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个人诈骗罪的认定标准

个人诈骗罪的认定标准

发布时间 :2018-08-08 20:28浏览量 : 248
诈骗罪的认定分几种:1.与借贷行为的界限:借款人由于某种原因,长期拖欠不还的,诈称已经还款的,仍属借贷纠纷,不构成诈骗;2.与因亏损躲债的界限:如果确实是集资经商办企业,但因经营不善,亏损负债,为躲债而外出,仍属财产债务纠纷。这同诈骗犯以集资办企业为名,捞到钱财就逃之夭夭,以实现其非法占有的目的,有本质区别。
  •   诈骗罪一般表现为骗取了受害人的信任,从而获得了财物,使受害人遭受财产损害。诈骗罪的认定有严格的标准,一般借钱不还行为不构成诈骗罪。

      诈骗罪的认定标准2017

      (一)构成要件

      1、诈骗罪的主观方面是故意且为直接故意,故意捏造事实或者隐瞒真实情况,骗取并非法占有公私财物。

      2、诈骗罪的主体为一般主体即满足法定刑事责任年龄和具有刑事责任能力。

      3、诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。运用诈骗的手段犯罪的,不以非法占有公私财物为目的的,不以诈骗罪论处,例如拐卖妇女儿童罪,骗取个人信息而入户抢劫的抢劫罪等等。诈骗罪侵犯的对象,仅限于国家、集体或个人的财物,例如,骗取个人信用卡信息的,成立信用卡诈骗罪。骗取金融机构贷款,成立贷款诈骗罪。

      4、使用欺诈方法骗取公私财物。故意隐瞒事实的真相或者故意捏造事实,使对方陷入错误的认识,作出不真实的意思表示,这种欺诈的行为,不仅仅只是言语的隐瞒也包括不作为使对方陷入错误的认识。

      (二)与非罪的区别

      1、诈骗罪与借贷行为的界限。借款人由于某种原因,长期拖欠不还的,或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物,到期不能偿还的,只要没有非法占有的目的,也没有挥霍一空,不赖帐,不再弄虚作假骗人,确实打算偿还的,仍属借贷纠纷,不构成诈骗罪。

      2、诈骗罪与集资办企业因亏损躲债的界限。如果确实是集资经商办企业,但因经营不善,亏损负债,为躲债而外出,仍属财产债务纠纷。这同诈骗犯以集资办企业为名,捞到钱财就逃之夭夭,以实现其非法占有的目的,有本质区别。

      诈骗罪的立案标准

      根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,诈骗罪的立案标准金额如下:

      1、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上,认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”。

      2、诈骗公私财物价值三万元至十万元以上的,认定为刑法第二百六十六条规定的“数额巨大”。

      3、诈骗公私财物价值五十万元以上的,认定为刑法第二百六十六条规定的“数额特别巨大”。


     
  •   欺诈发行股票诈骗罪怎么认定?其认定标准是什么?我国刑法都169条相关规定明确了欺诈发行股票诈骗罪,在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为是欺诈发行股票诈骗罪。那么达到怎么样的情节会认定为刑事犯罪?

      《刑法》对欺诈发行股票、债券罪的规定

      《刑法》第160条规定,在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法募集资金金额1%以上5%以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。

      构成要件

      欺诈发行股票、债券罪的主体主要是单位。自然人在一定条件下也能成为犯罪的主体。欺诈发行股票、债券罪侵犯的客体是复杂客体,即国家对证券市场的管理制度以及投资者(即股东、债权人和公众)的合法权益。

      欺诈发行股票、债券罪在客观上必须具有在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券、数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。具体指:

      (1)行为人必须实施在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容的行为。

      (2)行为人必须实施了发行股票或公司、企业债券的行为。如果行为人仅是制作了虚假的招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法,而未实施发行股票或者公司、企业债券的行为,不构成本罪。必须是既制作了虚假的上述文件,且已发行了股票和公司、企业债券的才构成本罪。

      (3)行为人制作虚假的招股说明书、认股书、公司债券募集办法发行股票或者公司、企业债券的行为,必须达到一定的严重程度,即达到“数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的”,才构成犯罪。

      《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》第5条规定,在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

      (1)发行数额在500万以上的;

      (2)伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的;

      (3)利用募集的资金进行违法活动的;

      (4)转移或者隐瞒所募集资金的;

      (5)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

      司法实践中,“其他后果严重或者有其他严重情节”的情形一般指投资者受到发行方的欺诈,投资行为受损而导致强烈反应,如示威静坐、集体上访甚至自杀等,严重影响社会秩序的稳定。在这种情况下,即使所发行的股票、债券数额没用达到第一项所规定的标准,也不存在其他几项规定的情况,也可以依法对行为人进行立案追诉。

      欺诈发行股票、债券罪的相关法律

      《证券法》(2014年修订)第188条规定未经法定的机关核准或者审批,擅自发行证券的,或者制作虚假的发行文件发行证券的,责令停止发行,退还所募资金和加算银行同期存款利息,并处以非法所募资金金额1%以上5%以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处以3万元以上30万元以下的罚款。构成犯罪的,依法追究刑事责任。


     
  •   集资诈骗罪认定标准是什么?我国刑法规定以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的认定为集资诈骗罪。那么实际中“以非法占有为目的”、“数额较大”怎么认定?

      我国刑法对集资诈骗罪的认定

      《刑法》第192条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。

      第199条规定,犯本节第192条、第194条、第195条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

      “以非法占有为目的”的认定:

      (1)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;

      (2)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;

      (3)携带集资款逃匿的;

      (4)将集资款用于违法犯罪活动的;

      (5)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;

      (6)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;

      (7)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;

      (8)其他可以认定非法占有目的的情形。

      集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。

      对集资诈骗罪中的“非法占有目的”的理解对于以非法占有为目的而非法集资,或者在非法集资过程中产生了非法占有他人资金的故意,均构成集资诈骗罪。集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。

      “数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的认定

      个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

      集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。


     
  •   骗取他人财物的,不一定都构成诈骗罪,诈骗的金额达到标准才构成诈骗罪,这个标准至少是数额较大的。那么,数额较大具体是多少呢?

      1、构成诈骗罪,诈骗至少达到多少数额

      (1)诈骗公私财物,数额较大,即诈骗公私财物价值三千元至一万元以上;

      处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。

      (2)数额巨大,即诈骗公私财物价值三万元至十万元以上;

      处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

      (3)数额特别巨大,即诈骗公私财物价值五十万元以上的;

      处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

      2、犯诈骗罪需要从严惩处的情形

      (1)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;

      (2)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;

      (3)以赈灾募捐名义实施诈骗的;

      (4)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;

      (5)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

      另外,有上述的情形之一,即使诈骗的金额没达到标准,但也接近规定的标准,同样构成诈骗罪。或者属于诈骗集团首要分子,诈骗的金额只是接近规定的标准,也应构成诈骗罪。

      3、诈骗之后,可以从宽处理的情形

      诈骗之后行为人有认罪、悔罪表现,且有以下情形之一的,可以不起诉或者免予刑事处罚的情形

      (1)具有法定从宽处罚情节的,如未成年犯罪;

      (2)一审宣判前全部退赃、退赔的;

      (3)没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的;

      (4)被害人谅解的;

      (5)其他情节轻微、危害不大的。

      若诈骗的是近亲属的财物,取得近亲属谅解的,一般可不按犯罪处理;

      确有必要追究刑事责任的,也应酌情从宽处理。


     
  •   犯诈骗罪要判几年?根据《刑法》第266条的规定,犯诈骗罪的,处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。除此之外,《刑法》还对集资诈骗罪、贷款诈骗罪、合同诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用卡诈骗罪和保险诈骗罪等作了详细规定,

      (一)诈骗罪的量刑

      1、《刑法》266条规定:

      (1)犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;

      (2)数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;

      (3)数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

      2、三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金法定基准刑参照点

      (1)诈骗不足4000元的,为罚金刑;4000元以上不足5000元的,为管制刑;5000元的,为拘役三个月,每增加1670元,刑期增加一个月;1万元的,为有期徒刑六个月,每增加1000元,刑期增加一个月;

      (2)有第一百三十一条规定的情形之一,拟处拘役刑的,升格为有期徒刑;拟处管制、罚金刑的,升格为拘役刑。

      3、三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点

      诈骗4万元的,为有期徒刑三年,每增加2000元,刑期增加一个月。

      4、十年以上有期徒刑法定基准刑参照点

      诈骗20万元的,为有期徒刑十年,每增加4000元,刑期增加一个月。

      (二)集资诈骗罪

      1、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;

      2、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;

      3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

    [page]

      (三)贷款诈骗罪

      有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

      1、编造引进资金、项目等虚假理由的;

      2、使用虚假的经济合同的;

      3、使用虚假的证明文件的;

      4、使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;

      5、以其他方法诈骗贷款的。

      (四)信用卡诈骗罪

      1、一般处罚情形

      有下列情形之一,进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

      (1)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;

      (2)使用作废的信用证的;

      (3)骗取信用证的;

      (4)以其他方法进行信用证诈骗活动的。

      2、从重处罚情形

      有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

      (1)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;

      (2)使用作废的信用卡的;

      (3)冒用他人信用卡的;

      (4)恶意透支的。

      恶意透支是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。


     
  •   个人诈骗罪的量刑标准是怎样的?个人犯诈骗罪的量刑标准是根据诈骗数额大小为主要因素,结合情节因素来确定的。个人犯诈骗罪数额较大的,处三年以下有期徒刑;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

      一、个人诈骗罪量刑标准

      诈骗罪量刑标准就是指以诈骗罪数额大小为主要因素,结合情节因素确定的标准,也是诈骗罪罪刑法定原则的重要标志。

      (一)对于诈骗罪量刑标准的两个考量因素是:

      一是诈骗的数额标准;

      二是诈骗的情节因素。

      (二)诈骗罪量刑标准的立法解释

      最重要的法律依据是《中华人民共和国刑法》第266条:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

      (三)诈骗罪量刑标准司法解释

      现行的《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(1996年12月16日,以下简称“1996年司法解释”)对诈骗罪量刑标准进行了补充:

      个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗“数额特别巨大”。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容,但不是唯一情节。

      二、诈骗罪量刑标准之加重处罚情形

      诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为“情节特别严重”:

      (1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;

      (2)惯犯或者流窜作案危害严重的;

      (3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;

      (4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的;

      (5)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;

      (6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;

      (7)曾因诈骗受过刑事处罚的;

      (8)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;

      (9)具有其他严重情节的。

     
  •   核心内容经济犯罪中,比较需要注意的有两个罪名,一个是贷款诈骗罪,一个是诈骗罪,如此相似的两个罪名,怎么区分呢?

      贷款诈骗罪,是指以非法出有为目的,编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法,诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。

      贷款诈骗罪与诈骗罪的界限:

      1、侵害的客体不同。

      本罪不仅会对国家、公众贷款的所有权造成侵害,同时亦侵害了国家有关金融信贷的管理制度,其属于复杂客体;而诈骗罪的客体则是公私财物的所有权。

      2、客观行为的表现方式不完全相同。

      两者行为的本质特征虽然都是虚构事实或隐瞒真相,但本罪所使用的方法却是围绕骗取贷款进行的,所使用的具体方法都是与贷款所需的文件、文件有关,如虚构引进资金、项目;使用虚假的经济合同等等就是如此;而诈骗罪的行为方式更多样化,有时仅凭其三寸不烂之舌便可达到骗取他人财物的目的。

      (1)犯罪对象不同。

      本罪的对象仅是指银行等金融机构的贷款,受害人是银行或其他金融机构;而诈骗罪的对象既包括货币,亦包括财物,对象不仅指银行或其他金融机构,其范围比贷款诈骗罪广泛得多。

      (2)发生的领域不同。

      本罪发生在金融领域进行贷款的过程中;而诈骗罪的领域范围则极为广泛,可以涉及任何领域,自然也包括金融领域在内。[page]

      (3)犯罪的起点额不同。

      本罪的认定为犯罪的起点数额一般是l万元;而诈骗罪的起点数额一般是在3000元左右。


     
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