罪,还存在共同犯罪,在共同犯罪中还要对主犯从犯进行区分,那集资诈骗罪从犯的认定标准是怎样的?集资诈骗主犯是怎么认定的?针对这几个问题下面为您解答疑惑,希望能够对您有所帮助。

      一、集资诈骗罪从犯的认定标准

      1、起次要作用的从犯,即次要的实行犯。这种从犯是在共同犯罪主犯的组织、领导、指挥下参加犯罪,直接实施危害行为,对犯罪结果的产生有直接的责任,但相对于主犯而言,他所起的只是次要作用。起次要作用的从犯,一般具有这样一些特征:

      (1)对犯意的形成起次要作用,比如被他人劝诱或纠集,对主犯的犯罪意图表示附会或服从;

      (2)在具体实施犯罪中处于被支配地位;

      (3)没有实行犯罪中的一些关键重要情节,对犯罪结果所起的作用较小;

      (4)经济犯罪中,不能主持分赃或者分得赃物较少。

      2、起辅助作用的从犯,即帮助犯。所谓帮助犯是针对实行犯而言的,是指没有直接实施某一具体犯罪构成要件的行为,但为犯罪创造了便利条件的犯罪分子。起辅助作用的从犯,一般非法集资罪从犯的认定有这样几种情况:

      (1)提供犯罪工具;

      (2)提供犯罪对象;

      (3)为实行犯带路,察看作案地点;

      (4)侵财犯罪中帮助实行犯调离财物所有者或监管者;

      (5)犯罪前允诺事后为实行犯运赃、窝赃、销赃。

      可见,在司法实践中,更多的是从主客观各方面去区分主从犯,包括共同犯罪中的起意行为、所处的地位、实际参与程度、对危害结果的影响、对赃物的控制程度等。

      二、集资诈骗主犯是怎么认定的

      1、组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的犯罪分子,也就是犯罪集团的首要分子;

      2、其他在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。要判定是否是主犯,除了犯罪集团中为犯罪活动出谋划策,主持制定计划,指使、安排成员的犯罪活动的人以外;在大量除犯罪集团的首要分子以外的共同犯罪中,对共同犯罪的形成、实施与完成起决定性或者重要作用的犯罪分子也是主犯。

      判断非法集资罪从犯的认定,一方面要分析犯罪分子实施了哪些具体犯罪行为,对结果的发生起了什么作用,另一方面要分析犯罪分子对其他共犯人的支配作用,当一个共同犯罪案件有两个以上的主犯时,他们在起主要作用的前提下仍可能有区别,其责任的可能性也有差异,有需要我们综合主客观各种要素之后区别对待。

      三、集资诈骗罪怎么判刑

      集资诈骗罪的量刑:

      1、对数额较大的,处5年以下有期徒刑或拘役,并处2万元以上20万元以下罚金。陕西省数额较大的标准为:个人10万元以上;单位50万元以上。

      2、对数额巨大或有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。陕西省数额巨大的标准为个人50万元以上;单位250万元以上。

      3、数额特别巨大或有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或没收财产。陕西省数额特别巨大的标准为个人200万元以上;单位1000万元以上。

      以上就是法律快车小编为您详细介绍的关于“集资诈骗罪从犯的认定标准”的相关知识,相信大家对集资诈骗罪的主从犯认定有了基本认识,总而言之,起主导作用的就是主犯,起辅助作用的就是从犯。如果你还有其他的法律问题,欢迎咨询法律快车,我们会有专业的律师为您解答疑惑。

     
  •   集资诈骗罪是诈骗的一种特殊类型,我们都知道集资诈骗罪可以由一个人构成,那单位是否可以构成集资诈骗罪?在确定构成后,集资诈骗罪量刑是怎样规定的?集资诈骗罪钱能要回来吗?针对这几个问题下面为您解答疑惑,希望能够对您有所帮助。

      一、单位是否可以构成集资诈骗罪

      单位一般不属于普通诈骗罪的犯罪主体,但根据《中华人民共和国刑法》的规定,可以构成集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪的犯罪主体,构成单位犯罪。

      二、集资诈骗罪量刑

      《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

      1、个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为"数额较大";数额在30万元以上的,应当认定为"数额巨大";数额在100万元以上的,应当认定为"数额特别巨大".

      2、单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为"数额较大";数额在150万元以上的,应当认定为"数额巨大";数额在500万元以上的,应当认定为"数额特别巨大".

      3、集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。

      三、集资诈骗罪钱能要回来吗

      会组织清退。

      根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其它金融机构以及其它任何单位。

      债权债务清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作,而不能采取财政拨款的方式弥补非法集资造成的损失。

      这意味着一旦社会公众参与非法集资,参与者的利益不受法律保护,经人民法院执行、集资者仍不能清退集资款的,应由参与人自行承担损失,而不能要求有关部门代偿。

      以上就是法律快车小编为您详细介绍的关于“单位是否可以构成集资诈骗罪”的相关知识,我国刑法明确规定,单位主体是可以构成集资诈骗罪的,并且还规定了单位集资诈骗罪数额认定的标准。如果你还有其他的法律问题,欢迎咨询法律快车,我们会有专业的律师为您解答疑惑。

     
  •   关于集资诈骗不知道大家了解多少呢?在现实生活中其实也可以经常看到,如一些公司为了钱就以各种名义去集资去骗大家的钱,这种行为就是集资诈骗了。今天就搜集了关于集资诈骗罪的立案条件的知识,希望能给大家带来帮助,欢迎阅读。

      一、集资诈骗罪的立案条件

      根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;

      2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

      二、集资诈骗判多少年

      对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂,从实际发生的案例来看,诈骗的数额一般都很大,有的数额在百万元、千万元以上,有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大,何谓情节严重、情节特别严重,可由最高人民法院、最高人民检察院做出司法解释予以明确。

      三、集资诈骗罪的认定标准

      关于集资诈骗罪的认定标准主要有以下几个方面:

      (一)司法实践中,行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资:

      1、集资后携带集资款潜逃的;

      2、未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;

      3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

      4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的

      (二)集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法,是指行为人以非法占有为目的,编造谎言,捏造或者隐瞒事实真相,骗取他人的资金的行为。在实践中,犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理,钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。

      如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意,有时甚至伪造有关批件,以骗取社会公众信任;有的大肆登载虚假广告,引起社会公众投资盈利心理;有的打着举办集体企业或发展高科技的幌子,以良好的经济效益和优厚的红利为诱饵;有的虚构实际上并不存在的企业或企业计划。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的,均属于使用欺骗方法非法集资行为。

      以上是由法律快车小编为大家介绍的集资诈骗罪的立案条件的内容,从中我们也可以知道个人集资诈骗,数额在10万元以上的;单位集资诈骗,数额在50万元以上的,就可以达到集资诈骗罪的立案标准了。如需了解更多其他内容,欢迎登录法律快车。

     
  •   集资诈骗罪作为诈骗罪的一种特殊情形,我国刑法也有明确的规定,比如集资诈骗罪的量刑情节主要有哪些?集资诈骗罪要判多少年?认定集资诈骗罪数额有什么规定?针对这几个问题下面为您解答疑惑,希望能够对您有所帮助。

      一、集资诈骗罪的量刑情节

      1、犯集资诈骗罪的,数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的,处5年以上l0年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪,数额特别巨大或者情节特别严重的,处l0年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

      2、根据刑法第200条规定,单位犯集资诈骗罪的,判处罚金;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上l0年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处l0年以上有期徒刑或者无期徒刑。

      二、集资诈骗罪要判多少年

      1、对数额较大的,处5年以下有期徒刑或拘役,并处2万元以上20万元以下罚金。陕西省数额较大的标准为:个人10万元以上;单位50万元以上。

      2、对数额巨大或有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。陕西省数额巨大的标准为个人50万元以上;单位250万元以上。

      3、数额特别巨大或有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或没收财产。陕西省数额特别巨大的标准为个人200万元以上;单位1000万元以上。

      三、认定集资诈骗罪数额有什么规定

      集资诈骗罪个人集资诈骗20万元以上,单位在50万元以上的,便可认定为数额巨大;个人诈骗在100万元以上,单位在250万元以上的,则可认定属于数额特别巨大。

      犯集资诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪,情节特别严重的,处10年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

      以上就是法律快车小编为您详细介绍的关于“集资诈骗罪的量刑情节”的相关知识,我们可以知道集资诈骗罪的量刑情节主要体现在集资诈骗的数额上。如果你还有其他的法律问题,欢迎咨询法律快车,我们会有专业的律师为您解答疑惑。

     
  •   随着经济的不断发展,生活中集资诈骗案件也随之增多,司法实践中,构成集资诈骗罪的行为包括哪些?集资诈骗罪量刑标准是怎么规定的?集资诈骗罪钱能要回来吗?针对这几个问题下面为您解答疑惑,希望能够对您有所帮助。

      一、构成集资诈骗罪的行为包括哪些

      司法实践中,常见的非法集资行为有以下几种:

      (一)集资后携带集资款潜逃的;

      (二)未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;

      (三)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

      (四)向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。

      二、集资诈骗罪的量刑标准

      《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

      1、个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为"数额较大";数额在30万元以上的,应当认定为"数额巨大";数额在100万元以上的,应当认定为"数额特别巨大".

      2、单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为"数额较大";数额在150万元以上的,应当认定为"数额巨大";数额在500万元以上的,应当认定为"数额特别巨大".

      3、集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。

      三、集资诈骗罪的钱还能要回来吗

      会组织清退。根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其它金融机构以及其它任何单位。

      债权债务清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作,而不能采取财政拨款的方式弥补非法集资造成的损失。

      这意味着一旦社会公众参与非法集资,参与者的利益不受法律保护,经人民法院执行、集资者仍不能清退集资款的,应由参与人自行承担损失,而不能要求有关部门代偿。

      以上就是法律快车小编为您详细介绍的关于“构成集资诈骗罪的行为包括哪些”的相关知识,通过上述介绍相信大家对集资诈骗罪的行为以及集资诈骗罪量刑标准都有了比较全面的了解。如果你还有其他的法律问题,欢迎咨询法律快车,我们会有专业的律师为您解答疑惑。

     
  •   集资诈骗罪是我国比较常见的一种经济犯罪,很多人会因为贪图暴富从而上当被骗。要构成集资诈骗罪需要达到一定的数额规定,那么这个规定是多少呢。下面就为大家带来构成集资诈骗罪的数额是多少的相关内容,一起来看看吧。

      一、构成集资诈骗罪的数额是多少

      根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》:集资诈骗案(刑法第192条)

      以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;

      2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

      也就是说,个人以占有为目的、以欺骗的手段非法集资数额达到十万以上即可构成集资诈骗罪。

      二、非法集资诈骗的特征是什么

      1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;

      有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格

      2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。

      3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。

      4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

      三、如何识别非法集资

      非法集资的形式多样,隐蔽性和欺骗性越来越强,如何识别和防范非法集资有关部门建议:

      1、认清非法集资的本质和危害。

      2、正确识别非法集资活动,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准。

      3、增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此,—定要增强理性投资意识,依法保护自身权益。

      4、增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为,参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。因此,当一些单位或个人以高额投资回报兜售高息存款、股票、债券、基金和开发项目时,一定要认真识别,谨慎投资。

      以上就是法律快车小编为大家带来构成集资诈骗罪的数额是多少的全部内容。如果大家在日常生活当中遇到了非法集资的行为,应该及时的向公安机关报案。如果你还有更多的法律问题,欢迎咨询法律快车的相关律师,他们会为你做出专业的解答。

     
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