你好在吗，我想问一下我洗钱，
更新时间：2022-12-20 09:30:31人浏览
问题描述：
你好在吗，我想问一下我洗钱，
2位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
已帮助176570人 · 响应时间 平均3分钟内
在洗钱案件中常见的洗钱手法包括：将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；跨境转移资产的或以可以掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的其他方法。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
2022-12-20 08:33:59
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
物联网，船舶业的星星之火
当前，国际海事组织（IMO）越来越重视一个船舶新概念E-navigation，即通过电子方式在船上和岸上收集、综合、显示海事信息，以增强船舶到泊位的全程航行能力
海事海商动态
人浏览
患者问：给我开了什么药医生说：你刷卡就知道了
7月21日讯(记者赵晓莉)市民王女士上周向反映，她带孩子在一家医院看病，该院门诊使用电子诊疗卡，孩子就诊完后，医生在电脑里开了“电子处方”，让她直接去药房刷卡拿
药品管理
人浏览
临时身份证的用途限制
临时身份证的用途限制如下：时间限制，临时身份证只有三个月的有效期；时效限制，需要长期保存复印件的业务不能使用；功能限制，需要刷身份证读卡的无法使用，临时身份证没
民事诉讼法
人浏览
中学生第一次异地办理身份证
中学生第一次不可以异地办理身份证。初次办理身份证必须要在户籍所在地派出所办理。补办和换领居民身份证才可以异地办理。异地换证是为了在外地的群众就近办理身份证明。
民事诉讼法
人浏览
您好，仅凭他人的微信号和姓名，在法律上并不能直接获取其手机号。私自查询他人手机号码可能侵犯隐私权，需遵循合法途径。如确有必要，建议通过正规、合法的渠道进行查询，
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
北京网上怎么办理居住证
在网上办理北京居住证的流程包括有：登录北京市居住证服务平台；进行居住证办理申请；现场提交证明材料；在线领取电子版居住证等。我国《居住证暂行条例》规定，申领居住证
民事诉讼法
人浏览
针对您有两套房但只能查到一套的情况，常见处理方式包括：1）核实房产登记信息，确保无误；2）咨询房产管理部门，了解查询方式及限制；3）若存在信息遗漏或错误，及时申
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
扫描件能否作为证据
扫描件是可以作为证据的。但证据效力比较小，如果没有其他证据来证明合同内容，法院通常不会采信该扫描件。根据相关法律规定，书证应当提交原件。提交原件确有困难的，可以
民事诉讼法
人浏览
发生交通事故后，交通事故当事人为逃避法律追究，驾驶车辆或者遗弃车辆逃离交通事故现场没有报警的认定为交通肇事逃逸。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
经济纠纷起诉需要证据吗
经济纠纷起诉在立案阶段是不需要证据的。立案需要满足的条件是原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实、理由；属于人民
民事诉讼法
人浏览
法律分析：原则上来讲可以全部追回。因为对于犯罪分子的违法所得应当责令其返还或退赔。集资诈骗是刑事犯罪，犯罪分子违法所得的一切财物，应当返还给受害人。但是在实务中
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
民事起诉书法院拿吗
民事起诉书不是到法院拿，是起诉书书写好或者是委托他人写好提交给法院。民事起诉状，是指公民、法人或其他组织，在认为自己的合法权益受到侵害或者与他人发生争议时或者需
民事诉讼法
人浏览
可以到交警窗口接受处理
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
根据我国法律规定，如拒不腾房，法院有权强制执行。您的银行卡被冻结，可能是因为未完全履行法院的执行通知。建议及时与执行法官沟通，说明情况，尽快完成腾房义务，以避免
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
姑姑未交物业费被起诉不影响你的入党政审。物业费纠纷属于民事纠纷，与政审的政治背景审查无关。若涉及恶意逃债等严重违法行为，可能影响政审。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
是的，事业单位年限追加，薪级工资会相应追加。根据《中华人民共和国劳动法》，薪级工资与工作年限相关，年限增加可能提升薪级，进而提高工资。如不及时处理，可能影响员工
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
