进入反洗钱黑名单有什么影响

相关知识推荐

• 银行反洗钱,反洗钱
  洗钱罪的上游犯罪包括，即使用毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪，贪污犯罪和金融犯罪作为洗钱罪的上游犯罪。

  全部1个答案 >

  0 人咨询过

  去咨询
• 能存在于银行反洗钱黑名单，这个对于军婚政审有影响吗？
  你好根据你的描述 是有影响的

  全部3个答案 >

  0 人咨询过

  去咨询
• 反洗钱的内容
  想要解决什么问题？

  全部1个答案 >

  0 人咨询过

  去咨询
• 法院是否会将黑名单拉入黑名单？
  被列入黑名单可以通过尽快履行生效的法律文书中确定的义务解除，或者人民法院以及执行完毕的，也可以解除。被法院列入黑名单即被列入失信被执行人名单。法律依据：《最高人

  全部3个答案 >

  0 人咨询过

  去咨询
• 黑名单存钱黑名单，存钱会不会被划走黑名单，存钱会不会被划走？
  需要视具体的情况而定

  全部1个答案 >

  0 人咨询过

  去咨询
• 服务合同诈骗罪的认定证据有什么
  服务合同诈骗罪的常见处理方式包括收集并提交相关证据，如涉案合同、资金凭证等。选择处理方式时应咨询专业律师，确保证据充分、合法，以提高定罪成功率并保护自身权益。

  全部2个答案 >

  0 人咨询过

  去咨询
• 本人在国外,身份证到期怎么更换?

  本人在国外，身份证到期可以委托家人代办。委托家人代办存在限制条件，各省市规定不一样，可以咨询当地公安机关。已申领过二代证及指纹信息录入的，在外期间居民身份证丢失

  #刑法

  0 人浏览
• 请问我买中药做中药半个月花将近2000元，是不是诈骗？
  法律分析：买药被骗了可以报警。消费者可以选择向网络警察报警或当地派出所报警、食药监所投诉、消费者保护协会投诉、向工商部门举报、向媒体求助、直接向人民法院起诉或向

  全部3个答案 >

  0 人咨询过

  去咨询
• 网络上赌博的属于什么罪

  当事人在网络上赌博，数额较大的行为属于赌博罪，其应当承担相应的刑事责任。我国《刑法》规定，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管

  #刑法

  0 人浏览
• 朋友报警诈骗，银行卡被警方停止支付
  你好，可以报案处理

  全部3个答案 >

  0 人咨询过

  去咨询
• 诈骗罪判决八年的罪犯需要服刑多久？
  诈骗罪判八年，一般需服刑八年，但可减刑或假释。根据《刑法》规定，如罪犯认真遵守监规、接受教育改造且有悔改表现或立功表现，可减刑，减刑后刑期不少于原判二分之一。如

  全部3个答案 >

  0 人咨询过

  去咨询
• 造谣诽谤罪罚款多少钱

  现行《中华人民共和国刑法》中没有造谣诽谤罪，只有诽谤罪。构成诽谤罪是不会被罚款的，而是应当承担三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利的刑事责任。

  #刑法

  0 人浏览
• 我在不知情的情况下，帮诈骗分子发了短信，完了他们就给我做笔录现在把我手机拿走了不
  你好，如你所述涉嫌帮信罪的。

  全部1个答案 >

  0 人咨询过

  去咨询
• 羁押时间超过刑期是否有赔偿

  羁押时间超过刑期是有赔偿的。赔偿请求人要求赔偿，应当先向赔偿义务机关提出。法律规定，赔偿义务机关应当自收到申请之日起两个月内，作出是否赔偿的决定。

  #刑法

  0 人浏览
• 银行卡涉嫌诈骗金额，被利用转账
  如果您的银行卡被利用转账涉嫌诈骗，您应立即向当地公安机关报案。在报案时，您需要提供相关的证据材料，如银行交易记录、诈骗信息、短信通知等，以便警方能够调查处理。此

  全部3个答案 >

  0 人咨询过

  去咨询
• 刑事拘留37天后无罪释放可以要求赔偿吗

  刑事拘留37天后无罪释放不可以要求赔偿。法律规定，依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施，但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限，其后决定撤销案件的可以

  #刑法

  0 人浏览
• 你好我抖音开橱窗被骗了3000块钱 怎么办
  若抖音开橱窗被骗了3000元，建议立即报警。根据《中华人民共和国刑法》规定，诈骗公私财物可能面临三年以下有期徒刑，若情节严重，刑罚更重。及时处理有助于追回损失并

  全部3个答案 >

  0 人咨询过

  去咨询
• 电动车醉驾拘留多少天

  电动车醉驾拘留不超过三十七天，前提是电动车属于机动车。此时行为人构成危险驾驶罪，会被依法判处拘役，并处罚金。如果经过鉴定电动车是非机动车的，一般会进行罚款处罚，

  #刑法

  0 人浏览
• 兼职被骗了2400
  兼职被骗后，要保存与案件有关的证据，首先应确保所有与诈骗行为相关的聊天记录、转账记录、对方联系方式等电子数据不被删除。同时，若存在书面协议或合同，也应妥善保管。

  全部3个答案 >

  0 人咨询过

  去咨询