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进入反洗钱黑名单有什么影响

更新时间: 2023-06-14 18:18:21 0人浏览
进入反洗钱黑名单有什么影响
律师解答
进入反洗钱黑名单的影响如下:
1、导致信用受损。黑名单的记录会被报告给信用机构,如信用评级机构和征信中心等。
2、可能无法再次获得银行贷款。银行会将黑名单中的个人或企业列为高风险客户,这意味着行为人很可能被拒绝贷款申请。即使能够找到其他金融机构提供贷款,可能会面临更高的利率和更严格的借款条件。
法律依据
《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的。

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