导读:
据台湾媒体报道,本周扁案将再度开庭,传唤吴淑珍、陈致中夫妇,以及陈幸妤等人出庭应讯,这个时候也传出特侦组已经接到,来自瑞士联邦检察署,关于扁家海外7亿账户资料,特侦组认定陈致中在多份文件上签署,就是陈致中洗钱证据,而非他所说“支配者”角色;但陈致中接受专访表示,他非常气愤,说他签署文件和洗钱有何关联,再次强调母命难为,痛斥这样的报道跟杀人没两样。
据报道,报纸头版头条大标题“海角七亿,陈致中包办洗钱”又一次出现!陈致中说:“标题杀人,它的内容并不足以去支持标题,但是一般大部分读者,有时候他只看标题。”陈致中驳斥媒体的报道,还说自己无可奈何、一再澄清,但特侦组的确等好久,瑞士联邦检察署已经将扁家海外账户资料,辗转送达特侦组,特侦组认定这份司法互助数据,就是陈致中洗钱证据,陈致中委托银行设立宝昌等2家公司,洗钱金额高达2100万美金,相当于台币7亿,要强调陈致中不只是人头,而是主导海外洗...
说到洗钱,相信大家都不陌生,大概都知道是将犯罪得来的赃款通过一定的手段将其合法化,但是你真的了解洗钱是什么意思吗,下面小编来为大家详细解答。
洗钱是什么意思?现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
简明扼要来说,洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。
狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。
广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外,还包括:
1、把合法资金洗成黑钱用于非法用途,即把白钱洗黑,如把银行贷款通过洗钱而用于走私;
2、把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金,以达到占用的目的,即把白钱洗白,如把...
洗钱是一项具有黑社会性质的活动,对于社会经济市场的秩序有着极大的迫害作用,然而现实生活中有许多组织甚至跨国组织都在秘密从事洗钱活动,那么协助洗钱的刑罚要怎么量刑呢?阅读完以下法律快车小编为您整理的内容,一定会对您有所帮助的。
一、协助洗钱的刑罚明知是洗钱犯罪、黑社会性质的组织犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
犯上述五种情况之一的,可以作为洗钱罪立案。
1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上...
很多不法份子利用专业的技术和娴熟的思维陷阱,在网络上进行诈骗、洗钱等非法行为。这是严重违背于法律和社会良俗的。那么,网络洗钱的刑罚是怎么样的呢?我相信你一定会对此产生浓厚的兴趣。今天法律快车的小编就带你详细了解有关于此的问题。下面,请看详细介绍。
一、网络洗钱的刑罚关于洗钱罪的刑事责任,根据《刑法》第一百九十一条第一款规定,构成洗钱罪的,没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
这里的“情节严重”,笔者结合司法实践认为,主要是指洗钱数额特别巨大的;洗钱行为造成严重后果的;实施“上游犯罪”犯罪所产生的收益(指犯罪分子将“上游犯罪&...
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