骗取出口退税案以假报出口或者其他欺骗手段,骗取国家出口退税款,数额在一万元以上的...
偷税案纳税人进行偷税活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、偷税数额在一万元以上...
有价证券诈骗案使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动,数额...
信用卡诈骗案进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、使用伪造的信用...
信用证诈骗案进行信用证诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、使用伪造、变造...
票据诈骗案进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人进行金融票...
金融凭证诈骗案使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证...
贷款诈骗案以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在一万元以上的,...
集资诈骗案以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:...
洗钱案明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为...