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非法集资罪判刑

非法集资罪判刑

发布时间 :2019-08-14 16:37浏览量 : 156
非法集资并不是一个独立的罪名,所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。那么非法集资罪判刑是怎样的?
  •   非法集资诈骗罪是一项严重侵犯财产权的犯罪,严重阻碍经济文明的进步。接下来将为大家详细的介绍一下我国法律关于非法集资诈骗判刑是怎样规定的这个问题以及与其相关的一些事项,希望能够帮助到大家。 

      一、集资诈骗数额

      个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行集资诈骗数额在100万元以上的,属于“数额特别巨大”。

      单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于“数额巨大”;单位进行集资诈骗数额在250万元以上的,属于“数额特别巨大”

      《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

      《刑法》第一百九十九条 犯本节第一百九十二条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

      数额较大:一万元以上

      数额巨大:二十万元以上;

      数额特别巨大:一百万元以上

      单位犯罪:

      数额较大:十万元以上;

      数额巨大:五十万元以上;

      数额特别巨大:二百五十万元以上;

      其它严重情节:造成恶劣影响的;引起被害人自杀、集体上访的;给被害人造成十万元以上损失的等。

      依据2011年1月4日起施行的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对个人或单位集资诈骗数额的新规定,现阶段应按照以下标准对集资诈骗数额进行认定[1]:

      个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;

      数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;

      数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

      单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;

      数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;

      数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

      集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。

      二、非法集资的法律后果

      非法集资刑事案件主要涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪两个罪名。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法律、法规的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。

      根据《刑法》的规定,犯非法吸收公众存款罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上十年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。犯集资诈骗罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产;数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

      以上就是小编为大家整理的一些相关知识,希望对大家有所帮助,一般来说,国家对于这种犯罪处罚还是比较的严重的,其次,也就是根据案件情节的恶劣程度来判刑。如果大家对于我国法律关于非法集资诈骗判刑是怎样规定的这个问题还有什么不明白的地方,小编建议最好?登陆法律快车网站进行在线咨询哦。

    责任编辑:小白鸽

     

     
  •   在刑法中,法无明文规定不算犯罪。相反,刑法对任何犯罪行为都做出了相关规定。目的是为了完善刑法的法律机制,还为了警醒广大人民群众。对于非法集资罪来说,是严重危害社会治安的行为,我们需要对它进行严厉的制裁。在犯罪分子选择自首,法律当然会对它减轻处罚。那么,非法集资罪自首会判多少年呢?我相信你对这个问题一定会产生浓厚的兴趣。今天就带你详细了解这个问题。下面,请看详细介绍。

      一、非法集资罪自首会判多少年

      (一)数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”,数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。非法集资三千万,不管是个人还是单位,都是属于“数额特别巨大”,应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

      集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。

      (二)【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

      二、集资诈骗罪与其它非法集资类犯罪

      行为人是否具有非法占有的目的,是集资诈骗罪区别于其它非法集资类犯罪的主要因素。某种非法集资行为如果其主观目的是非法占有并且又采用了诈骗的方法,则即使其符合其它非法集资类犯罪的要件,也将被认定为集资诈骗罪。

      1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条规定:集资诈骗罪中的“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段;行为人具有下列情形之一的,应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:

      (1)携带集资款逃跑的;

      (2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;

      (3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

      (4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。

      2001年最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》将集资诈骗罪中的“非法占有目的”归纳为:

      (1)明知没有归还能力而大量骗取资金的;

      (2)非法获取资金后逃跑的;

      (3)肆意挥霍骗取资金的;

      (4)使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;

      (5)抽逃、转移资金、隐匿财产,以逃避返还资金的;

      (6)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,以逃避返还资金的;

      (7)其他非法占有资金,拒不返还的行为。

      根据《追诉标准》,个人集资诈骗,数额在十万元以上的,或者单位集资诈骗,数额在五十万元以上的,应当依法予以刑事追诉。由于集资诈骗罪的主观恶性及社会危害性较大,对于数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的集资诈骗罪,最高可判处死刑。

      形形色色的非法集资行为破坏了国家的金融管理秩序,损害了投资者的利益,危及社会稳定,因此有必要予以打击。对于某些危害较大的非法集资行为,依靠让行为人承担相应的民事责任和行政责任的手段来规制是不够的,而必须用刑事的手段来予以打击。目前我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪,它们分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。

      三、非法吸收公众存款罪

      依据《刑法》,非法吸收公众存款罪是指违反国家法律法规的规定,非法吸收或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。该罪是目前我国发案最多的一种非法集资类犯罪。至于何为非法吸收公众存款及变相吸收公众存款,当前并无相应的司法解释,但一般会参照国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》来理解。该《取缔办法》第四条规定:非法吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动;变相吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,不以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。

      以上就是法律快车小编的资料整理。我相信大家通过阅读以后,可以更加清楚了解非法集资罪自首会判多少年这个法律问题。在我们日常生活当中,我们要全面提升自己的法律意识,不然很容易上当受骗,成为不法分子的盘中餐。同时我们也要遵纪守法,遵守道德底线。如果大家还有其他法律问题,欢迎咨询法律快车,我们会有专业的律师为您提供帮助。

     
  •   对于非法集资犯罪,往往牵涉人员甚广,通常都是好几个人作案,在案件中有主谋、有协助的,有主犯和从犯之分。非法集资从犯,在共同犯罪中所起的作用来看,就是起次要或辅助作用的那些犯罪分子。那对于非法集资的从犯,该怎么判处呢?今天就带您一起了解下刑法上非法集资罪从犯判多少年

      一、刑法上非法集资罪从犯判多少年

      在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。非法集资从犯,会比照主犯进行量刑,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金。

      二、法律对从犯的相关规定

      《刑法》第二十七条规定:在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。

      对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

      《刑法》第176条规定:“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。单位犯前款罪的.对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

      三、非法集资与集资诈骗罪的关系

      1、 依据最高人民法院《关于诈骗罪案件具体适用法律的若干问题的解释》规定,集资诈骗罪的诈骗方法是“行为人采用虚构集资用途,以虚假证明文件和高回报率为诱饵” 进行集资;

      2、依据《关于诈骗罪案件具体适用法律的若干问题的解释》,非法集资是指“个人、法人和其他组织,未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”可以看出在非法集资罪中,行为人的行为要具有一定的“融资性”。

      3、被害人要具有广泛性,也就是说对象有不特定性,如果犯罪嫌疑人是以骗取一定数量的熟人或者只是骗取了个别单位的公私财物只能以诈骗罪定罪。

      4、行为人在主观上有非法占有募集到的资金的目的,判断是否具有非法占有的目的,从以下行为进行判断:

      (1)携带集资款逃跑的;

      (2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;

      (3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

      (4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。

      以非法占有为目的,用诈骗的方法进行非法集资,构成集资诈骗。

      非法集资从犯到底该判多少年,要根据犯罪分子犯罪的情节来酌情判定,而不是所有的从犯都判处一个刑罚。以上就是法律快车小编为您整理的刑法上非法集资罪从犯判多少年的相关内容,希望对您有所帮助。如有其它法律问题,欢迎咨询法律快车,我们将竭诚解决您的问题。 

     
  •   非法集资罪现在主要出现在我国的农村地区,主要是坑骗那些孤寡老人或者孩子不在身边的老人的钱。对于非法集资罪我国是有量刑标准的。下面就为大家带来刑法上非法集资罪可以判死刑吗的相关内容,一起来看看吧。

      一、刑法上非法集资罪可以判死刑吗

      严重非法集资将依法从严

      非法集资犯罪中,危害最突出的是集资诈骗犯罪。

      裴显鼎说,1997年刑法对票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪及集资诈骗罪均规定了死刑。2011年刑法修正案(八)取消了除集资诈骗罪之外的其他三项罪的死刑规定。

      他介绍,鉴于集资诈骗罪作为典型的涉众型犯罪,涉案金额大,受害人数多,作案周期长,案发后大部分集资款已被挥霍、转移、隐匿,资金返还率低,集资群众损失惨重,频频引发聚众上访等大规模群体性事件和受害群众自杀自残等恶性事件,其严重危害远非其他金融诈骗罪相比,故此次刑法修订仍然对其保留了死刑。

      二、非法集资的特点是什么?

      1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格

      2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。

      3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。

      4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

      三、非法集资被判死刑的人多久会被执行?

      最高人民法院、最高人民检察院、公安部等十余部门针对当前非法集资犯罪新形势、新特点,称打击防范将进一步升级。其中最高法院表示,法院将继续保持对非法集资犯罪的高压态势,对罪行极其严重的犯罪分子坚决依法核准适用死刑。

      鉴于集资诈骗罪作为典型的涉众型犯罪,涉案金额大,受害人数多,作案周期长,案发后大部分集资款已被挥霍、转移、隐匿,资金返还率低,集资群众损失惨重,频频引发聚众上访等大规模群体性事件和受害群众自杀自残等恶性事件,其严重危害远非其他金融诈骗罪相比,故此次刑法修订仍然对其保留了死刑。.

      执行死刑的机关是原审人民法院。最高人民法院和高级人民法院的执行死刑命令,均由高级人民法院交付原审人民法院执行。原审人民法院接到死刑执行命令后,应当在7日以内执行。

      以上就是法律快车小编为大家带来的刑法上非法集资罪可以判死刑吗内容。非法集资罪对于社会经济的危害是十分大的,所以那些在农村的老人们要多多注意了。如果你还有更多的法律问题,欢迎咨询法律快车的相关律师,他们会为你做出专业的解答。

     
  •   大家或许都对刑法的知识有一定程度上的了解,那么大家是否知道民间非法集资罪判多少年呢?接下来将为您详细整理介绍有关法律对于民间非法集资罪判多少年的相关知识。以供广大读者参考与学习,谢谢大家的阅读。

      一、什么是非法集资罪

      非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。

      所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。

      二、对非法集资判多少年

      非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。

      数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

      三、构成变相吸收公众存款

      违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款:

      1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

      2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

      3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

      4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

      未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。

      四、具有下列情形之一的,属于数额巨大或者有其他严重情节

      1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;

      2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;

      3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;

      4、造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。

      想必在您细心的阅读完以上全文后已经在一定程度上的掌握了民间非法集资罪判多少年的相关知识。以上便是法律快车小编为您详细整理的有关民间非法集资罪判多少年的相关知识。若你还有其它法律问题需要咨询的话,欢迎来咨询法律快车律师。期待你的到来。

     
  •   个人非法集资罪如何判定呢?想必大家也都有所了解了,若对这类问题有着类似或相同的疑问,相信在仔细看完下面的文章后,一定会有所收获、有所裨益。接下来就带来个人非法集资罪如何判定的有关知识,以供大家参考借鉴。

      一、集资诈骗罪的立案标准

      根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

      1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;

      2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

      二、集资诈骗刑罚处罚

      对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂,从实际发生的案例来看,诈骗的数额一般都很大,有的数额在百万元、千万元以上,有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大,何谓情节严重、情节特别严重,可由最高人民法院、最高人民检察院做出司法解释予以明确。

      三、非法集资的主要特征:

      1、未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。

      如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。非法集资的主要危害一是扰乱了社会主义市场经济秩序,非法集资活动以高回报为诱饵,以骗取资金为目的,破坏了金融秩序,影响金融市场的健康发展。二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金,承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金,以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。三是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与受害者签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

      2、严重损害群众利益,影响社会稳定

      非法集资有很强的欺骗性,容易蔓延,犯罪分子骗取群众资金后,往往大肆挥霍或迅速转移、隐匿,使受害者(多数是下岗工人、离退休人员)损失惨重,极易引发群体事件,甚至危害社会稳定。

      3、损害了政府的声誉和形象

      非法集资活动往往以“响应国家林业政策”、“支持生态环境保护”等为名,行违法犯罪之实,既影响了国家政策的贯彻执行,又严重损害了政府的声誉和形象。

      以上就是由法律快车小编整理收集的有关于个人非法集资罪如何判定的有关知识,通过上述内容,相信很多人都对个人非法集资罪如何判定有了一定的认识,以后再面对这样的问题再也不会感到棘手,可以做到事半功倍、迎刃而解。如果还有别的法律问题,欢迎咨询法律快车律师。

     
  •   非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。想必很多人想要了解,最新单位非法集资罪判多少年?民间借贷和非法集资有什么区别?下面为您介绍一下。

      一、最新单位非法集资罪判多少年

      对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。

      即处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。

      对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

      由于这类犯罪案件情况较为复杂,从实际发生的案例来看,诈骗的数额一般都很大,有的数额在百万元、千万元以上,有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大,何谓情节严重、情节特别严重,可由最高人民法院、最高人民检察院做出司法解释予以明确。

      二、民间借贷和非法集资有什么区别

      1、借贷的目的不同

      民间借贷主要是生活原因或是生产经营所需短期的借贷行为;而非法集资是以违法的形式,进行的一种资本的运作,目的是为了逃避法律和金融的有效监管。

      2、借款的针对对象不同

      民间借贷主要为“一对一”的借款模式,行为指向特定的对象。即使在一个借款人向多数人借款的情况下,每一笔借款也都是独立存在的。

      而非法集资的集资对象却是指向不特定的多数人。行为人或者面向社会不特定对象发放吸收存款的公告,或通过其他的方式使社会不特定对象知道其吸收存款的消息。即使有时只吸收了为数不多的几个对象的存款,但如果主要是针对不特定人的,其吸收的存款数额或造成的危害结果,又达到了法律规定的犯罪标准,那么也构成非法吸收公众存款罪。

      3、承担的法律后果不同

      民间借贷是一种典型的民事行为,债权债务关系受民法、合同法的约束,当事人违反民间借贷合同,将承担民事责任;非法集资是对于我国公法规定的违反,轻者导致某种行政责任,严重的需承担更为严厉的刑事法律风险。

      综上所述,最新单位非法集资罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。若您有其它问题,可以登录法律快车的官方网站,免费咨询律师!

      责任编辑:周六

     
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