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集资诈骗罪认定

集资诈骗罪认定

发布时间 :2019-06-13 14:23浏览量 : 107
大家都知道,集资诈骗是我国法律案件里面比较典型和常见的犯罪行为之一,总是有那么一些人不思进取,去踏踏实实干活,反而去铤而走险,实施诈骗。对于集资诈骗,它的涉案金额的多少与它的量刑标准是息息相关的。下面为你整理了集资诈骗罪认定的相关知识,欢迎阅读。
  •   在生活中,很多人会把民间借贷和集资诈骗的界限搞混淆,从而产生错误认识,集资诈骗罪是什么?民间借贷的概念又是什么?民间借贷与集资诈骗罪的认定区别又是怎样的?针对这几个问题下面为您解答疑惑,希望能够对您有所帮助。

      一、集资诈骗罪是什么

      集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资、骗取集资款数额较大的行为。本罪主要有以下几个构成要件:(1)客体是复杂客体,既侵犯了国家正常的金融管理秩序,也侵犯了公私财产的所有权。(2)客观方面表现为在集资过程中使用诈骗的方法进行非法集资,并且骗取的集资款数额较大。(3)主体是一般主体,年满16周岁、具有刑事责任能力的自然人或者单位都可以成为本罪主体。(4)主观方面只能为故意,并且以非法占有为目的。集资诈骗罪违反国家有关金融的法律法规规定,破坏金融管理秩序,还侵犯了公私财产的所有权。近年来,集资诈骗罪频发,数额越来越巨大,给经济社会健康发展造成严重影响。

      二、民间借贷的概念

      民间借贷是指公民与公民、法人或其他组织之间的借贷。它是一种直接融资渠道和投资渠道,是一种资源丰富、操作简洁灵便的融资手段。民间借贷的兴起,在很大程度上缓解了银行信贷资金不足的矛盾,也对经济的发展与繁荣提供了一定的帮助。但是民间借贷缺少正规程序,随意性、风险性较大,容易带来社会问题,也容易被不法分子利用。

      三、民间借贷与集资诈骗罪的认定区别

      (一)借款的目的

      民间借贷主要是出于生产经营上的需求而进行的短期借贷行为,借来的资金是用来"救急"的,以便更加顺利地进行生产经营,而且等到资金流转顺畅后,会尽快归还。即使出现借款不能返还的情况,也是由于投资失败或经营管理不善而造成的严重的资不偿债,不应当认为具备非法占有的故意;而集资诈骗是以"非法占有"为目的的。关于"以非法占有为目的"的认定,2011年《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中列举了以下8种情形:

      1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;

      2、肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;

      3、携带集资款逃匿的;

      4、将集资款用于违法犯罪活动的;

      5、抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;

      6、隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;

      7、拒不交代资金去向,逃避返还资金的;

      8、其他可以认定非法占有目的的情形。

      以南京许官成等集资诈骗案为例,被告人假借南京冠成公司旗号,在明知自己没有归还本息能力的情况下,仍许以高额利息,谎称集资款是用于开发、研制蚂蚁产品。事实上,许官成虽然确实与相关的公司和单位开展过一些开发、研制蚂蚁产品的合作项目,但他投入的资金量只占筹集资金的很小一部分,属于典型的以非法占有为目的的行为。

      (二)借款对象的范围

      民间借贷的范围较小,大多发生在亲朋好友等之间,是依靠债权债务人之间的相互信任或抵押、质押等方式达成的,主要以"一对一"的借款模式为主,指向特定的对象。即使有一个情况,同一个人是从多个人借钱,但每一笔贷款都是独立的。而集资诈骗范围很广,是面向不特定的多数人进行集资,通过向社会公众发放集资公告,或通过中间人等其他方式集资。2012年最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条中规定,未向社会公众宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。关于"社会公众"的认定,2014年最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》中做出界定,在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中,明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任或以吸收资金为目的,将社会人员吸收为单位内部人员,并向其吸收资金的都认定为向社会公众吸收资金。关于而且债权债务人很可能素不相识,也不知道债务人的资金用途,只是为了牟利。上述案例中,吴英以支付高额利息为诱饵,分别从林卫平等共11人处集资7、7亿元人民币,用来偿付欠款,挥霍等。而许官成更是打着南京冠成公司旗号,在明知自己没有能力归还本息的情况下,仍然怀着非法占的目的,以高额利息作为诱饵,过分夸大公司实力,用收到的投资款支付前期本息,骗取客户信任,利用上述方法骗取社会不特定对象超过800人,投资款总金额达人民币3370余万元。

      (三)集资的资金数额

      集资诈骗罪的构成中,必须满足数额较大这一要件,数额较小的一般不认定为集资诈骗罪。2010年《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中第五条明确规定,个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为"数额较大";单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为"数额较大".而对于民间借贷,大多用于生产经营,一般数额相对较少,当然也不排除有数额较大的情况。例如吴英案中,行为人利用多种手段,最终实际诈骗金额高达3、8亿元。

      (四)借款的利息

      最高人民法院《关于审理借贷案件的若干意见》中规定,民间借贷的利率可以适当高于银行的利率,但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍。而在集资诈骗过程中,行为人往往以高利率为诱饵,比银行同类利率高出十几倍甚至几十倍。而被害人也正是被高利率所诱惑,为了牟利宁愿承担高风险。例如诸暨赵婷芝集资诈骗案中,行为人给出月息7分,15分,甚至2角的利息,吸引的投资者越来越多,她的集资网络也因此越来越大。最后,不能还款的原因。民间借贷中不能及时还款是由于客观原因,因为经营不善或者其他不可预料的因素导致资金周转出现困难,当情况好转,大多可以及时弥补。而集资诈骗中,行为人将集资款据为己有,甚至肆意挥霍,不从事正常的生产经营活动,无法填补巨大的资金漏洞。

      以上就是为您详细介绍的关于“民间借贷与集资诈骗罪的认定区别”的相关知识,通过上述介绍,相信大家对民间借贷与集资诈骗罪的认定区别有了基本认识,应该能够基本分辨民间借贷与集资诈骗罪。

     
  •   共同犯罪理论是我国刑法中很重要的一个知识,在刑事犯罪中,除了有个人犯罪,还存在共同犯罪,在共同犯罪中还要对主犯从犯进行区分,那集资诈骗罪从犯的认定标准是怎样的?集资诈骗主犯是怎么认定的?针对这几个问题下面为您解答疑惑,希望能够对您有所帮助。

      一、集资诈骗罪从犯的认定标准

      1、起次要作用的从犯,即次要的实行犯。这种从犯是在共同犯罪主犯的组织、领导、指挥下参加犯罪,直接实施危害行为,对犯罪结果的产生有直接的责任,但相对于主犯而言,他所起的只是次要作用。起次要作用的从犯,一般具有这样一些特征:

      (1)对犯意的形成起次要作用,比如被他人劝诱或纠集,对主犯的犯罪意图表示附会或服从;

      (2)在具体实施犯罪中处于被支配地位;

      (3)没有实行犯罪中的一些关键重要情节,对犯罪结果所起的作用较小;

      (4)经济犯罪中,不能主持分赃或者分得赃物较少。

      2、起辅助作用的从犯,即帮助犯。所谓帮助犯是针对实行犯而言的,是指没有直接实施某一具体犯罪构成要件的行为,但为犯罪创造了便利条件的犯罪分子。起辅助作用的从犯,一般非法集资罪从犯的认定有这样几种情况:

      (1)提供犯罪工具;

      (2)提供犯罪对象;

      (3)为实行犯带路,察看作案地点;

      (4)侵财犯罪中帮助实行犯调离财物所有者或监管者;

      (5)犯罪前允诺事后为实行犯运赃、窝赃、销赃。

      可见,在司法实践中,更多的是从主客观各方面去区分主从犯,包括共同犯罪中的起意行为、所处的地位、实际参与程度、对危害结果的影响、对赃物的控制程度等。

      二、集资诈骗主犯是怎么认定的

      1、组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的犯罪分子,也就是犯罪集团的首要分子;

      2、其他在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。要判定是否是主犯,除了犯罪集团中为犯罪活动出谋划策,主持制定计划,指使、安排成员的犯罪活动的人以外;在大量除犯罪集团的首要分子以外的共同犯罪中,对共同犯罪的形成、实施与完成起决定性或者重要作用的犯罪分子也是主犯。

      判断非法集资罪从犯的认定,一方面要分析犯罪分子实施了哪些具体犯罪行为,对结果的发生起了什么作用,另一方面要分析犯罪分子对其他共犯人的支配作用,当一个共同犯罪案件有两个以上的主犯时,他们在起主要作用的前提下仍可能有区别,其责任的可能性也有差异,有需要我们综合主客观各种要素之后区别对待。

      三、集资诈骗罪怎么判刑

      集资诈骗罪的量刑:

      1、对数额较大的,处5年以下有期徒刑或拘役,并处2万元以上20万元以下罚金。陕西省数额较大的标准为:个人10万元以上;单位50万元以上。

      2、对数额巨大或有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。陕西省数额巨大的标准为个人50万元以上;单位250万元以上。

      3、数额特别巨大或有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或没收财产。陕西省数额特别巨大的标准为个人200万元以上;单位1000万元以上。

      以上就是为您详细介绍的关于“集资诈骗罪从犯的认定标准”的相关知识,相信大家对集资诈骗罪的主从犯认定有了基本认识,总而言之,起主导作用的就是主犯,起辅助作用的就是从犯。

     
  •   众所周知,非法集资行为是违法犯罪行为,除了银行等国家明确规定的机构能够集资外,其他集资行为都可能是非法集资行为,非法集资可能会构成非法集资诈骗罪,在刑法中有共同犯罪的情形,那非法集资诈骗罪共犯怎么认定?针对这个问题下面为您解答疑惑,希望能够对您有所帮助。

      一、非法集资诈骗罪共犯怎么认定

      根据我国刑法第25条规定,共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。请注意,成立共同犯罪的条件有三:一是二人以上,这里的人可以是自然人也可以是法人(即公司),当然要排除该罪名没有规定法人可以犯罪的情形。单纯从自然人角度讲,也不要求二人都具有完全责任能力(在我国公民达到14周岁以上无精神病为完全责任能力),即便一方为12岁的少年可以成为共同犯罪的主体,当然不具有可罚性;二是共同意思,也就是有共同犯罪的想法,我们专业术语叫做具备相同的犯罪认识因素和意志因素。三是共同行为,也就是一起去做了坏事,这里的"做坏事"不是指大家都要"亲历亲为"着手做,而是对犯罪进程的推动作出了必要"贡献",例如教唆、帮助等。

      出于刑法理论"帮助犯"的考量,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。

      二、非法集资诈骗罪主、从犯认定

      1、主犯

      根据《刑法》第26条第1款的规定,主犯一般包括:一是组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的犯罪分子,也就是犯罪集团的首要分子;二是其他在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。要判定是否是主犯,除了犯罪集团中为犯罪活动出谋划策,主持制定计划,指使、安排成员的犯罪活动的人以外;在大量除犯罪集团的首要分子以外的共同犯罪中,对共同犯罪的形成、实施与完成起决定性或者重要作用的犯罪分子也是主犯。

      2、从犯

      根据《刑法》第27条第1款的规定,从犯包括两种人:一是在共同犯罪中起次要或者辅助作用的犯罪分子,即对共同犯罪的形成与共同犯罪行为的实施、完成起次要作用的犯罪分子;二是在共同犯罪中其辅助作用的犯罪分子,即为共同犯罪提供方便、帮助创造有利条件的犯罪分子,主要指帮助犯,在一个共同犯罪中,认定从犯,要根据行为人在共同犯罪中所处的位置,对共同故意形成的作用、实际参与的程度、具体行为的样态、对结果所起的作用等进行具体分析。

      三、非法集资罪的数额怎么确定

      根据司法解释,个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于数额巨大;数额在100万元以上的,属于数额特别巨大。单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于数额巨大;数额在250万元以上的,属于数额特别巨大。在具体认定金融诈骗犯罪的数额时,应当以行为人实际骗取的数额计算。对于行为人为实施金融诈骗活动而支付的中介费、手续费、回扣等,或者用于行贿、赠与等费用,均应计入金融诈骗的犯罪数额。

      以上就是为您详细介绍的关于“非法集资诈骗罪共犯怎么认定”的相关知识,两人或者两人以上促成了犯罪行为就可能构成刑事共犯。

     
  •   在生活中,往往身边会有亲朋好友遭到诈骗的事情发生,而在这些诈骗当中,存在一些不法份子是利用借贷的名义搞非法集资的,在集资诈骗罪这方面,是有法律认定标准的。那么,本文为您介绍,关于个人集资诈骗罪的认定标准

      一、个人集资诈骗罪的认定标准

      集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。构成集资诈骗罪,行为人在客观方面应当符合以下条件:

      1、必须有非法集资的行为。

      2、集资是通过使用诈骗方法实施的。

      3、使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大,才构成犯罪。否则,不构成犯罪。

      这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。

      所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。

      所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。

      二、哪些情形可以认定为非法占用

      使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:

      1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;

      2、肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;

      3、携带集资款逃匿的;

      4、将集资款用于违法犯罪活动的;

      5、抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;

      6、隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;

      7、拒不交代资金去向,逃避返还资金的;

      8、其他可以认定非法占有目的的情形。

      三、集资诈骗罪怎么判

      1、构成集资诈骗罪的,可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点:

      (1)达到数额较大起点的,可以在二年以下有期徒刑、拘役幅度内确定量刑起点。

      (2)达到数额巨大起点或者有其他严重情节的,可以在五年至六年有期徒刑幅度内确定量刑起点。

      (3)达到数额特别巨大起点或者有其他特别严重情节的,可以在十年至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。依法应当判处无期徒刑的除外。

      2、在量刑起点的基础上,根据集资诈骗数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。

      以上是为您整理的关于个人集资诈骗罪的认定标准的内容,个人集资诈骗罪的认定标准为同时符合行为人必须有非法集资的行为,通过使用诈骗方法实施的,必须达到数额较大,才构成犯罪。

     
  •   在认定行为人是否构成犯罪时,需要对其行为进行认定,只有在满足所有的构成要件时才可以认定行为人构成某罪,集资诈骗罪的认定也是如此,需要综合考虑行为人的动机以及目的,那么集资诈骗罪的司法认定是怎样的?接下来为您详细解答,希望对大家有所帮助。

      一、集资诈骗罪的司法认定

      集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用诈骗的方法集资,数额较大的行为。按司法解释规定,“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途,以虚假证明文件和高回报率为诱饵,骗到集资款。“非法集资”是指法人、其他组织或者个人,未经有权机关批准,向社会公众募集资金的行为。根据司法实践,具有下列情形之一的,可以认定为以非法占有为目的:

      (1)明知没有归还能力而大量骗取资金的;

      (2)非法获取资金后逃跑的;

      (3)肆意挥霍骗取资金的;

      (4)使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;

      (5)抽逃、转移资金,隐匿财产,以逃避返还资金的;

      (6)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,以逃避返还资金的;

      (7)其他非法占有资金、拒不返还的行为。惟应注意,如行为人将大部分资金用于投资或生产经营活动,而将少量资金用于个人消费或挥霍的,不应仅以此便认定具有非法占有的目的。

      二、集资诈骗罪的特征

      第一,诈骗手段具有特殊性。最高人民法院在1996年12月16日《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》以下简称《解释》曾规定,集资诈骗罪的诈骗方法是指“行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段”。“虚构集资用途”一般表现为行为人虚构客观上并不存在的企业或者企业发展计划,而且是对投资者具有诱惑力的投资少、见效快、收益高的所谓项目。“以虚假的证明文件”一般表现为行为人往往以所谓政府有关部门的批准文件、资信证明等欺骗投资者,“以高回报率为诱饵”,往往表现为行为人许诺的利益往往远远高于国家限定的利息标准。

      第二,行为方式具有特殊性。集资诈骗罪在行为方式上必须以“非法集资”的形式出现。根据《解释》的规定,非法集资是指“法人、其他组织或个人,未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”,一般表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会筹集款项,具有明显的融资性。

      第三,被骗对象的公众性和广泛性。集资诈骗行为人为非法占有尽可能多的资金,一般事前不会设定具体的、不变的欺骗对象,而是采用大张旗鼓、较大规模、甚至是通过新闻媒体大造舆论的方式,将其虚构的事实向社会广为传播,以便让更多的公众或者单位受骗。因此,集资行为面对社会公众是集资诈骗罪的重要特征。如果行为人仅指向具体的特定个人或者单位的,一般不构成本罪。以集资为名诈骗特定范围的人员,例如熟人的,一般也不宜以集资诈骗罪论处,构成犯罪的,可以合同诈骗罪或者诈骗罪定罪。

      三、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别

      非法吸收公众存款,在一定意义上讲,也是一种非法集资的形式,二者的主要区别有:

      1、侵犯的对象不同。本罪的对象是他人用于集资获利所交付的集资款,既可以表现为资金,又可以表现为财物;后罪的对象则是公众的存款,它只能表现为金钱的形式,并且只能以存款人用于存款而获取一定利息的形式出现。

      2、犯罪客观行为的表现方式不同。本罪是以诈骗的方法高利放贷等生产或服务的经营活动。

      3、侵犯的客体不同。本罪侵犯的客体为双重客体,其既侵犯了国家有关集资的金融管理制度、而且亦会侵犯公私财物所有权;可后罪侵犯的客体却是单一的,即为国家有关集资主要是吸收公众存款的金融信贷管理制度。行为人出于营利之目的非法吸收公众存款用于了经营,但由于经营不善或意外事故等原因造成了经营的亏损,即使无法给存款人还本付息,亦不能认定为出于非法占有之目的,构成犯罪的,也只能依非法吸收公众存款罪定罪处罚。因此无法支付存款人的本息而造成存款人的经济损失,则作为一个量刑情节加以考虑。

      综上所述,在认定是否构成集资诈骗罪时,需要查看行为人的行为是否符合集资诈骗罪的规定,如果行为触犯了法律,那么就构成集资诈骗罪。希望大家通过阅读以后可以更加了解“集资诈骗罪的司法认定”的内容。

     
  •   集资诈骗的认定对于数额是有一定的规定的,达到一定的诈骗数额才能构成集资诈骗罪,对于集资诈骗数额是如何计算的,集资诈骗数额达到多少才会立案呢,下面为您详细介绍集资诈骗罪诈骗数额认定标准的相关法律知识,希望对您有所帮助。

      一、集资诈骗罪诈骗数额认定标准

      1、司法实践中

      (1)集资后携带集资款潜逃的;

      (2)未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;

      (3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;

      (4)向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。

      2、集资是通过使用诈骗方法实施的

      所谓使用诈骗方法,是指行为人以非法占有为目的,编造谎言,捏造或者隐瞒事实真相,骗取他人的资金的行为。在实践中,犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理,钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意,有时甚至伪造有关批件,以骗取社会公众信任;有的大肆登载虚假广告,引起社会公众投资盈利心理;有的打着举办集体企业或发展高科技的幌子,以良好的经济效益和优厚的红利为诱饵;有的虚构实际上并不存在的企业或企业计划。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的,均属于使用欺骗方法非法集资行为。

      3、使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大,才构成犯罪。否则,不构成犯罪。

      二、集资诈骗数额如何计算

      个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

      单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

      集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。

      三、集资诈骗罪构成数额达到多少才会立案 ?

      “个人集资诈骗数额在10万元以上”的,应当立案。这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。

      根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:

      (1)携带集资款逃跑的;

      (2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;

      (3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的

      (4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。、

      对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。

      通过上文对集资诈骗罪诈骗数额认定标准的规定的介绍,我们可以知道构成集资诈骗罪的要求是数额较大,否则不构成犯罪。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。

     
  •   一般诈骗都是动动嘴就可以获得一笔意外之财,所以有很多人都想采取这种行为,但是这是错误的甚至犯法的做法。想必很多人想要了解,集资诈骗罪认定条件是什么?下面为您介绍一下。

      集资诈骗罪认定一:诈骗罪与借贷行为的界限

      借款人由于某种原因,长期拖欠不还的,或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物,到期不能偿还的,只要没有非法占有的目的,也没有挥霍一空,不赖账,不再弄虚作假骗人,确实打算偿还的;还有些打借条之后伪造还款收条的,诈称已经还款的,仍属借贷纠纷,不构成诈骗罪。

      集资诈骗罪认定二:诈骗罪与代人购物拖欠货款行为的界限

      对以代人购买紧缺商品的名义,取走货款,没买到东西,又擅自挪用货款,拖欠不还款的行为,应着重考察其真实目的、双方的关系、事情的起因、代办人的具体行为、拖欠的情节、后果等等,从而正确判断其是否有非法占有的意图。如能明确想代人购物,因故未能买到挪用仍拟归还的,不能以诈骗罪论处。如果以代购为名,行诈骗之实,骗取大量财物,大肆挥霍,根本无意归还,也无力归还的,应以诈骗罪论处。

      集资诈骗罪认定三:诈骗罪与集资办企业因亏损躲债的界限

      如果确实是集资经商办企业,但因经营不善,亏损负债,为躲债而外出,仍属财产债务纠纷。这同诈骗犯以集资办企业为名,捞到钱财就逃之夭夭,以实现其非法占有的目的,有本质区别。

      集资诈骗罪认定四:与招摇撞骗罪界限

      两者都使用骗术,后者也可能获得财产利益,这两点相同;但是,主观目的、犯罪手段、财物数额要求和侵犯的客体,均有不同。招摇撞骗罪是以骗取各种非法利益为目的,冒充国家工作人员,进行招摇撞骗活动,是损害国家机关的威信、公共利益或者公民合法权益的行为,它所骗取的不仅包括财物(但无数额多少的限制),还包括工作、职务、地位、荣誉等等,属于妨害社会管理秩序罪。当犯罪分子冒充国家工作人员骗取公私财物时,它就侵犯了财产权利,又损害了国家机关的威信和正常活动,属于牵连犯,应当按照行为所侵犯的主要客体和主要危害性来确定罪名并从重惩罚。如果骗取财物数额不大,却严重损害了国家机关的威信,应按招摇撞骗罪论处;反之,则定为诈骗罪,如果严重地侵犯了两种客体,一般依从一重罪处断的原则按诈骗罪处治;如果先后分别独立地犯了两种罪,互不牵连则应按照数罪并罚原则处理。

      集资诈骗罪认定五:本罪与本法规定的其他诈骗犯罪的界限

      本法在其余各章节分别规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等。这些诈骗犯罪与本罪在主观方面和客观表现方面均相同,但在主体、犯罪手段、主体要件与对象上均有差别,较易区分。本条因之规定,“本法另有规定的,依照规定。”

      综上所述,集资诈骗罪认定是以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。

     
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