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非法出售发票罪立案的标准

法律快车官方整理更新时间： 2021-07-12 10:44:07 0人浏览

导读：

非法出售发票罪，是指违反发票管理规定，非法出售各种不能用于出口退税、抵扣税款的发票的行为。那么非法出售发票罪立案的标准是？接下来就由法律快车小编带您一起了解下相关内容，希望对您有所帮助。

1.非法出售发票罪的立案标准
2.非法出售发票罪立案标准
3.非法出售发票罪立案的标准

4.非法集资罪的立案标准
5.非法集资罪的立案标准
6.非法集资罪的立案标准是什么

7.非法集资罪的量刑标准
8.非法拘禁罪立案的标准

1、
非法出售发票罪的立案标准

非法出售发票罪的立案标准为行为人非法出售增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上，一般是处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处二万元以上二十万元以下罚金。法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第六十三条非法出售增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的，应予立案追诉。《刑法》第二百零七条非法出售增值税专用发票罪非法出售增值税专用发票的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处二万元以上二十万元以下罚金；数量较大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数量巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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2、
非法出售发票罪立案标准

　　非法出售发票罪，是指违反发票管理规定，非法出售各种不能用于出口退税、抵扣税款的发票的行为。那么大家了解非法出售发票罪立案标准是什么吗／？下面法律快车小编为您详细介绍非法出售发票罪立案标准相关知识，希望对您有所帮助。
　　一、非法出售发票罪立案标准
　　刑法第２０９条第４款规定：“非法出售第３款规定以外的其他发票的，依照第２款的规定处罚。＂即非法出售第３款规定以外的其他发票的，处２年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处１万元以上５万元以下罚金；由此可见．刑法对本罪的起刑点没有规定具体的数量标准。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，“非法出售普通发票５０份以上的，应予追诉。”这里的“普通发票”是指不能用于骗取出口退税、抵扣税款的普通发票，但发票本身是真的。如果出售的是假发票，则不按本罪处理．构成...

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3、
非法出售发票罪立案的标准

　　非法出售发票，违反普通发票管理规定，是会构成犯罪的，国家对此也是规定了严厉的刑罚。那么非法出售发票罪立案的标准是什么呢？法律快车小编为你答疑解惑。
　　刑法第209条第4款规定：“非法出售第3款规定以外的其他发票的，依照第2款的规定处罚。"即非法出售第3款规定以外的其他发票的，处2年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处1万元以上5万元以下罚金；由此可见．刑法对本罪的起刑点没有规定具体的数量标准。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，“非法出售普通发票50份以上的，应予追诉。”这里的“普通发票”是指不能用于骗取出口退税、抵扣税款的普通发票，但发票本身是真的。如果出售的是假发票，则不按本罪处理．构成犯罪需要追究刑事责任的，应当以出售非法制造的发票罪立案追究。无论行为人是一次还是几次实施非法出售普通发票的行为，只要发票数量累计达到50份以上的，公安机关就应...

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4、
非法集资罪的立案标准

下面我将针对非法集资罪的立案标准，做如下简单分析。
根据集资形式的不同，可能涉嫌的罪名有“非法吸收公众存款罪”、“集资诈骗罪”，其中，非法吸收公众存款罪的立案标准为：
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。
2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
关于集资诈骗罪的立案标准，根据相关司法解释，个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”，应当予以立案。

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5、
非法集资罪的立案标准

　　据悉，目前非法集资案件新旧领域风险叠加，互联网金融成为高危领域。一方面种养殖、房地产、商品流通、生产经营等传统领域案件依然多发，另一方面，打着互联网金融、农民专业合作社、投资中介、股权投资、旅游、养老、民办院校、境外上市等旗号的新型案件增多。那么非法集资罪的立案标准是什么呢，法律快车小编为你答疑解惑。
　　一、非法集资罪的立案标准
　　根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
　　1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的;
　　2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。
　　二、非法集资诈骗刑罚处罚
　　对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。...

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6、
非法集资罪的立案标准是什么

非法集资罪的立案标准是：(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；(三)造成恶劣社会影响的。法律依据：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的； (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损...

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非法集资罪的量刑标准

一、非法集资罪可以判死刑吗严重非法集资将依法从严非法集资犯罪中，危害最突出的是集资诈骗犯罪。裴显鼎说，1997年刑法对票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪及集资诈骗罪均规定了死刑。2011年刑法修正案（八）取消了除集资诈骗罪之外的其他三项罪的死刑规定。他介绍，鉴于集资诈骗罪作为典型的涉众型犯罪，涉案金额大，受害人数多，作案周期长，案发后大部分集资款已被挥霍、转移、隐匿，资金返还率低，集资群众损失惨重，频频引发聚众上访等大规模群体性事件和受害群众自杀自残等恶性事件，其严重危害远非其他金融诈骗罪相比，故此次刑法修订仍然对其保留了死刑。二、非法集资的特点是什么？1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定...

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非法拘禁罪立案的标准

都说借钱容易还钱难，债权人为了追回自己的债务，情急之下，可能就会采取一些不当的措施，比如，将对方拘禁或者关押起来，威胁债务人还钱。其实，债权人的这种行为已经构成了犯罪，需要承担刑事责任的，很多债权人认为自己有正当理由，所以不违法。接下来为您介绍索债型非法拘禁罪的司法认定是怎样的。一、索债型非法拘禁罪的司法认定是怎样的第一，索要合法债务。如果当事人之间的确存在合法的债权债务关系，并且有相应的证据证实，行为人实施扣押、拘禁他人的行为就是为了追讨自己的债务，在力图通过私力救济、解决问题的过程中因为采用了非法途径维护合法权益，具备了相应的犯罪构成，而转化为刑事案件的，应认定为非法拘禁罪。这是比较典型的索债型非法拘禁罪，在司法实践中比较容易判别认定。第二，索要非法债务。这在以往的司法实践和学术理论中存在着较大的争议，２０００年６月３０日最高人民法院下发的《关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行...

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